Суд отказал генеральной прокуратуре по делу сергея магина. Главный обнальщик года сергей магин скоро услышит приговор Слушания по делу сергея магина

В Мосгорсуд поступили жалобы на приговор участникам занимавшегося многомиллиардной обналичкой оргпреступного сообщества, во главе которого стояли бизнесмены Сергей Магин (Сережа Два Процента) и Вадим Рыбальченко. Прокуратура просит отменить приговор по делу из-за его чрезмерной мягкости, тогда как защита осужденных к лишению свободы требует их полного оправдания, пишет «Коммерсант».

Приговор по этому громкому уголовному делу судья Татьяна Васюченко вынесла за несколько дней до Нового года. Для Магина прокуратура потребовала 15 лет колонии строгого режима. В результате он получил восемь лет и пять месяцев колонии общего режима, как и его ближайший подельник Рыбальченко. Остальные десять подсудимых, которые в зависимости от роли в преступлении обвинялись в участии в ОПС и незаконной банковской деятельности (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), получили от трех лет условно до пяти лет и шесть месяцев колонии общего режима. Причем вместе с лидерами ОПС в СИЗО остались лишь получившие максимальные сроки Александр Плужник и Игорь Левин, а также Андрей Кривцов, который успел отбыть почти весь назначенный ему срок в три года и шесть месяцев во время следствия. Из числа остальных пятеро вообще были освобождены от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Решение судьи тогда удивило многих, отмечает издание. Оперативники ГУЭБиПК и следователи следственного департамента МВД называли Магина руководителем одной из главных обнальных площадок России, через которую прошло как минимум 122 млрд рублей. Причем в самом начале расследования назывались гораздо большие суммы.

Организаторы вывода 122 млрд рублей из России получили 8,5 года колонии

Пресненский суд Москвы дал Сергею Магину (Сереже Два Процента) и Вадиму Рыбальченко по 8,5 года колонии по делу о незаконном обналичивании и выводе 122,271 млрд рублей из РФ, сообщило в среду РАПСИ из суда.

Прокуратура обжаловала приговор в отношении всех осужденных по делу Магина, кроме успевшего отбыть свое наказание Кривцова. По словам источников газеты в надзорном ведомстве, гособвинители отметили, что не ставят под сомнение выводы суда о виновности подсудимых (в ходе процесса с них была снята часть обвинений по легким статьям УК) и квалификацию их действий. Однако, как они считают, приговор надо отменить «ввиду чрезмерной мягкости». По мнению представителей прокуратуры, суд не дал должную оценку действиям подсудимых и не учел «активные роли Магина и Рыбальченко как создателей и руководителей ОПС». Им по ст. 210 УК грозило от 12 до 20 лет лишения свободы, но суд счел возможным назначить основным фигурантам наказание ниже низшего предела, что прокуратура называет «необоснованным».

Также отмечается, что незаконная банковская деятельность, которую вменили в вину осужденным, «подрывает основы нормального функционирования банковской системы государства, уменьшает доверие населения к банкам» и т. д. Как указано в представлении, суд переоценил «положительные данные о личности» обвиняемых, назначив наказание, «не соответствующее требованиям социальной справедливости и целям исправления осужденных». В итоге прокуратура просит Магину и Рыбальченко все же дать по 15 лет колонии строгого режима, их подельникам Плужникову и Левину - по девять, а всем остальным - от двух до восьми лет (всем общего режима).

Защита организаторов вывода более 122 млрд рублей из РФ обжаловала приговор

Пресненский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы защиты Сергея Магина (Сережи Два Процента) и Владимира Рыбальченко на приговор, в соответствии с которым они к восьми с половиной годам колонии и штрафу в размере 1,5 млн рублей по делу о незаконном обналичивании и выводе 122 млрд 271 млн рублей из России, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Представители осужденных к реальному лишению свободы, в свою очередь, утверждают, что приговор надо отменить и оправдать их клиентов, так как решение суда «состоялось вопреки очевидным доказательствам невиновности». Адвокат Магина Карен Егиазаров считает, что материалы предварительного расследования не подтвердились в судебном заседании, а аргументы обвинения «противоречивы и опровергнуты» или «вызывают обоснованные сомнения». По его словам, «приговор изобилует надуманными суждениями, пряча за объемом декларативных утверждений о некоем руководстве Магиным преступным сообществом, несмотря на отсутствие в действиях последнего события преступления». Как считает защитник, в деле отсутствует описание «конкретных действий» по руководству ОПС «либо вообще какой-либо преступной организацией». Более того, якобы Магин вообще не только не знал «персональных данных, включая имена» других членов ОПС, но даже не встречался с ними.

По убеждению защиты то, что установил суд, не является незаконной банковской деятельностью. «Совершенно очевидно, что судом ошибочно приняты взаиморасчеты юридических лиц как якобы незаконная банковская деятельность», - настаивает сторона защиты. Адвокаты отмечают, что незаконность этих расчетов судом не выявлена и в приговоре не сформулирована.

Отметим, что ранее Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили по восемь лет лишения свободы, но большинство участников преступного сообщества были освобождены от наказания. Между тем адвокаты осужденных требовали их полного оправдания, а представители прокуратуры просили отправить лидеров сообщества в колонию на 15 лет. Итак, обвинительный приговор для членов ОПС был вынесен еще зимой прошлого года. Только вот из-за столь большого объема материалов в уголовном деле апелляционные жалобы были поданы юристами лишь в начале лета. Отметим, что за создание ОПС и незаконную банковскую деятельность (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) обвинение в прениях сторон просило приговорить Магина и Рыбальченко к 15 годам «строгой» колонии каждого, а для десяти их подельников требовало от 6 до 14,5 года лишения свободы. Суд с обвинением разошлись во мнениях, поэтому ряд эпизодов был снят с подозреваемых и было вынесено достаточно мягкое решение. Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили по восемь с половиной лет в колонии общего режима, еще двое — Игорь Левин и Александр Плужник — по пять с половиной лет. Остальные же отделались условными сроками или были освобождены от наказания по амнистии. Такое решение Пресненского суда не устроило ни одну из сторон. Так, рассмотрение апелляций неоднократно переносилось и окончательное решение Мосгорсуд вынес только вчера. Сначала перед тройкой судей выступил сам Сергей Магин с короткой речью. После этого было оглашено постановление — как представление Генпрокуратуры, так и жалобы адвокатов были оставлены без удовлетворения. Единственное изменение, сделанное судом апелляционной инстанции: снижение сроков на полгода каждому Левину и Плужнику. Обжаловать или нет решение суда, обвинение, скорее всего, определит после изучения мотивировочной части, так как вчера судьи огласили лишь короткую резолютивную часть. Отметим, что уголовное дело Сергея Магина связано с известным генералом Денисом Сугробовым. его руководством по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым была выявлена крупнейшая «обнальная площадка». Ее деятельность курировал бизнесмен Сергей Магин, официально занимавший скромную должность председателя ТСЖ «Панорама». При этом в финансовых кругах он был известен как теневой хозяин ряда коммерческих банков по прозвищу Сережа Два Процента за самые незначительные ставки по обналичке, которые он с лихвой возмещал огромными масштабами перекачанных средств. После ареста летом 2013 года Сергей Магин категорически отрицал свою вину в каких-либо незаконных операциях. В ходе предварительного следствия и суда адвокаты фигурантов громкого дела не раз просили допросить сотрудников ГУЭБиПК, которые инициировали в свое время расследование, а позже во главе со своим шефом генералом Сугробовым сами оказались на скамье подсудимых за создание ОПС.

Подробнее:

Сергей Магин — Сережа Два Процента

Пресненский суд Москвы на днях поставит точку в деле теневого банкира Сергея Магина, который был известен в определенных кругах не иначе, как . Он признан виновным по делу о преступном сообществе, которое смогло обналичить и вывести за границу более 120 миллиардов рублей. Помимо Магина, были привлечены к ответственности еще 11 участников преступной группы обнальщиков.

Судья сегодня зачитала приговор: «Суд установил, что Магин, Рыбальченко и другие не установленные следствием лица создали организованное преступное сообщество для совершения одного тяжкого преступления, а также незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере».

Первоначально подсудимым вменялся вывод за рубеж 269 миллиардов рублей, с которых обнальщики в виде процентов поимели 846 миллионов. Затем сумма была снижена до 122 миллиардов 271 миллиона рублей. С этих денег комиссия теневых банкиров составила по версии следствия 611 миллионов 357 тысяч рублей.

Ранее в ходе прений сторон прокурор заявил, что считает доказанной вину подсудимых в инкриминируемых преступлениях и запросил для фигурантов от шести до 15 лет лишения свободы. Максимальное наказание гособвинитель предложил назначить предполагаемому лидеру организованного преступного сообщества 42-х летнему уроженцу Мытищ Сергею Магину и его «правой руке» Вадиму Рыбальченко. Еще десять фигурантов он потребовал приговорить на сроки от шести до 14,5 года заключения.

По данным МВД, «в период с 2012-го по 2013 годы в результате осуществления таких банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические лица обналичили, конвертировали и вывели за рубеж денежные средства на общую сумму более 169 млрд рублей, при этом извлекли доход в виде комиссии на сумму более 846 млн рублей». В качестве комиссионных члены ОПГ брали не менее 0,5%. По другим данным, Магин получил свое прозвище Сережа Два Процента, так как размер комиссионных за его услуги составлял 2%.

ТСЖ Магина

Официально Сергей Магин был председателем ТСЖ «Панорама» элитного дома 17 по улице Климашкина и ТСЖ «Климашкина 19». Первое ТСЖ оформлено на офшор, руководителями ТСЖ помимо Магина указаны Сергей Иванович Иванов, Маргарита Анатольевна Бокова и Артур Олегович Астафуров.

Членами второго ТСЖ наряду с Сергеем Магиным являются экс-председатель совета директоров «Рострабанка» и банка МФК Дмитрий Викторович Бобаков, туристический бизнесмен Максим Геннадиевич Шеметов, а также Юрий Викторович Алхимов, Наталия Вадимовна Бойко, Мария Юрьевна Зудилина, Тамара Клавдиевна Мещерякова, Селима Руслановна Мусаева, Елена Владимировна Пранявичуте и Дмитрий Анатольевич Сушков.

Кроме этих лиц, в правление ТСЖ входили председатель Евгений Федорович Веселов, члены правления Клара Идиятовна Закирова, Елена Юрьевна Гаврилина и Хейно Яанович Хейн. В резизионной комисси заседали Иляна Георгиевна Иванова и Наталия Бойко. Руководителями ТСЖ были Магин, Бойко, Сушков и Веселов, сейчас ТСЖ возглавляет Михаил Янович Лятусевич.

Дата публикации: 16.11.2017

Мосгорсуд утвердил вчера обвинительный приговор по одному из самых крупных и скандальных «экономических» уголовных дел последних лет — о создании бизнесменами Сергеем Магиным и Вадимом Рыбальченко организованного преступного сообщества (ОПС). Напомним, что мошенникам удалось обналичить 120 миллиардов рублей.

Отметим, что ранее Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили по восемь лет лишения свободы, но большинство участников преступного сообщества были освобождены от наказания. Между тем адвокаты осужденных требовали их полного оправдания, а представители прокуратуры просили отправить лидеров сообщества в колонию на 15 лет.

Итак, обвинительный приговор для членов ОПС был вынесен еще зимой прошлого года. Только вот из-за столь большого объема материалов в уголовном деле апелляционные жалобы были поданы юристами лишь в начале лета. Отметим, что за создание ОПС и незаконную банковскую деятельность (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) обвинение в прениях сторон просило приговорить Магина и Рыбальченко к 15 годам «строгой» колонии каждого, а для десяти их подельников требовало от 6 до 14,5 года лишения свободы. Суд с обвинением разошлись во мнениях, поэтому ряд эпизодов был снят с подозреваемых и было вынесено достаточно мягкое решение.
Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили по восемь с половиной лет в колонии общего режима, еще двое — Игорь Левин и Александр Плужник — по пять с половиной лет. Остальные же отделались условными сроками или были освобождены от наказания по амнистии. Такое решение Пресненского суда не устроило ни одну из сторон.

Так, рассмотрение апелляций неоднократно переносилось и окончательное решение Мосгорсуд вынес только вчера. Сначала перед тройкой судей выступил сам Сергей Магин с короткой речью. После этого было оглашено постановление — как представление Генпрокуратуры, так и жалобы адвокатов были оставлены без удовлетворения. Единственное изменение, сделанное судом апелляционной инстанции: снижение сроков на полгода каждому Левину и Плужнику. Обжаловать или нет решение суда, обвинение, скорее всего, определит после изучения мотивировочной части, так как вчера судьи огласили лишь короткую резолютивную часть.

Отметим, что уголовное дело Сергея Магина связано с известным генералом Денисом Сугробовым. его руководством по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым была выявлена крупнейшая «обнальная площадка». Ее деятельность курировал бизнесмен Сергей Магин, официально занимавший скромную должность председателя ТСЖ «Панорама». При этом в финансовых кругах он был известен как теневой хозяин ряда коммерческих банков по прозвищу Сережа Два Процента за самые незначительные ставки по обналичке, которые он с лихвой возмещал огромными масштабами перекачанных средств. После ареста летом 2013 года Сергей Магин категорически отрицал свою вину в каких-либо незаконных операциях. В ходе предварительного следствия и суда адвокаты фигурантов громкого дела не раз просили допросить сотрудников ГУЭБиПК, которые инициировали в свое время расследование, а позже во главе со своим шефом генералом Сугробовым сами оказались на скамье подсудимых за создание ОПС.

Приговор по делу ОПС Сергея Магина требуют пересмотреть и обвинение, и защита

Как стало известно “Ъ”, в Мосгорсуд поступили жалобы на приговор, вынесенный еще в конце прошлого года участникам занимавшегося многомиллиардной обналичкой оргпреступного сообщества, во главе которого стояли бизнесмены Сергей Магин (Сережа Два Процента) и Вадим Рыбальченко. Из 12 подсудимых реальные сроки наказания получили пять, причем максимальное наказание - по восемь лет и пять месяцев колонии общего режима - лидеры ОПС. Прокуратура просит отменить приговор по делу, расследование которого находилось на контроле у помощника президента РФ Евгения Школова, из-за его чрезмерной мягкости, восстановить «социальную справедливость» и отправить всех фигурантов за решетку, почти в разы увеличив сроки для главарей. В свою очередь, защита осужденных к лишению свободы требует их полного оправдания, настаивая, что обычные взаиморасчеты между фирмами следствие и суд приняли за незаконную банковскую деятельность, а ОПС не было как такового.

По данным “Ъ”, в Мосгорсуд практически одновременно поступили как апелляционная жалоба защиты на приговор по скандальному «делу Магина», так и представление прокуратуры. Надо отметить, что краткие жалобы были поданы сразу после оглашения приговора. Но сам текст решения, которое оглашалось три дня подряд, был выдан сторонам лишь спустя несколько месяцев, после чего скрупулезно изучался адвокатами и прокурорами. Обе стороны требуют изменить решение Пресненского райсуда, однако по совсем различным основаниям.

Напомним, что судья Татьяна Васюченко вынесла приговор по этому громкому уголовному делу за несколько дней до Нового года. Причем ее решение тогда удивило многих. Оперативники ГУЭБиПК и следователи следственного департамента МВД называли Сергея Магина руководителем одной из главных обнальных площадок России, через которую прошло как минимум 122 млрд руб. Причем в самом начале расследования назывались гораздо большие суммы. Любопытно также, что приговор господину Магину выносили в тот момент, когда в суде шел процесс над бывшим главой ГУЭБиПК генерал-лейтенантом Денисом Сугробовым, и причем также по обвинению в создании ОПС. Между тем для генерала «дело Магина» стало крупнейшим в его карьере.

Впрочем, для Сергея Магина прокуратура потребовала 15 лет колонии строгого режима, а для поймавшего его полицейского - 22 года. В результате Сергей Магин получил восемь лет и пять месяцев колонии общего режима, как и его ближайший подельник Вадим Рыбальченко. Остальные десять подсудимых, которые в зависимости от роли в преступлении обвинялись в участии в ОПС и незаконной банковской деятельности (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), получили от трех лет условно до пяти лет и шесть месяцев колонии общего режима. Причем вместе с лидерами ОПС в СИЗО остались лишь получившие максимальные сроки Александр Плужник и Игорь Левин, а также Андрей Кривцов, который успел отбыть почти весь назначенный ему срок в три года и шесть месяцев во время следствия. Из числа остальных пятеро вообще были освобождены от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы в ВОВ. Между тем, как сообщал “Ъ”, разжалованный из генералов Денис Сугробов сел на 22 года колонии строгого режима, а его бывшие подчиненные получили от 17 до 20 лет. Относительно повезло лишь их бывшему агенту, который отделался четырьмя годами колонии.

Между тем прокуратура обжаловала приговор в отношении всех осужденных по делу Сергея Магина, кроме успевшего отбыть свое наказание господина Кривцова. По словам источников “Ъ” в надзорном ведомстве, гособвинители отметили, что не ставят под сомнение выводы суда о виновности подсудимых (в ходе процесса с них была снята часть обвинений по легким статьям УК) и квалификацию их действий. Однако, как они считают, приговор надо отменить «ввиду чрезмерной мягкости». По мнению представителей прокуратуры, суд не дал должную оценку действиям подсудимых и не учел «активные роли Магина и Рыбальченко как создателей и руководителей ОПС». Им по ст. 210 УК грозило от 12 до 20 лет лишения свободы, но суд счел возможным назначить основным фигурантам наказание ниже низшего предела, что прокуратура называет «необоснованным». Также отмечается, что незаконная банковская деятельность, которую вменили в вину осужденным, «подрывает основы нормального функционирования банковской системы государства, уменьшает доверие населения к банкам» и т. д. Как указано в представлении, суд переоценил «положительные данные о личности» обвиняемых, назначив наказание, «не соответствующее требованиям социальной справедливости и целям исправления осужденных». В итоге прокуратура просит господам Магину и Рыбальченко все же дать по 15 лет колонии строгого режима, их подельникам Плужникову и Левину - по девять, а всем остальным - от двух до восьми лет (всем общего режима). Кроме того, обвинители просят решить вопрос о судьбе ряда вещдоков, о которых судья Васюченко ничего не сказала в приговоре. Там были упомянуты только около полумиллиарда «безналичных» рублей, находившихся на счетах, которые были конфискованы и обращены в доход государства. Теперь же речь идет об изъятых в ходе обысков в связанных с Сергеем Магиным Военно-промышленном банке, МАСТ-банке, Интеркапитал-банке и банке «Окском» крупных суммах. В общей сложности вещдоками признали около 700 млн руб., более $5,1 млн, полмиллиона евро, а также £10 тыс. и 23 тыс. швейцарских франков. Эти деньги обвинение предложило обратить в доход государства.

Представители осужденных к реальному лишению свободы, в свою очередь, утверждают, что приговор надо отменить и оправдать их клиентов, так как решение суда «состоялось вопреки очевидным доказательствам невиновности». Адвокат главного фигуранта Сергея Магина Карен Егиазаров считает, что материалы предварительного расследования не подтвердились в судебном заседании, а аргументы обвинения «противоречивы и опровергнуты» или же «вызывают обоснованные сомнения». По его словам, «приговор изобилует надуманными суждениями, пряча за объемом декларативных утверждений о некоем руководстве Магиным преступным сообществом, несмотря на отсутствие в действиях последнего события преступления». Как считает защитник, в деле отсутствует описание «конкретных действий» по руководству ОПС «либо вообще какой-либо преступной организацией». Более того, якобы господин Магин вообще не только не знал «персональных данных, включая имена» других членов ОПС, но даже не встречался с ними.

По убеждению защиты то, что установил суд, не является незаконной банковской деятельностью. «Совершенно очевидно, что судом ошибочно приняты взаиморасчеты юридических лиц как якобы незаконная банковская деятельность»,- настаивает сторона защиты, отмечая, что незаконность этих расчетов судом не выявлена и в приговоре не сформулирована.

Напомним, что широкомасштабная операция по ликвидации крупной обнальной площадки, сопровождавшаяся многочисленными обысками и задержаниями, была проведена летом 2013 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым. Однако до суда это дело дошло только в 2016 году. При этом сама операция и расследование ее итогов преподносились как наиболее успешные противодействия незаконному финансовому обороту.