Разбор по составу статьи 200.2 ук рф. Контрабанда сигарет, алкогольной продукции и денежных средств в Россию и из нее: преступление и наказание

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).

Объектом преступления являются отношения по поводу легитимного перемещения товаров через таможенную границу и уплаты таможенных платежей.>

Предмет преступления - алкогольная продукция и (или) табачные изделия.

Характеристика всех элементов состава данного преступления полностью совпадает с характеристикой соответствующих элементов предыдущего состава, за исключением определения крупного размера и квалифицирующих признаков.

Примечание 1 к ст. 200.2 определяет крупный размер как стоимость алкогольной продукции и (или) табачных изделий, превышающая 250 тыс. руб. Если через таможенную границу Таможенного союза перемещается разрешенный и неразрешенный товар, тогда согласно примечанию 2 к ст. 200.2 при расчете стоимости незаконно перемещенного товара из всей стоимости исключается стоимость законно перемещенной продукции.

Квалифицированными видами деяния являются его совершение: а) группой лиц по предварительному сговору и б) должностным лицом с использованием своего служебного положения.

Часть 3 ст. 200.2 предусматривает повышенную ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 200.2, совершенные организованной группой.

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ).

Объектом преступления являются отношения по поводу аккумулирования денежных средств для строительства объектов недвижимости.

Объективная сторона характеризуется привлечением денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участи в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют застройщики на основании договора участия в долевом строительстве. В соответствии со ст. 1 Закона привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, З"становленном законодательством о градостроительной деятельности допускается только:

• 1) на основании договора участия в долевом строительстве;
• 2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;
• 3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

Запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных ч. 2 ст. 1 Закона. Сделка по привлечению денежных средств граждан для строительства, совершенная в нарушение указанных требований, может быть признана судом недействительной только по иску гражданина, заключившего такую сделку.

Действие указанного Закона не распространяется на отношения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанные с инвестиционной деятельностью по строительству (созданию) объектов недвижимости (в том числе многоквартирных домов) и не основанные на договоре участия в долевом строительстве. Указанные отношения регулируются ГК РФ и законодательством РФ об инвестиционной деятельности. Передача гражданам прав путем уступки требования по договорам, которые заключены юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и связаны с инвестиционной деятельностью по строительству (созданию) многоквартирных домов и после исполнения которых у граждан возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, не допускается. Таким образом, нарушение правил привлечения денежных средств для строительства объектов недвижимости, на которые ссылается указанный Закон и которые имеют прямое отношение к регулированию рассматриваемых вопросов, образует объективную сторону деяния.

Как указано в п. 3 ч. 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ, его действия не распространяется на соответствующие отношения юридических лиц. Потерпевшим в рассматриваемом преступлении может быть только гражданин.

Деяние считается преступным, если привлечение денежных средств было совершено в крупном размере } который согласно примечанию 1 к ст. 200.3 УК РФ составляет сумму, превышающую 3 млн руб.

Субъект преступления специальный - представитель застройщика, наделенный полномочиями привлекать денежные средства.

Субъективная сторона - прямой умысел.

Квалифицированным видом деяния является его совершение группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере , который согласно примечанию 1 к ст. 200.3 УК РФ определяется как сумма, превышающая 5 млн руб.

Примечание 2 к ст. 200.3 устанавливает императив освобождения от уголовной ответственности за совершенное деяние, предложив, на мой взгляд, оригинальные для данного преступления признаки деятельного раскаяния. Субъект должен: а) полностью возместить сумму привлеченных денежных средств и б) принять меры, реализация которых позволяет ввести объект недвижимости в эксплуатацию.

Полное возмещение означает, что застройщик передает привлеченному лицу в полном объеме сумму, которую последний вложил в строительство объекта. Наряду с этим застройщик должен принять меры для ввода в эксплуатацию объекта строительства и добиться ввода в эксплуатацию такого объекта. Но в данном случае надо иметь в виду, что на основании ст. 8 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ ввод объекта в эксплуатацию и передача его участнику долевого строительства - вещи разные. Объект считается введенным в эксплуатацию после получения разрешения на это. Однако передача объекта недвижимости осуществляется только после ввода в эксплуатацию. Таким образом, введенный в эксплуатацию объект может фактически не соответствовать необходимым требованиям, предъявляемым, например, к жилому помещению, однако получения разрешения, наряду с возмещением денежных средств, достаточно для освобождения от уголовной ответственности. Думается, что в такой редакции норма об освобождении плохо защищает интересы долевого участника.

Вопросы и задания для самоконтроля

• 1. Раскройте систему и назовите виды преступлений в сфере экономической деятельности.
• 2. Что представляет собой экономическая деятельность?
• 3. Назовите признаки предпринимательства.
• 4. Каковы характерные особенности преступлений в сфере кредитования?
• 5. Перечислите характерные особенности преступлений в виде неправомерного банкротства.
• 6. Каковы особенности противоправной легализации денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления?
• 7. В чем заключается коррупционная составляющая преступлений в сфере экономической деятельности?

(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 530-ФЗ)

ч 1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ч 2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) должностным лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

ч 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость алкогольной продукции и (или) табачных изделий превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

ч 2. При расчете размера стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий из всей стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий подлежит исключению та часть стоимости указанных товаров, которая таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без декларирования и (или) была задекларирована.

Комментарий к ст. 200.2 УК РФ

Законодательная база устанавливает меры ответственности за незаконное перемещение через установленную границу алкогольной и табачной продукции. В статье установлены различные виды наказания, начиная от штрафа - в случае незначительных нарушений и незначительной суммы ущерба, и до лишения свободы - в случае, если данные действия имели негативные последствия, в той ситуации, когда действия были осуществлены группой лиц или же организованной группировкой.

Судебная практика говорит о том, что каждая ситуация рассматривается в отдельности, что формирует правильное назначение ответственности. Перевоз через границу различных групп товаров запрещен и четко курируется. В тоже время, определенное количество алкоголя и сигарет, может быть перевезено, с учетом личного пользования. Об этой информации нужно узнать заранее, или же поинтересоваться на пропускном пункте количеством экземпляров, которые на законных основаниях могут быть ввезены в страну.

Контрабанда - это действия, сочетающиеся с перемещением определенных ценностей или же товаров, через государственную границу. При этом, определены требования таможенного законодательства, нарушение которых влечет за собой установленную ответственность. Иными словами, если перемещение определенных товаров санкционировано - определено таможенным законом, в такой ситуации наказаний не последует.

Если же действия сопряжены с нарушением установленных норм, то используется рассматриваемая статья в качестве основы определения уровня ответственности. Деятельность по контрабанде осуществляется как индивидуально (в незначительных размерах), так и организованными группами (значительные размеры - контейнеры). Как вы понимаете, от количества ввезенных товаров, и будет зависеть вариант ответственности. Нарушение установленных норм в малых количествах - штрафные санкции денежного эквивалента, крупные размеры ввоза несанкционированных продуктов - наказание в виде лишения свободы.

Высокие параметры налогов на табачные изделия провоцируют высокое потребление контрабанды. Контрабандисты стараются сгружать контейнеры с табачными изделиями исключительно из стран, где формируются низкие параметры ценовой политики. Если ввоз осуществлять законным путем, придется платить существенный сбор таможенного типа, производить лицензирование, что существенно повысит стоимость конечного продукта. Использование методов контрабанды позволяет ввозить товары с минимальными финансовыми потерями, что формирует существенную прибыль.

От уровня стоимости ввозимой продукции будет зависеть и вид наказания, применяемый по указанной статье. По статистике можно определить, что один контейнер с сигаретами может контрабандистам принести прибыль около миллиона долларов США. Соответственно, уровень контрабанды, которая касается табачных изделий - очень значительный, что провоцирует необходимость жестких мер наказаний за осуществление таких деяний.

Не менее остро стоит вопрос с контрабандой алкоголя. Государство из-за таких действий несет весьма существенные экономические потери, что стало основой составления данного законодательства. По статистике в России в 2014 году доля нелегальной продукции данного типа составила 50%.

Граница государств и различных объединений особо тщательно охраняется и в связи с этим возникает много трудностей и дополнительных условий. Именно на границах возникают самые неприятные проверки, особенно для злоумышленников.

В рамках темы статьи в качестве объединения будет рассмотрен Таможенный союз и , связанные с контрабандой.

Контрабанда алкогольной продукции и сигарет

Вывоз за территорию запрещенных товаров не приветствуется ни в одном организованном объединении. Большое количество инцидентов, связанных с контрабандой табачных изделий и алкогольной продукции, повлекли за собой изменения в ряду статей Уголовного кодекса РФ.

Итак, рассмотрим понятие контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Понятие и правовые нормы

Регулирует отношения с 2015 года по контрабанде табака и алкоголя на данный момент статья УК РФ – 200.2. Поступали и поступают предложения ввести статьи в КоАП РФ за контрабанду алкоголя и сигарет, но пока ни одно принято не было.

Для полной определенности необходимо знать, что такое Таможенный союз – единая таможенная территория, на которой действуют правила, утвержденные и контролируемые странами-участниками. Они записаны в Таможенном кодексе. В Таможенный союз ЕАЭС входят:

• Россия;
• Белоруссия;
• Армения;
• Казахстан;
• Киргизия.

Нарушением правил будет незаконное перемещение несанкционированных, незарегистрированных, запрещенных объектов через границу Таможенного союза; четвертая статья Таможенного кодекса отвечает за данное правонарушение.

Про способы контрабанды сигарет и алкоголя, караемые статьей УК РФ, расскажет следующий раздел.

Правовая характеристика и способы махинаций

• Объектом преступлений, связанных с контрабандой, выступают общественные отношения, корректное функционирование экономики и целостность Таможенного союза. Незаконное перемещение предмета преступления – в данном случае незаконный алкоголь и табак – через границу.
• стандартный для большинства статей УК РФ – , дееспособное и .
• Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, желанием совершить незаконное деяние.

Умельцы зачастую поражают таможенников своей изобретательностью, контрафакту прячут в самых неожиданных местах, несколько самых экстравагантных:

• Между слоями вафель;
• В пряже;
• В шланге;
• В древесине;
• В манекенах;
• В технике и автомобилях;
• В футбольных мячах.

Следующее видео рассказывает о введении в действие некоторых новых нормативных актов в отношении величины размера контрабанды алкоголя и сигарет:

• У данного преступления состав сформулирован не четко, он формальный – преступное деяние завершено в момент пересечения границы незаконным товаром.
• Отягчающие квалифицирующие признаки – особо крупный размер контрабанды, сговор, организованная преступная группа.

Про ответственность за контрабанду сигарет и алкоголя расскажем далее.

Наказание

Согласно УК РФ по 200.2 статье злоумышленник может получить:

• до 1 000 000 рублей;
• Пять лет или .

Преступная группировка может быть наказана за совершенное преступление отбыванием наказания с лишением свободы до двенадцати лет и штрафом до двух миллионов рублей.

Контрабанда денежных средств

Кроме алкоголя и сигарет тщательно проверяются на границе денежные средства. Закон стал следить за незаконными их перемещениями достаточно давно, но в более мягкой форме. Сейчас же ситуация достаточно напряженная, и законодательство в полной мере отреагировало на ее состояние.

Понятие и правовые нормы

Различают перемещение не декларированных денежных средств в крупных и некрупных размерах. Наказание за более легкий вид назначает КоАП (ст. 16.4), который тоже менялся с годами: если ранее за не декларирование или некорректное декларирование средств штраф составлял не более 2,5 тысяч, то сейчас суммы достаточно серьезные.

Также был изменен УК РФ введением статьи 200.1, осуждающей нарушителей за контрабанду денег и инструментов в крупном (плюс особо крупном) размере:

• Сумма незаконно перемещенных средств в два раза превышает разрешенную Кодексом планку;
• Превышение уровня в пять раз – особо крупный размер.

К денежным инструментам относятся дорожные чеки, ценные бумаги в виде документов, векселя и т.п.

В следующем видео юрист расскажет о нюансах преступлений, связанных с контрабандой денег:

Правовая характеристика

Внутреннее составляющее статей 200.1 и 200.2 идентично, различие только в предмете преступления – в первой статье это деньги и денежные инструменты. Способы перемещения предмета через границу тоже стоит рассмотреть отдельно, так как денежные средства могут иметь нематериальное преставление, что значительно усложняет работу службе таможни.

• Все чаще правоохранительные органы сталкиваются с выводом средств за границу под видом внешнеэкономических сделок.
• тоже часто пользуются не освоенностью территории виртуальной валюты, поэтому все способы описать практически невозможно.

Состав преступления и квалифицирующие признаки

В остальном различий у обозреваемых статей нет. Все они характеризуются предметом, квалифицируются по одним и тем же признакам. Но обе они требуют отдельного рассмотрения, так как говорят о совершенно разных преступлениях.

Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) должностным лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость алкогольной продукции и (или) табачных изделий превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

2. При расчете размера стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий из всей стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий подлежит исключению та часть стоимости указанных товаров, которая таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без декларирования и (или) была задекларирована.

Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) должностным лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость алкогольной продукции и (или) табачных изделий превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

2. При расчете размера стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий из всей стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий подлежит исключению та часть стоимости указанных товаров, которая таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без декларирования и (или) была задекларирована.

Судебная практика по статье 200.2 УК РФ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12

В целях обеспечения единообразного применения судами норм уголовного закона об ответственности за контрабанду (статьи 200.1 , 200.2 , 226.1 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), а также в связи с вопросами, возникшими у судов, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения:

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 N 17

2. Деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него подлежат конфискации на основании пунктов "а" и "б" части 1 статьи 104.1 УК РФ, если они получены в результате совершения только тех преступлений, которые указаны в данных нормах, или явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу либо через Государственную границу Российской Федерации, ответственность за которое установлена статьями 200.1 , 200.2 , 226.1 и 229.1 УК РФ. Кроме того, согласно пункту "в" части 1 статьи 104.1 УК РФ подлежат конфискации деньги, ценности и иное имущество, используемые для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации) либо предназначенные для этих целей.