Главная » Субъекты пенсионного страхования » Проблемы предупреждения экономических преступлений в российской федерации. §3

Проблемы предупреждения экономических преступлений в российской федерации. §3

Проблемам предотвращению экономических преступлений и их профилактики уделялось значительное внимание в отечественной криминологической литературе". Меры общесоциального и специально-криминологического предупреждения экономической преступности должны разрабатываться и осуществляться в рамках единой стратегии. В то же время общесоциальные меры по масштабам своего профилактического воздействия являются определяющими, поскольку направлены на четкое определение функций государства как регулятора экономических отношений по формированию ее эконом и ко-правовой политики, распределения полномочий между центральными и местными органами власти, создание соответствующих условий для надлежащего правового поведения субъектов экономической деятельности, обеспечение равного правовой защиты государственного и негосударственного секторов экономики, создание такой рыночной инфраструктуры, которая бы обеспечила равные возможности для реализации творческого потенциала субъектов хозяйствования, налаживание демократических принципов контроля за экономической деятельностью.

Общесоциальный уровень профилактики преступности включает деятельность государства и общества, направленную на разрешение противоречий в политической, экономической, социальной, нравственно-духовной, организационно-управленческой и других сферах жизнедеятельности. Общесоциальная основой предотвращения экономической преступности и максимального ограничения возможностей ее функционирования и воспроизводства является преодоление кризисных явлений в экономике, политике, общественной идеологии, социальной сфере, правоохранительной деятельности. Этот уровень профилактики преступности связано с наиболее значимыми и долговременными видами социальной деятельности, крупными мерами развития экономики, обеспечения прав, свобод, законных интересов граждан, поддержания культуры и нравственности, укрепления законности, социальной защиты населения.

Проведение общесоциальных профилактических мероприятий, связано с:

Надлежащими организационно-управленческими мерами предупреждения преступности, направленными на устранение ошибок и недостатков в управлении экономикой, политикой, социальной сферой, а также правоохранительной деятельностью, поскольку эти ошибки и недостатки являются криминогенными факторами. Сюда включаются, например, мероприятия, связанные с оптимизацией процессов урбанизации и миграции, трудоустройства, демократизации, социальной адаптации и т.п.; в правоохранительной сфере - со стимулированием полноты выявления и раскрытия преступлений, преодолением "ножницы" между тенденциями преступности и практикой выбора мер предотвращения и применения наказаний и т.п.;

Устранением или ограничением криминогенных факторов путем и в результате формирования у членов общества нравственной позиции, ориентированной на базовые общечеловеческие ценности: мероприятия, которые формируют в общественном сознании нетерпимость к преступлений и других правонарушений; меры повышения общей, бытовой, правовой культуры людей. Особого внимания в этом плане требует молодежь, которая через недостаточную сформированность мировоззрения и навыков социальной жизнедеятельности, резкой смены идеологических ценностей в обществе, подвергается негативным воздействиям, склонна к подражанию негативных стандартов поведения, которые заполняют вакуум социальных ориентаций, что образовался;

Совершенствованием правовых мер профилактики экономической преступности, например, мероприятия по воспитанию правосознания с тем, чтобы достичь уровня соблюдения правовых норм по личному убеждению, усовершенствованию и внедрению норм, поощряющих прекращении действий преступников и самозащиты от них, воспитание профилактической активности личности, совершенствованию уголовно-правовых норм борьбы с отдельными формами современной экономической преступности и т.д.

Специально-криминологический уровень профилактики преступлений включает целенаправленное воздействие на преступность в целом, на отдельные ее виды и группы преступного поведения. На этом уровне профилактическая деятельность осуществляется преимущественно лицами, для которых предупреждение экономической преступности является профессиональной функцией.

Можно выделить следующие направления профилактической деятельности по уровням воздействия на экономическую преступность.

Установление причин конкретного преступления и принятия мер по их устранению. Это направление в профилактике преступлений обеспечивается соответствующей деятельностью органов дознания, следователя, прокурора по конкретному уголовному делу и заключается в изучении личности обвиняемого, поскольку задача заключается в установлении его психологических и социальных характеристик, а также мотивации его преступной деятельности. Именно определенные негативные черты лица является непосредственной причиной совершения ею преступления. Информацию о личности обвиняемого составляют социально-демографические и психолого-психиатрические сведения, источником которых могут быть официальные документы, показания свидетелей, заключения соответствующих экспертиз. Кроме того, большое значение в этом плане имеет информация о поведении лица во время совершения преступления, сразу после него и во время проведения досудебного расследования. Эта информация аккумулируется в материалах уголовного дела, в частности в документах, которые привлекаются к уголовной дела в подлинниках или в копиях. Кроме них, сведения о личности обвиняемого могут содержаться в протоколах допросов и других следственных действий. Большое значение имеют выводы судебно-психологической и судебно-психиатрической экспертиз обвиняемого.

Устранение причин конкретного преступления заключается в воздействии на личность обвиняемого с целью нейтрализации ее негативных черт и установок, что отражается в таких терминах, как "исправления" и "перевоспитание". Средствами такого воздействия является сам процесс расследования и судебного рассмотрения уголовного дела, а также наказания лица, виновного в совершении преступления. Главная же роль в устранении выявленных причин преступления принадлежит суду, который определяет вид и меру уголовного наказания, а также учреждениям, которые ведают его выполнением.

Установление условий, способствовавших совершению конкретного преступления и принятия мер по их устранению. Этот аспект деятельности связан с изучением внешних обстоятельств совершения преступления (конкретной жизненной криминогенной ситуации).. Выполнение этого задания предполагает установление обстоятельств, которые облегчили преступнику достижение поставленной цели.

Экономический преступник имеет возможность сам активно создавать благоприятные субъективные условия. Такая деятельность может заключаться, например, в знакомстве и установлении "дружественных" (коррумпированных) связей с должностными лицами и служащими определенных предприятий и банков, государственных органов управления, контролирующих и правоохранительных органов (путем предоставления различных услуг, подарков и др.). Цель создания благоприятных условий для преступления может иметь и предыдущая рекламная компания для привлечения потенциальных жертв преступления. Такую же цель могут иметь действия преступника, "вплетенные" в механизм совершения преступления.

Устранение выявленных субъективных условий, способствовавших совершению экономического преступления, обеспечивается привлечением к юридической ответственности должностных лиц и служащих предприятий и банков, государственных органов управления, контролирующих и правоохранительных органов, в действиях которых содержатся признаки служебного преступления, административного проступка или иного правонарушения. Чаще всего во время расследования уголовных дел данной категории обстоятельствами, способствовавшими совершению хищения, оказываются: злоупотребление властью или должностным положением, халатность, получение взятки, должностной подлог. В случае достаточности признаков этих преступлений следователем возбуждается уголовное дело по признакам соответствующей статьи Уголовного кодекса Украины, которая выделяется в отдельное производство.

Обобщение криминогенных факторов, установленных при расследовании экономических преступлений определенной направленности и представления предложений по их устранению в соответствующие органы и учреждения. Это направление деятельности выходит за рамки конкретного уголовного дела и предусматривает проведение определенной аналитической работы по обобщению причин преступлений определенного вида (группы, подгруппы) и условий, способствовавших их совершению. Непосредственной основой для такого обобщения являются материалы однородных уголовных дел, расследованных в городе, районе, области или страны в целом. Такими однородными делами могут быть: уголовные дела о преступлениях в кредитно-финансовой сфере, сфере приватизации, бюджетной сфере, сфере страхования, в сфере социальной защиты населения и т.д.

Обобщение криминогенных факторов, установленных в ходе расследования аналогичных уголовных дел, имеющая своей целью определение, прежде всего, объективных и субъективных условий совершения экономических преступлений и дальнейшую разработку комплексных мер, направленных на их устранение, через:

1) установление недостатков правового регулирования финансово-хозяйственных отношений, с использованием которых совершаются хищения имущества и другие экономические преступления (недостатки законодательства о предпринимательской деятельности, законодательства о банках и банковской деятельности, законодательства о деятельности небанковских финансовых учреждений и т.д.);

2) установление пробелов и недостатков в действующем уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве и неоднозначное толкование его отдельных положений правоохранительными органами и судами;

3) установление недостатков в функционировании системы контролирующих органов и их взаимодействия с правоохранительными во время выявления и расследования экономических преступлений;

4) установление существования определенной части населения ошибочных представлений о возможности получения больших доходов в том или ином виде предпринимательской деятельности, которые эксплуатируются мошенниками.

Организационные профилактические мероприятия должны быть направлены на совершенствование деятельности государственного управленческого персонала на принципах экономической рациональности, повышение эффективности работы контрольно-ревизионных органов, совершенствование систем экономического учета и отчетности. Сюда следует отнести мероприятия по отбору и профессиональной подготовки руководящих кадров для работы в местных и центральных органах управления экономической сферой и отдельными отраслями хозяйствования.

В системе мер профилактики экономической преступности действенным мероприятием является организационно-правовой контроль, содержащий различные виды контроля: парламентский, ведомственный, конституционный, общественный корпоративный, контроль партий, трудовых коллективов, а также отдельных граждан. В специализированных видов контроля относится: контроль правоохранительных органов, судебный контроль, прокурорский надзор.

Нормативно-правовые мероприятия вместе с другими имеют решающее значение в профилактике экономической преступности. Идеологию противодействия экономической преступности следует перевести из применения репрессивных мер на плоскость совершенствования регулятивного законодательства (гражданского, административного, хозяйственного, финансового), что создавало бы прозрачные механизмы деятельности хозяйствующих субъектов и исключало саму возможность противоправной хозяйственной деятельности. Кроме того, назрела необходимость распространения системы упрощенного налогообложения для средних и крупных хозяйствующих субъектов путем установления фиксированного максимального размера всех возможных отчислений в пользу государства и органов местного самоуправления, а также максимального размера финансовых санкций за несвоевременную уплату налогов, сборов, других обязательных платежей.

Совершенствование действующего законодательства с учетом этих обстоятельств должно быть направлено на: обеспечение экономических прав человека и субъектов хозяйствования; установление общеобязательных правил поведения на рынке для всех хозяйственных и управленческих структур; внедрение четкой системы экономических санкций для органов государственного управления, юридических и физических лиц за нарушение законодательства; привлечение к уголовной ответственности служебных лиц, которые наносят значительный вред общественным интересам; законодательное упорядочение оснований для предоставления соответствующих льгот отдельным субъектам предпринимательской деятельности и установления уголовной ответственности за незаконное предоставление таких льгот; установление повышенной уголовной ответственности за наиболее общественно опасные формы экономического поведения, которые приводят к подрыву экономической безопасности страны; внедрение независимой криминологической экспертизы проектов законодательных актов коллективами юристов, экономистов, психологов и практических работников.

Уголовно-правовые меры профилактического воздействия должны быть направлены, прежде всего, на следующее: установление уголовной ответственности за экономические преступления (криминализация), что призвано удерживать граждан от совершения противоправных действий (общая превенция); установление вида и размера наказания за соответствующие деяния; совершенствование уголовно-правовых норм, определяющих ответственность за экономические преступления.

Довольно часто преступном поведении предшествует совершение менее общественно опасных деяний, среди которых с преступлениями всего связаны административные проступки. Причем, иногда отличить преступление от административного деликта бывает довольно трудно, поскольку некоторые признаки, в частности объекты посягательства, отдельные элементы объективной стороны обоих видов противоправного поведения практически совпадают.

Административно-правовое предупреждение деликтов составляет отдельный блок в общей системе предупредительного воздействия на преступность. Другими словами, профилактику административных проступков рассматривают как раннюю профилактику преступности, в том числе экономической. Причем, профилактическую роль выполняют все виды административно-правовых средств. Как юридический инструментарий административно-правовые средства являются способами воздействия на общественные отношения с целью достижения определенного результата.

С помощью закрепления и практической реализации разнообразных административно-правовых средств создаются условия для формирования и поддержания надлежащего экономического порядка, предупреждение и пресечение правонарушений, которые на него посягают, что в конечном итоге способствует также профилактике экономической преступности. Административно-правовые средства профилактики правонарушений отмечаются разносторонним характером, при этом все они взаимосвязаны и взаимозависимы, составляют целостную систему, пересекаются с уголовно-правовыми, гражданско-правовыми, экономическими мероприятиями, разнообразными формами и методами организационно-массовой и воспитательной деятельности государственных органов, общественных формирований и трудовых коллективов. Только рациональное использование разнообразных средств во взаимосвязи, обоснован выбор основных из них, умелое сочетание способствуют достижению намеченных результатов. Выбор конкретного административно-правового средства, целесообразность его применения в той или иной ситуации определяются условиями, которые сложились, наличием определенных обстоятельств, задачами и компетенцией органа (должностного лица), который действует в данной ситуации.

Анализ действующего административного законодательства и практики его применения дает основания прийти к выводу, что в административно-правовых средств, которые направлены на профилактику экономической преступности, относятся следующие:

1. Средства определение системы субъектов исполнительной власти, на которые возлагается борьба с административными проступками в сфере экономики, закрепления их правового статуса, в том числе контрольных и юрисдикционных полномочий. Деятельность органов исполнительной власти по профилактике преступности, по большому счету, также является предметом административно-правового регулирования.

2. Средства убеждения (положительного стимулирования или поощрительные средства), которые способствуют повышению творческой активности участников правоотношений, основанные на их стремлении к положительным результатам своего труда, к реализации общественных и личных интересов. Большинство субъектов выполняет общеобязательные правила осуществления экономической деятельности добровольно. Естественно, что деятельность, которая осуществляется правомерно и добросовестно, должен получать государственную поддержку и охрану. В юриспруденции такая реакция государства на правомерное поведение получило название позитивной (перспективной, активной) юридической ответственности.

3. Меры административного принуждения, применяемые с целью предупреждения, пресечения правонарушений, обеспечения производства по делам об административных правонарушениях и привлечении нарушителей к административной ответственности. Меры административного принуждения в профилактике экономической преступности играют важнейшую роль, по крайней мере эту роль легче всего проследить, поскольку применение указанных мер непосредственно связано с правонарушениями, причем, не только административными.

Меры специального предупреждения должны, прежде всего, учитывать вопросы совершенствования координации и взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, банков, органов местной власти и ряда негосударственных организаций, осуществляющих функции контроля и надзора в различных отраслях экономики.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРИДЕНЦИИ

Факультет: Юриспруденция

Специальность: Юриспруденция

Курс: Третий

Дисциплина: Криминология

Реферат на тему:

«Преступления в сфере экономической деятельности и их предупреждение»

Студента: Кашиной Наталии Александровны

Группа: ЮЮШЗ-11/7-СВ-4

Научный руководитель: Зубач А.В.________

Оплачено до 02.05.2010г.

Москва-2010

Введение_______________________________________________________________3

Криминологическая характеристика преступлений

в сфере экономической деятельности_______________________________________4

Основные причины и условия совершения преступлений

в сфере экономической деятельности_______________________________________6

Предупреждение преступлений в сфере

экономической деятельности______________________________________________7

Заключение____________________________________________________________15

Список литературы_____________________________________________________16

Введение

Экономическая преступность, иными словами, преступность экономической направленности представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права, и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.

Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

Преступления, совершаемые в сфере экономики, одна из составных частей преступных деяний, выделяемых при их криминалистической классификации. В эту группу включаются преступления, подпадающие при уголовно-правовой квалификации под признаки самых различных статей УК (приписки, должностные хищения, выпуск недоброкачественной продукции и т. д.). Однако сходство по ряду признаков, существенных с точки зрения методики расследования, позволяет рассматривать все их множество в качестве криминалистически однородной группы преступлений. Имеются в виду следующие признаки: 1) субъектами рассматриваемых преступлений являются работники управленческих, производственных, коммерческих и иных структур, реализующие свои функции в сфере экономики (прежде всего - это должностные и материально-ответственные лица); 2) преступления ими совершаются в связи с выполнением своих профессиональных функций в процессе производства, хранения, сбыта, обеспечения сохранности изготовляемой и выпускаемой продукции, осуществления контроля за ее качеством, правильностью финансовых операций, оказания материальных и иных услуг населению и других видов деятельности; 3) в основе преступлений лежит нарушение правил нормативного характера, определяющих направленность, регулирующих порядок и условия осуществления соответствующей деятельности, регламентирующих права и обязанности ее участников (законов, инструкций, приказов и т. д.). Сказанному не противоречит то, что в ряде диспозиций статей УК, применяемых при их уголовно-правовой квалификации, непосредственного указания на нарушение тех или иных правил не содержится. В таких случаях указанное обстоятельство предполагается в качестве необходимого элемента преступного деяния. Так, например загрязнения водоемов и воздуха, ядовитыми промышленными стоками и выбросами, - нарушение законов об охране атмосферного воздуха, природы, Основ законодательства о здравоохранении, ведомственных нормативных актов и т. д.Учет всей совокупности вышеуказанных признаков позволяет отграничивать данные преступления от сходных с ними по отдельным признакам, но не входящих в рассматриваемую группу деяний (например, от преступлений, совершаемых членами трудовых коллективов в сфере быта: от преступлений, которые совершаются в сфере экономики, но не в связи с выполнением профессиональных обязанностей). Важное значение для выявления и раскрытия экономических преступлений имеет учет того, что все они сходны в основных принципиальных чертах и с точки зрения механизма следообразования, круга и характера носителей и источников информации, необходимой для установления истины по уголовным делам. Это сходство обусловлено в первую очередь таким фактором, как закономерная связь преступлений с профессиональной деятельностью, а также теми закономерностями, которые лежат в ее основе: она возникает, осуществляется, изменяется и прекращается на нормативной основе. Данное обстоятельство выступает в качестве важнейшей из детерминант этой деятельности, предопределяющих ее стабильность, устойчивость, необходимость, повторяемость всех основных ее сторон. Функционирование в процессе профессиональной деятельности орудий труда, средств производства, контрольной аппаратуры, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, других предметов, отражение этой деятельности в специальных финансовых, технологических, бухгалтерских и иных документах также оказывают существенное влияние на механизм отражения преступлений и формирование информации, как о самой деятельности, так и о преступлениях, связанных с ней. Не случайно, поэтому типичными носителями и источниками информации, собираемой при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики, являются: 1) финансовая, оперативная, техническая, технологическая и иная документация предприятий организаций, учреждений, а также предприятий, состоящих с ними в договорных отношениях, документы их вышестоящих организаций, государственных и общественных органов, выполняющих контрольно-надзорные функции на предприятиях, в организациях, учреждениях; 2) субъекты всех видов указанной деятельности; 3) различные материальные объекты, функционирующие в ходе подготовки и осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности (орудия труда, технические средства, продукты деятельности и т. д.), реализации ее результатов, контроля качества, проверки ее правильности и эффективности. С точки зрения мотивов одна часть рассматриваемых преступлений характеризуется корыстными побуждениями (должностные хищения, взяточничество и т. д.), другая - мотивами иного плана: карьеристскими соображениями, нежеланием перетруждать себя излишними, с точки зрения преступников, заботами и т.п. Последняя группа преступлений (преступная халатность, нарушение правил техники безопасности и т. д.) являет собой пример уголовно наказуемого, небрежного, безответственного, недобросовестного поведения субъектов в сфере их трудовой деятельности. Преступления того и другого плана совершаются в сфере производства (в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и т. д.), а также в сфере обслуживания населения. В свою очередь, в каждой из таких подсистем преступлений (например, преступлений, совершаемых в сфере промышленного производства) могут быть выделены их составные части, исходя из учета отдельных видов преступлений, характера нарушенных правил (например, преступления в сфере экономики, связанные с нарушением правил техники безопасности, преступления, связанные с нарушением правил торговли), внутривидовой специфики профессиональной деятельности, своеобразия предмета, способов преступных посягательств, характера и особенностей, обусловленных преступными действиями (бездействием), наступлением тех или иных вредных последствий. Основная цель таких классификаций - получение и использование в научных и практических целях дополнительных знаний о специфике соответствующих подгрупп, видов и разновидностей преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Основные причины и условия совершения преступлений

в сфере экономической деятельности

Экономическая преступность все больше и больше заявляет о себе, становясь распространенным и надежно скрываемым источником обогащения. Эволюционный процесс смены социально-экономической формации в республике, осуществляемый фактически при отсутствии правовой основы или при значительном запаздывании принятия законодательства, регулирующего переход к рыночным отношениям, вызвал активизацию криминального элемента, направленную, прежде всего на изыскание надежных возможностей беспрепятственного обогащения. Этому способствовал и процесс расслоения общества по имущественному положению, разделения его на бедных и богатых. Не последним фактором в появлении целого ряда экономических преступлений явилось тяжелое материальное положение, в котором оказалось большинство граждан, отсутствие перспектив его улучшения. Как следствие экономической неустроенности стала формироваться криминальная идеология с лозунгом "богатство любым путем". Все это не могло не вызвать многообразия криминальной деятельности определенной категории лиц, использующих сложившуюся обстановку в своих целях. Все более квалифицированными становятся способы уклонения от налогов, извлечения незаконных доходов в банковской системе, развивается подпольное предпринимательство, базирующееся на незаконной деятельности, под прицел преступного элемента все более попадает природное богатство страны, осваивается компьютерная техника в преступных целях и т.д.

Ключевые слова

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ / КРИМИНОЛОГИЯ / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ / ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ / ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ / ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ / DIGITAL ECONOMY / CYBERCRIME / CRIMINOLOGY / PREVENTION OF ECONOMIC CRIMES / PREVENTION OF CRIMINAL BEHAVIOR / INFORMATION SECURITY / / ECONOMIC SECURITY

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы - Суходолов Александр Петрович, Иванцов Сергей Вячеславович, Борисов Сергей Викторович, Спасенников Борис Аристархович

Цель выполненного исследования заключалась в выделении и изу-чении современных проблем противодействия преступности в сфере экономики, связанных с особенностями совершения соответствующих уголовно наказуемых деяний с использованием возможностей , прежде всего сети Интернет, для формирования предложений по оптимизации системы предупреждения таких преступлений. В работе применялись общенаучные и частные научные методы с превалированием социологических методов исследования. На основе специально разработанных анкет авторами было опрошено 78 судей, 126 сотрудников правоохранительных органов и 95 научно-педагогических работников относительно проблем предупреждения указанных преступлений и предложений по их минимизации. Также были проанализированы материалы 120 уголовных дел о преступлениях данной группы, изучена опубликованная практика Верховного Суда Российской Федерации. Выявлено, что нарастание проблем в области предупреждения экономической преступности усугубляется непрерывным увеличением числа новых способов совершения соответствующих деяний. Использование информационно-телекоммуникационных сетей , в первую очередь сети Интернет, становится одним из основных способов совершения ряда преступлений в сфере экономической деятельности. Прогнозируется тенденция к повышению доли экономических преступлений, совершаемых таким способом. Особенности данного способа связаны с техническими возможностями, предоставляемыми информационными технологиями, обеспечивающими удаленность действий виновных лиц от места наступления последствий преступления, с относительной анонимностью данной криминальной деятельности и ее транснациональным характером. Наиболее востребована профилактика таких преступлений и активизация международного сотрудничества в области их предупреждения. На основе изучения выделенных проблем авторы предлагают свое видение формирования системы предупреждения преступлений в сфере экономики , совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей , в том числе касающееся совершенствования законодательства в данной области.

Topical issues of preventing economic crimes committed with the use of information and telecommunication networks

The goal of this research is to identify and study contemporary issues of counteracting economic crimes connected with the specific character of these offences the use of information and telecommunication networks , primarily, the Internet, and to present ideas on optimizing the system of such crimes’ prevention. The authors used general and specific research methods, sociology methods being the dominant ones. The authors designed special questionnaires to survey 78 judges, 126 law enforcement employees and 95 professionals working in research and education on the prevention of the above-mentioned crimes and the ideas on their minimization. They also analyzed 120 criminal cases of this type and researched the published materials of the Supreme Court of the Russian Federation. The authors found out that increasing difficulties in the sphere of economic crimes’ prevention are aggravated by a steady growth in the number of new ways of committing them. The use of information and telecommunication networks , primarily, the Internet, becomes one of the dominant methods of committing a number of economic crimes. The authors predict a trend for the growth of the share of economic crimes committed this way. The specific features of this crime method are connected with technological opportunities provided by information technologies, where the guilty party is distanced from the crime scene; this criminal activity is relatively anonymous and has a transnational character. The prevention of such crimes and the activization of international cooperation in their prevention are very much demanded. Conducted research allowed the authors to present their own vision of establishing a system for the prevention of economic crimes committed with the use of information and telecommunication networks , including the improvement of relevant legislation.

Текст научной работы на тему «Актуальные проблемы предупреждения преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»

УДК 343.97

DOI 10.17150/2500-4255.2017.11(1).13-21

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

А.П. Суходолов1, С.В. Иванцов2, С.В. Борисов3, Б.А. Спасенников4

1 Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация

2 Московский университет МВД России им. ВЯ. Кикотя, г. Москва, Российская Федерация

3 Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация

4 Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,

Аннотация. Цель выполненного исследования заключалась в выделении и изучении современных проблем противодействия преступности в сфере экономики, связанных с особенностями совершения соответствующих уголовно наказуемых деяний с использованием возможностей информационно-телекоммуникационных сетей, прежде всего сети Интернет, для формирования предложений по оптимизации системы предупреждения таких преступлений. В работе применялись общенаучные и частные научные методы с превалированием социологических методов исследования. На основе специально разработанных анкет авторами было опрошено 78 судей, 126 сотрудников правоохранительных органов и 95 научно-педагогических работников относительно проблем предупреждения указанных преступлений и предложений по их минимизации. Также были проанализированы материалы 120 уголовных дел о преступлениях данной группы, изучена опубликованная практика Верховного Суда Российской Федерации. Выявлено, что нарастание проблем в области предупреждения экономической преступности усугубляется непрерывным увеличением числа новых способов совершения соответствующих деяний. Использование информационно-телекоммуникационных сетей, в первую очередь сети Интернет, становится одним из основных способов совершения ряда преступлений в сфере экономической деятельности. Прогнозируется тенденция к повышению доли экономических преступлений, совершаемых таким способом. Особенности данного способа связаны с техническими возможностями, предоставляемыми информационными технологиями, обеспечивающими удаленность действий виновных лиц от места наступления последствий преступления, с относительной анонимностью данной криминальной деятельности и ее транснациональным характером. Наиболее востребована профилактика таких преступлений и активизация международного сотрудничества в области их предупреждения. На основе изучения выделенных проблем авторы предлагают свое видение формирования системы предупреждения преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе касающееся совершенствования законодательства в данной области.

f TOPICAL ISSUES OF PREVENTING ECONOMIC CRIMES COMMITTED J WITH THE USE OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORKS

g Alexander P. Sukhodolov1, Sergey V. Ivantsov2, Sergey V. Borisov3, Boris A. Spasennikov4

£ 1 Baikal State University, Irkutsk, the Russian Federation

ш 2 V.Ya. Kikotya Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, the Russian Federation

° 4 Research Institute of Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, the Russian Federation

Abstract. The goal of this research is to identify and study contemporary issues of counteracting economic crimes connected with the specific character of these offences - the use of information and telecommunication networks, primarily, the Internet, and to present ideas on optimizing the system of such crimes" prevention. The authors used general and specific research methods, sociology methods being the dominant ones. The authors designed special questionnaires to survey 78 judges, 126 law enforcement employees and 95 professionals working in research and education on the prevention

г. Москва, Российская Федерация

Информация о статье

Ключевые слова Цифровая экономика; киберпреступность; криминология; предупреждение преступлений в сфере экономики; профилактика преступного поведения; информационная безопасность; информационно-телекоммуникационные сети; экономическая безопасность

Digital economy; cybercrime; criminology; prevention of economic crimes; prevention of criminal behavior; information security; information and telecommunication networks; economic security

of the above-mentioned crimes and the ideas on their minimization. They also analyzed 120 criminal cases of this type and researched the published materials of the Supreme Court of the Russian Federation. The authors found out that increasing difficulties in the sphere of economic crimes" prevention are aggravated by a steady growth in the number of new ways of committing them. The use of information and telecommunication networks, primarily, the Internet, becomes one of the dominant methods of committing a number of economic crimes. The authors predict a trend for the growth of the share of economic crimes committed this way. The specific features of this crime method are connected with technological opportunities provided by information technologies, where the guilty party is distanced from the crime scene; this criminal activity is relatively anonymous and has a transnational character. The prevention of such crimes and the activization of international cooperation in their prevention are very much demanded. Conducted research allowed the authors to present their own vision of establishing a system for the prevention of economic crimes committed with the use of information and telecommunication networks, including the improvement of relevant legislation.

Защищенность экономических отношений от кибератак и иных противоправных действий, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в первую очередь сети Интернет, беспокоит все мировое сообщество . На 13-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшемся в 2015 г.1, посвященном преимущественно противодействию транснациональному криминалитету, была, в частности, подчеркнута необходимость обеспечения использования экономических, социальных и технологических благ в качестве положительной силы, помогающей странам развивать сотрудничество в сфере предупреждения новых и возникающих форм преступности и борьбы с ними. Для этого предлагается разрабатывать и осуществлять всеобъемлющие меры реагирования в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в том числе принимать необходимые законодательные и административные меры для эффективного предупреждения новых, появляющихся и видоизменяющихся форм преступности и борьбы с ними на региональном, национальном и международном уровнях.

Применительно к киберпреступности было предложено опробовать конкретные меры по созданию защищенной и устойчивой киберсре-ды, предупреждать и пресекать преступную де-

1 Проект Дохийской декларации о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности [Электронный ресурс] : принят на 13-м Конгр. ООН по предупреждению преступности и уголов. правосудию, Доха, 12-19 апр. 2015 г. URL: http://crimescience.ru/?p=542.

ятельность, осуществляемую с использованием сети Интернет, развивать сотрудничество между правоохранительными органами на национальном и международном уровнях, повышать защищенность компьютерных сетей и обеспечивать защиту соответствующей инфраструктуры, стараться оказывать долгосрочную техническую помощь и содействие национальным ведомствам в наращивании их потенциала в области противодействия киберпреступности, в том числе посредством профилактики, выявления, расследования и уголовного преследования таких преступлений во всех их формах.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации2 к числу главных стратегических угроз национальной безопасности в области экономики отнесены, в частности, незащищенность национальной финансовой системы от действий нерезидентов, уязвимость ее информационной инфраструктуры, сохранение значительной доли теневой экономики и условий для криминализации хозяйственно-финансовых отношений. При этом отмечается появление новых форм противоправной деятельности, осуществляемой с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий.

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации3 указано, что информационные технологии с течением времени приобрели глобальный трансграничный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер деятельности личности, общества и государства, поэто-

2 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31 дек. 2015 г. № 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1, ч. 2. Ст. 212.

3 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 5 дек. 2016 г. № 646 // Там же. № 50. Ст. 7074.

му их эффективное применение следует рассматривать как фактор ускорения экономического развития государства и формирования информационного общества. Вместе с тем, как подчеркивается в данном документе, наблюдается рост компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, причем способы и средства совершения таких преступлений становятся все изощреннее.

Отметим, что в последние годы российские ученые стали обращать пристальное внимание на активизацию использования информационно-телекоммуникационных сетей для совершения различных преступлений, в том числе относящихся к числу экономических, террористических и экстремистских уголовно наказуемых деяний . Вместе с тем специализированные научные исследования в данной области проводятся редко и, как правило, имеют узкую направленность, тогда как выделенная проблема отличается комплексным характером и требует системного подхода к ее решению. Национальный законодатель также с запозданием реагирует на видоизменения преступности, в том числе на новые способы совершения преступлений в сфере экономики, обусловленные развитием информационных технологий .

Анализ норм разд. VIII Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления в сфере экономики» и практики их применения показал существенное расхождение между юридически закрепленными и фактическими видами преступлений в сфере экономики, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Так, в указанном разделе Особенной части УК РФ содержится только две статьи, в которых упоминаются информационно-телекоммуникационные сети: ст. 1596 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и ст. 1712 «Незаконные организация и проведение азартных игр». Первая уголовно-правовая норма была введена федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ4, а вторая - федеральным законом от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ5.

4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29 нояб. 2012 г. № 207-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. № 49. Ст. 6752.

5 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ // Там же. 2011. № 30, ч. 1. Ст. 4598.

Приведем статистические сведения о количестве осужденных за данные преступления, предоставленные Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации (табл.)6.

Количество осужденных по ст. 1596 и 1712 УК РФ в 2013 г. - первом полугодии 2016 г., чел.

Number of persons convicted according to Art. 1596 and 1712 of the Criminal Code of the Russian Federation in 2013 - the first half of 2016

Статья УК РФ / Article of the CC of the RF Количество осужденных / Number of convicted persons

2013 2014 2015 2016 (6 месяцев) / 2016 (6 months)

Статья 1596 / Article 1596 57 92 110 212

Статья 1712 / Article 1712 57 113 496 31

Полагаем, что эти статистические данные следует оценивать критически, учитывая высокую латентность таких преступлений, обусловленную рядом факторов, в том числе практическими трудностями в их выявлении и доказывании. Именно такие проблемы отметили 119 (94,4 %) из 126 опрошенных нами сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, опрос данных респондентов, а также 78 судей и 95 научно-педагогических работников показал, что к числу преступлений в сфере экономики, для которых использование информационно-телекоммуникационных сетей является типичным способом их совершения, можно отнести: 1) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) - 70,6 % опрошенных сотрудников правоохранительных органов, 61,5 % судей, 88,4 % научно-педагогических работников; 2) незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), - 54,0 % сотрудников правоохранительных органов,

52.6 % судей, 75,8 % научно-педагогических работников; 3) неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 1856 УК РФ) - 44,4,

39.7 и 66,3 % соответственно.

Информационно-телекоммуникационные

сети могут использоваться и для совершения экономических преступлений, связанных с приобретением и сбытом определенных предметов,

6 Данные судебной статистики [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: офиц. сайт. URL: http://www. cdep.ru/index.php?id =79.

в том числе поддельных денег, ценных бумаг, банковских карт, а также данных действующих банковских карт . Однако в таком случае использование сети Интернет или других информационно-телекоммуникационных сетей является одним из возможных способов совершения соответствующих преступлений и, как правило, не придает им какую-либо специфику, т.е. выступает в качестве их факультативного признака. Например, данные действующих банковских карт позволяют совершать покупки в интернет-магазинах без специального ПИН-кода. В Интернете к продаже активно предлагаются двухсторонние изображения банковских карт, а также их ПИН-коды, при наличии которых можно изготовить поддельные аналоги таких карт и оплачивать с их помощью товары в обычных магазинах. Также через ресурсы сети Интернет продаются и покупаются скиммеры (приборы, устанавливаемые на банкоматах, позволяющие считать данные банковской карты) . Вне связи с конкретным преступлением многие из подобных действий (например, предоставление данных действующей банковской карты или продажа скиммера) не являются уголовно наказуемыми, что представляет собой пробел в праве.

Опрос респондентов и изучение уголовных дел показали, что информационно-телекоммуникационные сети хотя и не используются при выполнении объективной стороны других преступлений в сфере экономики, однако задей-ствуются в процессе приготовления к ним, в том числе для поиска нужной информации, обмена сведениями, приобретения необходимых орудий и средств, подыскания соучастников преступления и сговора с ними на совместное совершение последнего. То есть использование информационно-телекоммуникационных сетей в настоящее время является одним из обязательных либо факультативных объективных признаков ряда составов преступлений в сфере экономики, кроме того, такие сети фактически выступают средством, которое может применяться в ходе приготовления к любым уголовно наказуемым деяниям экономической направленности.

В результате изучения материалов 120 уголовных дел (44 дела о мошенничестве в сфере компьютерной информации, 31 дело об организации азартных игр, 15 дел о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, 11 дел о незаконных получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или

банковскую тайну, и 19 дел об иных преступлениях в сфере экономики) и опроса указанных выше респондентов мы пришли к выводу, что использование информационно-телекоммуникационных сетей для приготовления и (или) последующего совершения рассматриваемых преступлений, как правило, придает соответствующей криминальной деятельности усложненный, профессиональный характер, предполагающий применение виновными знаний, умений и навыков в области информационных технологий, превышающих уровень обычных компьютерных пользователей; позволяет планировать свое преступное поведение и дальнейшее сокрытие его следов, а также направления использования и легализации преступно полученного имущества, пользоваться возможностями и преимуществами удаленного совершения преступления; увеличивает масштаб и расширяет спектр причиняемых общественно опасных последствий. Помимо этого, 23 % опрошенных сотрудников правоохранительных органов отметили, что в ходе оперативно-розыскного сопровождения уголовных дел о таких преступлениях ими были выявлены сведения об организованном и транснациональном характере данной преступной деятельности. Эти обстоятельства также отмечаются в теоретических исследованиях .

Выделенные особенности анализируемых преступлений осложняют деятельность по их предупреждению и ставят перед необходимостью выработки комплекса научно обоснованных рекомендаций, направленных на повышение эффективности соответствующей превентивной деятельности, в том числе на придание ей системного характера. Предупреждение таких преступлений должно строиться с учетом общих принципов и устоявшегося содержания такой деятельности и одновременно учитывать особенности рассматриваемых уголовно наказуемых деяний и лиц, их совершающих, современное состояние законодательства и правоохранительной деятельности в данной области .

В результате проведенного нами опроса респондентов было установлено, что первоочередным направлением в повышении эффективности предупреждения рассматриваемых преступлений является совершенствование законодательства, в том числе УК РФ. Данное направление выделили 88,9 % опрошенных сотрудников правоохранительных органов, 80,8 % судей и 94,7 % научно-педагогических работников.

Применительно к установлению уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации в первую очередь отметим, что мы поддерживаем позицию, высказанную Л.Д. Гаухманом, о том, что данный вид хищения законодатель необоснованно отнес к числу преступлений с привилегированным составом (в санкции ч. 1 ст. 1596 УК РФ отсутствует наказание в виде лишения свободы, тогда как в санкции общей нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 159 УК РФ, мошенничество наказывается вплоть до лишения свободы на срок до двух лет) . Выше мы уже говорили, что преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, являются более сложными и по меньшей мере не уступают в своей общественной опасности аналогичным деяниям, при осуществлении которых данные сети не использовались. Поэтому считаем явным недочетом законодателя смягчение ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации. С этим мнением согласились 83,3 % опрошенных сотрудников правоохранительных органов, 70,5 % судей и 94,7 % научно-педагогических работников. Также судьи обратили внимание на очевидную неточность, содержащуюся в санкции ч. 1 ст. 1596 УК РФ, состоящую в указании наказания в виде принудительных работ при отсутствии его альтернативности по отношению к лишению свободы, в санкции отсутствующего. Это противоречит ч. 1 ст. 531 УК РФ, согласно которой принудительные работы могут быть назначены только как альтернатива лишению свободы. Вследствие данной неточности санкция ч. 1 ст. 1596 УК РФ еще более смягчилась, что снизило ее предупредительный эффект.

Кроме того, считаем, что применение ст. 1596 УК РФ осложняет и тот факт, что деяние, ею запрещенное, названо мошенничеством, поскольку таковое всегда должно состоять в обмане или злоупотреблении доверием, тогда как виновные лица чаще всего не используют данные способы, поскольку воздействуют непосредственно на те или иные ресурсы информационно-телекоммуникационных сетей, минуя необходимость вводить кого-либо в заблуждение. Мы не согласны с мнением А.А. Комарова, предлагающего расширить понимание обмана, распространив его на воздействие не только на человека, но и на автоматизированные компьютерные системы . Считаем, что

обмануть или ввести в заблуждение можно только человека, а не компьютер. Поэтому более правильным нам видится включение квалифицирующего признака в виде использования информационно-телекоммуникационных сетей или иных информационных технологий для совершения хищения в уже существующие нормы гл. 21 УК РФ либо ее дополнение новой статьей об ответственности за хищение в сфере компьютерной информации. Опрос показал приоритетность первого варианта данного предложения - его поддержали 72,2 % респондентов из числа сотрудников правоохранительных органов, 58,9 % судей и 93,7 % научно-педагогических работников.

Относительно незаконных организации и проведения азартных игр в качестве положительного момента развития соответствующего уголовно-правового запрета отметим изменение конструкции состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1712 УК РФ, с материальной на формальную, позволившее на практике привлекать к ответственности за сам факт совершения указанных незаконных действий . Вместе с тем анализ результатов опроса показал целесообразность совершенствования данной нормы, в том числе в виде дифференциации уголовной ответственности лиц, незаконно организовавших и проводивших азартные игры, с установлением более строгого наказания за действия первых из них. Это предложение нашло одобрение у 52,4 % опрошенных сотрудников правоохранительных органов, 48,7 % судей и 77,9 % научно-педагогических работников.

Отметим, что, в отличие от незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), уголовные дела о неправомерном использовании инсайдерской информации (ст. 1856 УК РФ) на практике отсутствуют. Это не в последнюю очередь связано со сложностью понятий, относящихся к инсайдерской информации, искусственной конкуренцией данных уголовно-правовых норм и материальной конструкцией состава преступления, предусмотренного ст. 1856 УК РФ. Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2014-м, 2015-м и в первом полугодии 2016 г. по ст. 1856 УК РФ осужденных не было. Учитывая данные обстоятельства, предлагаем расширить понятие коммерческой, налоговой и банковской тайны с одновременным признанием ст. 1856 УК РФ утратившей

силу. Данное предложение поддержали 58,7 % респондентов из числа сотрудников правоохранительных органов, 38,5 % судей и 86,3 % научно-педагогических работников.

Нами были изучены и уголовные дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), которое также может совершаться с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (в 11 из 15 проанализированных уголовных дел). Данное преступление наиболее сходно с мошенничеством и, по нашему мнению, обладает не меньшей общественной опасностью, однако законодатель в 2011 г. включил в число обязательных признаков состава рассматриваемого преступления крупный размер причиняемого ущерба, что оставило вне сферы уголовной ответственности подавляющее большинство деяний, ранее подпадавших под действие ст. 165 УК РФ. Данное законодательное изменение мы находим необоснованным, с чем согласились 70,6 % опрошенных сотрудников правоохранительных органов, 92,6 % судей и 77,9 % научно-педагогических работников. Также респонденты поддержали наше предложение о дополнении ст. 165 и 183 УК РФ квалифицирующим признаком в виде совершения преступления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет (50,8, 43,6 и 81,1 % опрошенных соответственно).

Анализ материалов уголовных дел и опрос работников правоохранительных органов позволили нам сделать вывод о необходимости совершенствования и других нормативных правовых актов, направленных на предупреждение преступности .

Прежде всего, это Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ7, в котором отсутствуют положения, учитывающие специфику предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Также считаем целесообразным внести изменения и дополнения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ8 и постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г.

7 Собрание законодательства РФ. 2016. № 26, ч. 1. Ст. 3851.

8 Там же. 2006. № 31, ч. 1. Ст. 3448.

№ 1101 об утверждении правил создания, формирования единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено9. В криминологии уже высказывалась позиция о необходимости совершенствования нормативного регулирования деятельности по выявлению ресурсов сети Интернет, содержащих запрещенную информацию, касающуюся совершения противоправных деяний, и обеспечению реализации данного запрета. В частности, предлагается возложить на Федеральную налоговую службу полномочия по включению сведений, касающихся незаконных организации и проведения азартных игр, в указанный реестр, разработать критерии оценки интернет-сайтов на предмет содержания запрещенной информации, ввести административную ответственность для интернет-провайдеров за обеспечение доступа к ресурсам, содержащим запрещенную информацию . Соглашаясь с данными предложениями, отметим необходимость формирования единой, согласованной системы правовых и иных средств, направленных на предупреждение рассматриваемых преступлений.

Полагаем, что сотрудничающие государства должны стремиться к укреплению и расширению взаимодействия в области противодействия преступности, в том числе преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Заключение двухсторонних и многосторонних договоров в этой области будет способствовать унификации правовых средств, направленных на предупреждение, выявление, раскрытие и доказывание таких преступлений .

При опросе сотрудников правоохранительных органов в качестве других проблем предупреждения экономических преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, подлежащих решению, были названы: 1) недостаточ-

9 О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено: постановление Правительства РФ от 26 окт. 2012 г. № 1101 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 44. Ст. 6044.

ная техническая оснащенность подразделений (88,1 % респондентов); 2) потребность в расширении штатной численности и более четком распределении компетенции подразделений и их сотрудников (73,0 %); 3) недостатки в техническом обеспечении безопасности финансовых и иных экономических отношений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и других информационных технологий (68,3 %); 4) необходимость совершенствования образовательной подготовки и повышения квалификации таких сотрудников (62,7 %); 5) отсутствие налаженной разъяснительной деятельности по информированию организаций и населения о противоправности соответствующих действий, правовых последствиях их совершения и способах обеспечения информационной безопасности и защищенности их денежных средств и иного имущества от таких посягательств (54,0 %).

Отметим, что при изучении правоприменительной практики по выделенным преступлениям, особенно причинившим имущественный ущерб, наиболее часто выясняется наличие проблем, указанных в третьем и пятом пунктах. Например, они находят свое отражение почти во всех уголовных делах о мошенничествах в сфере компьютерной информации, совершенных в отношении граждан.

Так, К., имея доступ к ранее похищенному мобильному телефону потерпевшей П., получил на указанный телефон с подключенной к сим-карте услугой «Мобильный банк» смс-оповещение от ОАО «Сбербанк России» в виде информации о движении денежных средств по лицевому счету банковской карты, принадлежащей П., и о возможности управления счетом карты посредством смс-сообщений. Во исполнение возникшего умысла на хищение чужих денежных средств К., зная о возможностях управления лицевым счетом карты посредством услуги «Мобильный банк», сформировал смс-запрос о наличии денежных средств на лицевом счете банковской карты, принадлежащей П., и, получив смс-сообщение банка о доступном лимите денежных средств, сформировал смс-запросы на специальный номер 900 о переводе денежных средств с указанной банковской карты потерпевшей на лицевой счет принадлежащего ему мобильного телефона, тем самым выполнив финансовые транзакции по списанию денежных средств в размере 7 500 и 8 000 р., которые в последующем перевел с лицевого счета своего мо-

бильного телефона на лицевой счет своей банковской карты10.

Приведенный пример демонстрирует нам, что в настоящее время отсутствует необходимая степень защищенности денежных средств, находящихся на банковской карте, от указанных противоправных действий. Вместе с тем потерпевшая, зная о хищении своего телефона и подключенной к номеру услуге «Мобильный банк», в течение длительного времени (более суток) не предпринимала действий по блокированию средств на своем лицевом счете, не отключала услугу «Мобильный банк» и не блокировала сим-карту своего телефона. Подчеркнем, что данный пример являет собой один из типичных вариантов хищения денежных средств с банковских карт граждан, которые, по сути, нередко сами создают предпосылки для совершения таких преступлений.

Помимо информирования граждан, особенно работников банковских, прочих кредитных и иных организаций, о новых способах совершения преступлений, в том числе с использованием информационных технологий, необходимо развивать специальные курсы для обучения и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов в области предупреждения соответствующих преступлений .

Опрос практических сотрудников правоохранительных органов и анализ теоретических источников, посвященных данной проблематике, позволил нам предложить следующие специальные меры предупреждения рассматриваемых преступлений: 1) повсеместное введение и обеспечение обязательной и достаточной идентификации личности пользователя при предоставлении доступа в сеть Интернет в местах коллективного пользования; 2) создание условий для разработки и реализации государственной программы, связанной с внедрением электронной подписи в гражданский оборот, присвоением каждому пользователю сети Интернет электронного сертификата, в содержание которого входят персональные данные о его владельце, позволяющие произвести его идентификацию; 3) принятие правовых и организационных мер для исключения возможности создания и использования анонимных электронных почтовых ящиков без заключения письменного договора с провайдером; 4) усложнение системы иден-

10 Апелляционное постановление Иркутского областного суда от 5 мая 2015 г. // Архив Иркутского областного суда за 2015 г.

тификации пользователя, производящего финансовые транзакции со своих лицевых счетов с использованием мобильных и онлайн-прило-жений .

В заключение отметим, что предупреждение рассматриваемых уголовно наказуемых деяний должно быть встроено в общую систему предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-телеком-

муникационных сетей. Элементы современной преступности тесно переплетены и взаимосвязаны, поэтому превентивные меры также должны иметь согласованный, дополняющий друг друга характер и в своей совокупности представлять единую систему противодействия преступности, ориентированную на эффективную защиту личности, общества и государства от общественно опасных посягательств.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карпова Д.Н. Киберпреступность: глобальная проблема и ее решение / Д.Н. Карпова // Власть. - 2014. - № 8.- С. 46-50.

2. Organizations and Cyber Crime: An Analysis of the Nature of Groups Engaged in Cyber Crime / R. Broadhurst, P. Grabosky, M. Alazab, S. Chon // International Journal of Cyber Criminology. - 2014. - Vol. 8, iss. 1. - P. 1-20.

3. Holt T.J. Exploring Stolen Data Markets Online: Products And Market Forces / T.J. Holt, E. Lampke // Criminal Justice Studies. - 2010. - Vol. 23 (1). - P. 33-50.

4. Spapens T. Macro Networks, Collectives, and Business Processes: An Integrated Approach to Organized Crime / T. Spa-pens // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. - 2010. - Vol. 18, iss. 2. - P. 185-215.

5. Борисов С.В. Преступления экстремистской направленности: проблемы законодательства, теории и практики: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / С.В. Борисов. - М., 2012. - 484 с.

6. Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.А. Комаров. - Пятигорск, 2010. - 262 с.

7. Гаухман Л.Д. Мошенничество: новеллы уголовного законодательства / Л.Д. Гаухман // Уголовное право. - 2013. - № 3. - С. 25-27.

8. Лагуточкин А.В. О проблеме правового регулирования использования сети Интернет в условиях обеспечения безопасности государства / А.В. Лагуточкин // Проблемы правоохранительной деятельности. - 2012. - № 1. - С. 33-37.

9. Горовенко С.В. Проблема предупреждений правонарушений в сфере игорного бизнеса в сети Интернет / С.В. Горовен-ко, Е.С. Изюмова // Вестник Челябинского государственного университета. Cер.: Право. - 2015. - № 17, вып. 43. - С. 25-29.

10. Гаджиева А.А. Меры предупреждения незаконной организации азартных игр и проблемы их совершенствования / А.А. Гаджиева, А.М. Дамадаева // Евразийский юридический журнал. - 2015. - № 11. - С. 199-202.

1. Karpova D.N. Cybercrimes: a global issue and its solution. Vlast" = The Power, 2014, no. 8, pp. 46-50. (In Russian).

2. Broadhurst R., Grabosky P., Alazab M., Chon S. Organizations and cyber crime: an analysis of the nature of groups engaged in cyber crime. International Journal of Cyber Criminology, 2014, vol. 8, iss. 1, pp. 1-20.

3. Holt T.J., Lampke E. Exploring stolen data markets online: products and market forces. Criminal Justice Studies, 2010, vol. 23 (1), pp. 33-50.

4. Spapens T. Macro networks, collectives, and business processes: an integrated approach to organized crime. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2010, vol. 18, iss. 2, pp. 185-215.

5. Borisov S.V. Prestupleniya ekstremistskoi napravlennosti: problemy zakonodatel"stva, teorii i praktiki. Dokt. Diss. . Moscow, 2012. 484 p.

6. Komarov A.A. Kriminologicheskie aspekty moshennichestva v global"noiseti Internet. Kand. Diss. . Pyatigorsk, 2010. 262 p.

7. Gaukhman L.D. Fraud: stories of criminal law. Ugolovnoe pravo = Criminal Law, 2013, no. 3, pp. 25-27. (In Russian).

8. Lagutochkin A.V. On the problem of the legal regulation of Internet network use in conditions of the provision of state safety. Problemy pravookhranitel"noi deyatel"nosti = Problems of law Enforcement, 2012, no. 1, pp. 33-37. (In Russian).

9. Gorovenko S.V., Izyumova E.S. Problem of the prevention of offenses in the online-gaming sphere. Vestnik Chelyabins-kogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo = Bulletin of Chelyabinsk State University. Series: Law, 2015, no. 17, iss. 43, pp. 25-29. (In Russian).

10. Gadzhieva A.A., Damadaeva A.M. Preventive measures of the illicit gambling and problems of its improvement. Evraziiskii yuridicheskii zhurnal = Eurasian Law Journal, 2015, no. 11, pp. 199-201. (In Russian).

Суходолов Александр Петрович - ректор Байкальского государственного университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, г. Иркутск, Российская Федерация; e-mail: [email protected].

Иванцов Сергей Вячеславович - профессор кафедры криминологии Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор, г. Москва, Российская Федерация; e-mail: [email protected].

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Sukhodolov, Alexander P. - Rector, Baikal State University, Doctor of Economics, Professor, Honored Economist of the Russian Federation, Irkutsk, the Russian Federation; e-mail: [email protected].

Ivantsov, Sergey V. - Professor, Chair of Criminology, V.Ya. Kikotya Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Law, Professor, Moscow, the Russian Federation; e-mail: [email protected].

Борисов Сергей Викторович - ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент, г. Москва, Российская Федерация; e-mail: [email protected].

Спасенников Борис Аристархович - главный научный сотрудник Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний России, доктор юридических наук, доктор медицинских наук, профессор, г. Москва, Российская Федерация; e-mail: [email protected].

Borisov, Sergey V. - Leading Researcher, Institute of Legislation and Comparative Law of the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Ass. Professor, Moscow, the Russian Federation; e-mail: [email protected].

Spasennikov, Boris A. - Chief Researcher, Research Institute of Federal Penitentiary Service of Russia, Doctor of Law, Doctor of Medicine, Professor, Moscow, the Russian Federation; e-mail: [email protected].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ Суходолов А.П. Актуальные проблемы предупреждения преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей / А.П. Суходолов, С.В. Иванцов, С.В. Борисов, Б.А. Спасенников // Всероссийский криминологический журнал. - 2017. - Т. 11, № 1. - С. 13-21. - DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(1).13-21.

BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION

Sukhodolov A.P., Ivantsov S.V., Borisov S.V., Spasennikov B.A. Topical issues of preventing economic crimes committed with the use of information and telecommunication networks. Vserossiiskii kriminologicheskii zhur-nal = Russian Journal of Criminology, 2017, vol. 11, no. 1, pp. 13-21. DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(1).13-21. (In Russian).

Глава 1. Экономическая преступность как объект предупремедения

§ 1. Понятие предупреждения экономических преступлений.

§ 2. Понятие и классификация экономических преступлений в уголовном праве и криминологии.

§ 3. Экономическая преступность, как объект профилактики органами внутренних дел.

Глава 2. Основные направления и меры предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел

§ 1. Теоретические и правовые основы предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел.

§ 2. Характеристика деятельности органов внутренних дел по предупреждению экономических преступлений.

§ 3. Основные направления повышения эффективности профилактики экономических преступлений органами внутренних дел.

§ 4. Совершенствование индивидуальной профилактики экономических преступлений (зарубежный опыт и перспективы России).

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Система предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел»

В условиях становления и развития рыночной экономики важнейшим фактором стабильности в обществе является" способность экономической системы обеспечить всем гражданам России достойное качество* жизни, возможность, реализации ими своих способностей, духовных запросов и творческого потенциала. Для» этого Россия XXI века должна преодолеть хроническую отсталость, зависимость от сырьевого экспорта, коррупцию, выдержать жёсткую конкуренцию на мировых рынках1.

26- декабря1 2009 г. МВД России была* принята Директива- «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, ФМС России, в 2010 году», в которой-на первом месте было закреплено:-«усиление мер реагирования на--изменения криминальной обстановки, вызванные последствиями мирового, финансово-экономического кризиса».

В связи с этим особую тревогу вызывают преступления экономической направленности, которые оказывают негативное воздействие на экономику, тормозят развитие в, стране рыночных отношений, порождают инфляцию, деформируют общественное сознание, нарушают принципы» социальной " справедливости, подрывают силу, и- авторитет закона, государственных институтов, ведут к ущемлению^правщ законных интересов хозяйствующих субъектов и граждан.

Подобные преступления, в особенности, совершаемые организованными группами, являются основой теневой экономики, поэтому противодействие им должно осуществляться в едином комплексе мер реализации государственной политики в данной сфере общественных отношений.

Ущерб от выявленных 275 тыс. экономических преступлений, по данным МВД РФ в 2010 г. составил более 176 млрд. руб. (в 2009 г. - 141 млрд. руб.).

1 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 12 ноября 2009 г. // URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 (дата обращения 02.12.2010).

Согласно статистике, более 22 тыс. экономических преступлений были совершены организованными группами.

В 2010 г. число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами, в общем массиве выявленной категории преступлений составило 96%, а удельный вес - около 11 %. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем, числе выявленных преступлений экономической направленности составили около 49%".

Между тем большинство преступлений в. сфере экономической деятельности отличаются, высокой» латентностью и поэтому не находят своего отражения в статистике.

В" числе основных направлений деятельности российской полиции Министром"МВД РФ названо «предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений»?.

Предупреждение (профилактика) преступлений является1 одной из. актуальных задач общества, законодательных и исполнительных органов государства. Она решается разнообразными, политическими, экономическими, правовыми и иными методами, специально направленными на устранение причин преступлений и условий, способствующих их совершению.

Практика, проводимых органами внутренних^ дел мероприятий по профилактике экономических преступлений, показывает их, в целом, низкую эффективность. Можно также отметить отсутствие ведомственного подхода к определению и содержанию профилактической деятельности подразделений органов внутренних дел. Ведомственными нормативными актами слабо регламентируются* профилактические мероприятия, на настоящий момент специально не сформулированы цели и задачи, средства и методы профилактической работы, не разработаны положения о содержании

1 См.: Статистические данные ГИАЦ МВД РФ за 2000-2010 гг. // ГИАЦ МВД РФ. М., 2011.

2 Нургалиев Р.Г. О концепции законопроекта «О полиции». Заседание в Государственной Думе СФ РФ // URL: http://www.mvd.ru/anounce/8604/ (дата обращения: 10.12.2010). и структуре «профилактического мероприятия», об основных их видах. Сотрудники указанных подразделений не обладают необходимыми* знаниями в области проведения профилактических мероприятий.

На расширенном заседании коллегии МВД РФ Р.Г. Нургалиев сообщил, что в 2010 г работа подразделений- по борьбе с экономическими преступлениями была значительно пересмотрена: их полномочия по проверке деятельности хозсубъектов сократились, а основные усилия сосредоточились на выявлении и предупреждении преступлений, совершенных в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, в нынешний, переходный период становления, полиции существует необходимость конкретизации задач, связанных с предупреждением-экономической преступности.

Степень научной, разработанности темы- исследования. Проблемы предупреждения преступлений"в сфере экономической деятельности (ранее -хозяйственных преступлений) были предметом многочисленных научных исследований. Разработкой хозяйственных преступлений по УК РСФСР занимались A.B. Галахова, Б.М. Леонтьев, Ю.И. Ляпунов, П.Т. Некипелов,

A.M. Яковлев, различные аспекты этих преступлений исследовались в работах В.Г. Беляева, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, А.Э: Жалинского,

B.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, М.Д. Лысова, C.B. Максимова, В.Е. Мельниковой, A.B. Наумова, Т.Ю. Погосян, В.П. Ревина, Б.В. Яцеленко и др.

В 90-е годы XX в. данную проблему также разрабатывали Г.С. Аванесян, Д.А. Аминов, A.A. Аслаханов, В.П. Верин, С.С. Витвицкая, A.A. Витвицкий, A.C. Горелик, Т.В. Довсюкова, А.П. Жеребцов, Л.В. Иногамова-Хегай, С.Ю. Иванова, И.А. Клепицкий, В.А. Команчи, А.Г. Корчагин, А.П. Кузнецов, Л.Л. Крутиков, H.A. Лопашенко, P.A. Сабитов, Е.Л. Стрельцов, В.И. Тюнин, А.Г. Шаваев, A.A. Шебунов, И.В. Шишко, В.А. Широков, Г.Н. Хлупина, А.И. Чучаев, П.С. Яни и др.

Наиболее подробно вопросы криминологической профилактики преступлений, совершаемых в сфере экономической, деятельности, разрабатывались в кандидатских и докторских диссертациях, в том числе:

A.C. Дементьева (Нижний Новгород, 1997); В.М. Егоршина (С.-Пб., 2000),ч Т.В. Пинкевич (М;, 2002),. В Г. Ярыгина (Нижний; Новгород, 2006) -экономической преступности в целом;

Р:Фд Исмагилова^ (е;-Иб:, 1997)?. АЖ Эльканова. (СЗтавррполь, 2002)? A.Mi. Мусаева (по>- материалам; Республики« Дагестан; Махачкала; 2003) -организованной экономической преступности;

М;В: Талан:(Казань, 2002) - законодательного регулирования;

A.A. Михайличенко (Омск, 2002) - прогнозирования;

И.ТО. Ивашко (Рязань, 2001) - в уголовно-исполнительной системе;.

И.Н. Борисова (М., 2003) - негосударственными- структурами безопасности;

A.A. Баранова (М., 1999) - в сфере малого предпринимательства;

М.М. Хубутия (М., 2002), А.И. Брагина (Екатеринбург, 2004), С.А. Константинова (М:, 2005) - в отдельных сферах экономики;

Е. ДементьевоШ(МГ,. 1996) - в зарубежных; странах.

Несмотря: на относительно подробную научную" проработанность проблем предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности специальных диссертационных исследований; вопросами профилактики данного вида преступности органами,внутренних дел, с учетом современного> состояния национальной экономики и угроз финансового кризиса^ практически не проводилось. Одной из последних, монографических работ в данной сфере можно отметить исследование В.Д. Ларичева1, где основное внимание, помимо теоретических вопросов, было уделено анализу негосударственных структур безопасности, в том числе, служб безопасности предприятий различных форм собственности.

1 Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения преступлений сфере экономики. М.: ВНИИ МВД РФ, 2010.

Вместе с тем, действующая нормативная база и правоприменительная практика в сфере профилактики экономических преступлений постоянно обновляются и нуждаются в теоретическом осмыслении. Изменения социально-экономических условий требуют разработки научно обоснованных предложений по повышению эффективности^ мер предупреждения" преступлений" вч сфере экономической деятельности органами внутренних дел в современных условиях.

Таким образом, актуальность изучения названной проблемы обосновывается следующими положениями.

Во-первых, в доктрине криминологии не сложилось целостного представления о системе профилактики, осуществляемой органами внутренних дел, применительно- к специфичной" сфере общественных отношений - экономической" деятельности;

Во-вторых, длительное время представление о значении и содержании предупреждения экономических преступлений в уголовной политике, ведомственных задачах упрощалось и включало в себя лишь набор превентивных средств и методов без учета особенностей отдельных- сфер экономики, специфики субъектов хозяйственной деятельности, современных реалий развития государства и гражданского общества, что явно не способствовало повышению" эффективности превентивно-правовых и организационных средств, воздействия на причины, условия и другие факторы, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел, а его предметом -доктринальные положения права, уголовное законодательство, иной нормативный материал и практика его применения органами внутренних дел в сфере предупреждения экономических преступлений; зарубежный опыт решения связанных с этим проблем.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических основ системы предупреждения экономических преступлений и организационно-правовой регламентации криминологических мер профилактики данного вида преступлений органами внутренних дел, в< условиях реформирования государственных и общественных институтов правоохранительной направленности, что"должно способствовать повышению" эффективности упреждающего воздействия на ослабление* напряженности криминальной ситуации в отраслях российской-экономики.

Достижению данной- цели служит решение следующих научно-практических задач: обоснование основных положений современной теории предупреждения преступлений, в том числе,.экономических; формулирование понятия и классификация экономических преступлений в уголовном праве и криминологии; определение признаков, характеризующих экономическую преступность, как объект профилактического воздействия органами внутренних дел; выявление основных факторов, детерминирующих преступность в сфере экономики, влияющих на состояние деятельности по предупреждению» экономических преступлений; обоснование теоретических и правовых основ предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел; формулирование понятия, принципов, цели и средств предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел; установление структуры и содержания профилактической деятельности органов внутренних дел в сфере экономики; определение " основных направлений повышения эффективности предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел; разработка предложений по методике профилактики экономических преступлений органами внутренних дел; исследование зарубежного опыта и разработка на его основе путей и средств совершенствования индивидуальной профилактики экономических преступлений; разработка предложений- по совершенствованию- нормативной* базы, в том числе уголовного закона, административного законодательства в-сфере предупреждения- организованной экономическойпреступности.

Методологическую и теоретическую основу исследования« составили базовые положения5 диалектического метода познания, позволяющие отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания" предмета исследования, процессы развития и качественных изменений рассматриваемых социально-экономических, уголовно-правовых и правоохранительных явлений, а также совокупность специальных методов исследования: исторический метод применялся при изучении формирования уголовно-правовых и иных правовых норм, обеспечивающих предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности; статистический метод - при изучении количественных данных, характеризующих деятельность органов внутренних дел по делам- об экономических преступлениях; экспертные оценки - при установлении реального объема данного вида преступлений, а также наиболее эффективных мер их профилактики; исследование документов - при изучении уголовных дел, материалов проверок, аналитических справок и т.п., имеющих непосредственное отношение к исследуемой проблеме; метод контент-анализа - при изучении документов, иных материалов правового регулирования и применения мер профилактики экономических преступлений; методы социологических исследований - анкетирование, опрос, интервьюирование и пр.

Теоретической основой исследования стали труды ученых в области теории профилактической деятельности, криминологии и уголовного права Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, С.Е. Вицина, В.И: Гладких, В.Г. Гриба, П.Ф. Гришанина, А.И. Долговой, Н.Г. Иванова, А.Э. Жалинского, В.К. Звирбуля, И.И. Карпеца, В.В. Клочкова, B.Hi Кудрявцева, В.В. Лунеева, Г.М. Миньковского, Л.М. Колодкина, Б.В. Коробейникова, Н.Ф: Кузнецовой, В. Д. Малкова, C.B. Максимова, С.В". Полубинской, А.Б. Сахарова, А.Я: Сухарева, A.A. Толкаченко, В.Е. Эминова и других.

Нормативно-правовой» основой исследования являлись Конституция Российской Федерации, действующее уголовное, административное, гражданское законодательство, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, другие нормативные акты, в частности, нормативные правовые акты МВД России, современное зарубежное уголовное законодательство.

Эмпирическую базу исследования составили: статистические сведения о состоянии, структуре и динамике экономической преступности в.России в-1997-2010 гг.; обзоры следственной и судебной практики по уголовным делам данной категории, включающие оценку сведений о материальном ущербе и мерах, принимаемых для устранений причин и условий совершения преступлений; материалы обобщения 350 уголовных дел о данных видах преступлений, рассмотренных судами г. Москвы, Московской и Тюменской областей; результаты опроса 120 экспертов: сотрудников органов внутренних дел, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с предупреждением экономических преступлений, а также научных сотрудников, преподавателей юридических вузов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании современной модели системы предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел в условиях реформирования правоохранительной системы. В диссертации содержится ранее не нашедшая отражения в криминологической литературе информация, обосновывающая эффективность профилактических мероприятий, осуществляемых органами внутренних дел в сфере экономики.

К криминологически значимым, решенным в исследовании проблемам, определяющим научную новизну и ценность работы, относятся следующие: определение основных направлений воздействия на экономическую преступность; систематизация видов, экономических преступлений в уголовно-правовом значении;.определение видового объекта преступлений в сфере экономической деятельности; установление оснований криминологической классификации экономических преступлений, определение механизма их совершения; определение содержания- объекта профилактики органами внутренних дел экономических преступлений; Л особенности деятельности организованных преступных формирований в сфере экономики; выявление и систематизация факторов, способствующих внедрению организованных преступных формирований в экономическую сферу; определение структуры «профилактического мероприятия» в сфере экономики, осуществляемого органами внутренних дел; формулирование * основных целей профилактики органами внутренних дел экономических-преступлений; формулирование понятия профилактики экономических преступлений органами внутренних дел;, структуирование системы предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел; классификация мер по профилактике экономических преступлений и других правонарушений органами внутренних дел по содержанию; методические рекомендации, направленные на повышение эффективности профилактики экономических преступлений органами внутренних дел; разработка понятия правового института и видов индивидуальных превентивных мер и другие.

Автор уточняет и обосновывает самостоятельное и относительно новое направление криминологических исследований в сфере предупреждения преступлений посредством применения методов государственного и общественного контроля - формулируется Стратегия «близкого» контроля за криминальными проявлениями, в отраслях и отдельных сферах экономических отношений. Необходимость разработки такого научного-направления обусловлена представленными в диссертации, результатами комплексного исследования профилактической деятельности органов внутренних дел в сфере экономики.

На защиту выносятся следующие научные положения:

1. Предупреждение преступлений, представляет многообразную, многоаспектную, разноуровневую, установленную* нормами права, практическую деятельность государственных органов, общественных организаций, хозяйствующих субъектов и отдельных граждан, направленную на воспрепятствование совершению преступлений, в, том числе на устранение, ослабление или нейтрализацию причин- и условий, недопущение или минимизацию последствий их совершения, а также оказание корректирующего воздействия на лиц с противоправным поведением.

2. Элементами объекта предупреждения экономических преступлений являются: преступность, как массовое социальное явление, имеющая,региональные" и другие особенности в различных ее проявлениях; факторы (причины и условия, иные обстоятельства), способствующие совершению преступлений; общественные отношения, блага и ценности, в том числе права и свободы граждан, права и законные интересы хозяйствующих субъектов и государства, охраняемые уголовным законом, которым может быть причинен вред в результате совершения преступлений; лица с устойчивым противоправным поведением, или замышляющие совершение преступлений, их группы, а также субъекты с виктимным поведением и их коллективные образования; криминальные ситуации (с точки зрения оперативного воздействия -ситуации совершения преступления) - как система условий и обстоятельств, сложившихся на определенной территории, в конкретной-сфере экономики, в отрасли. хозяйствования; на предприятии, в определенное- время, сопровождающиесясоциально-экономическими конфликтами.

3". Структура: системьь профилактики экономических, преступлений-органами. внутренних^ дел, включает:- основные формы, и: методы профилактики; оперативно-профилактические мероприятия, осуществляемые на конкретных объектах, экономики; меры индивидуальной профилактики преступлений; контроль, за исполнением ранее внесенных представлений и информации, по профилактике- преступлений в сфере экономики;, меры, по обеспечению* деятельности органов «внутренних дел по профилактике экономичестшх преступлений- и других правонарушений (организационно-методическое; кадровое, научно-методическое- и финансовое обеспечение).

4. Разработанные автором методические рекомендации, направленные на повышение, эффективности профилактики, экономической преступности органами внутренних дел, содержащие теоретический аппарат деятельности -. ОВД в. данной" сфере: понятия, профилактической деятельности и профилактических мероприятий, цели и задачи, средства* и. методы профилактической работы и т.д. (термины,и определения).

5. Разработанные автором понятие и содержание правового института индивидуальных превентивных мер (официальное предупреждение; регистрация в профилактическом регистре полиции; судебные запреты) в отношении лица, создающего условия для появления и развития социально-экономических предпосылок организованной преступности, в том числе экономической. С целью закрепления данного правового института предлагаются авторский проект Федерального закона «О предупреждении организованной преступности», а также предложения по изменениям и дополнениям в КоАП и УК РФ, касающиеся ответственности за нарушение судебного запрета, связанного с предупреждением организованной преступности.

6. В сфере индивидуальной профилактики экономических преступлений предложено внедрение, разработанной автором, Стратегии «близкого» контроля (государственно-общественного),.как совокупности мер: применяемых уполномоченными органами государства, общественными" организациями, в первую* очередь - профсоюзами (Ассоциация российских банков, Российский" союз промышленников и- предпринимателей, Торгово-промышленная палата" Российской- Федерации, Российский союз страховщиков и др.) и их руководителями, субъектами предпринимательской деятельности, в том! числе, осуществляющими контрольные- функции* в отношении хозяйствующих субъектов на договорной" основе (аудиторские, коллекторские услуги; аутсорсинг, бухгалтерское" обслуживание лица) и>, потребителями; в соответствии с законодательством, корпоративными нормами и* общественным долгом; направленных на выявление лиц, нарушающих действующее законодательство, причин и условий их совершения, а также на,-предотвращение преступлений; путем оказания указанными субъектами содействия органам внутренних дел, ответственным за своевременное реагирование на криминальные* проявления в сфере экономики.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в разработке и развитии теоретических основ предупреждения преступлений в сфере экономики. Теоретическая значимость заключается и в том, что разработанные в диссертации положения расширяют и углубляют имеющиеся в криминологии представления о системе предупреждения экономической преступности, способствуют совершенствованию системы профилактических мероприятий, осуществляемых органами внутренних дел, и их организационно-правовой регламентации.

Сформулированные автором рекомендации могут быть использованы: в. законотворческой*деятельности по развитию индивидуальных превентивных мер в отношении лиц, создающих условия, для* появления» и- развития^ социально-экономических предпосылок, организованной, преступности; в правоприменительной деятельности органов внутренних дел, при разработке методик предупреждения экономических преступлений, в том числе с привлечением институтов государственного и общественного контроля в данной сфере; в научно-исследовательской работе по дальнейшему изучению проблем профилактики экономических преступлений; при написании монографий, научных статей и учебных пособий.

Материалы диссертации могут быть использованы в процессе преподавания криминологии в образовательных учреждениях.

Обоснованность и. достоверность результатов исследованиям обеспечивается его комплексным характером, избранной методикой и-собранным эмпирическим материалом. Широко использованы данные ряда криминологических и социологических исследований, проведенных другими-авторами по исследуемой проблеме.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации, ее теоретические выводы и рекомендации получили одобрение и прошли апробацию в процессе выступления соискателя на научно-практических семинарах и конференциях: «Правовые риски в деятельности хозяйствующих субъектов» (г. Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 15 декабря 2010 г.) при обсуждении на заседаниях кафедры уголовно-правовых дисциплин Международного института права и экономики и подготовке публикаций по теме исследования.

Подготовленные соискателем предложения и рекомендации используются в практической работе МРО по г. Сургуту и Сургутскому району ОРЧ ОНП МВД по ХМАО Югре, Сургутской транспортной прокуратуры, в научно-исследовательской деятельности Национального центра «Инновационных стратегий экономической безопасности и анализа финансовых рисков», в учебном процессе Московского гуманитарного университета.

Основные положения исследования отражены в восьми публикациях автора по теме диссертации общим объемом 3,9 п.л., в том числе три работы в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Структура и объем диссертационной работы обусловлены ее целью и задачами научной разработки. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Содержание исследования иллюстрировано таблицами и рисунком.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Петренко, Алексей Васильевич

Заключение

Исследование видов экономических преступлений в уголовном праве и криминологии, теоретических, и правовых основ- их предупреждения; системы мер; осуществляемых в данной сфере органами внутренних дел; позволяет сформулировать ряд основных выводов и предложений:

Г. Система предупреждения* преступлений? органами1- внутренних*^ дел; включает следующие; элементы: 1) система: специализированных; служб,: подразделений и сотрудников, осуществляющих в пределах, своей компетенции общую и индивидуальную профилактику; 2) система специальных мер; направленных на предупреждение преступлений и- иных правонарушений; 3) организационно-правовое, материальное и ресурсное/ обеспечение деятельности органов внутренних дел. по предупреждению преступлений; 4) система взаимосвязанных мероприятий« по? предупреждению преступлений субъектами профилактики.

2. К «экономическим» относятся преступления, ответственность, за которые наступает по статьям Уголовного, кодекса РФ, помещенным^ не только в раздел VIII, но и другие разделы - VII "Преступления против личности", IX "Преступления- против^ общественною безопасности; и, общественного порядка", X "Преступления против государственной власти", где содержатся;,так называемые «сопутствующие» им преступления. Данные деяния определяются термином «экономические преступления» или* «преступления экономической направленности», что является, тождественным.

3. Видовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) являются общественные отношения, обеспечивающие экономическую деятельность, включающую совокупность всех звеньев общественного производства, распределения, обмена, а также потребления материальных и иных благ.

Объектом экономических преступлений выступают не просто, охраняемые правом общественные отношения, а их содержание субъективные экономические права участников: право кредитора* на возврат долга; право государства на доходы лиц в виде налогов; право коммерческой организации на прибыль и т.п.

4. Криминологическая характеристика рассматриваемых преступлений касается конкретного вида их.экономической"направленности, то*есть сферы их совершения - объекта посягательства, а также использованных в. ходе преступной деятельности хозяйственно-экономических механизмов.

Экономический» признак, характеризующий собственно экономические; и сопутствующие им преступления, проявляется не только в мотивации преступника - совершить деяние именно в этой сфере, но и в том, что сама сфера совершения преступления - экономическая- деятельность, обуславливает его действия (бездействия), способ совершения преступления, орудия и средства. Преступник осуществляет действия» (бездействие) и применяет такие способы совершения преступления, которые либо имитируют экономическую (хозяйственную) деятельность, либо совершает незаконные сделки или иные финансовые операции как, например, в случаях с незаконным предпринимательством или незаконным получением кредита. Экономическое преступление как деяние, принимает форму организованной операции, и в наиболее опасных проявлениях носит систематический характер.

5. С точки зрения криминологии существуют различные виды экономических преступлений: в зависимости от нарушенных субъективных прав участников экономических отношений; в зависимости от их совершения в той или иной отрасли экономики или сферы хозяйствования; от субъектов совершения преступления или видов их жертв; и другие, с учетом заинтересованности субъектов противодействия экономическим преступлениям, а также созданных в правоохранительных органах соответствующих подразделений обеспечения экономической безопасности по тем или иным направлениям (отраслям) хозяйствования, функционирования государственной и муниципальной власти.

6. Объектом профилактики органами внутренних дел выступает экономическая, преступность как совокупность общественно-опасных деяний, совершаемых в сфере-экономических (хозяйственных) отношений, связанных с производством; распределением, обменом и потреблением; криминогенная и криминальная" обстановка и ситуации, как совокупность негативных явлений и процессов"реальной действительности материального или духовного характера, связанных с совершением преступлений; лица с устойчивым противоправным поведением, или замышляющие совершение преступлений, их группы, а также субъекты с виктимным поведением* и их коллективные образования.

7. Экономическая? преступность - это социальное исторически изменчивое, массовое, системное явление, проявляющееся в совокупности общественно опасных уголовно" наказуемых деяний, и лиц, их совершивших, характеризующееся корыстной мотивацией лица, стремящегося к незаконному обогащению, имущественной выгоде, нарушениями субъективных экономических прав»участников,отношений (хозяйствующих субъектов или индивидуальных предпринимателей), деятельностью, имитирующей экономическую (хозяйственную) деятельность, либо сопряженную с заключением незаконных сделок или иных финансовых операций, а также причинами и условиями, способствующими их совершению.

8. Характеристика деятельности организованных преступных формирований в сферах экономики различается по: отраслям и сферам экономики, наиболее подверженным влиянию организованных преступных формирований; направлениям деятельности организованных преступных формирований в сфере экономики; формам осуществления контроля организованными преступными формированиями за деятельностью* хозяйствующих субъектов.

9. Исходя из специфики рассматриваемых отношений«, факторы, способствующие внедрению криминала в экономическую сферу, имеют четыре уровня: общие факторы, характерные для преступности в целом; специфические факторы экономической преступности; специфические факторы преступности в конкретной сфере экономики; факторы совершения отдельных видов преступлений;

Усилия« органов^ внутренних дел по профилактике экономических преступлений должны быть направлены в отношении основных детерминант экономических преступлений третьего и четвертого уровней, а последний уровень причин и условий имеет прикладное значение при прогнозировании преступного поведениями организации профилактики преступлений.

10. Предупредительная деятельность органов внутренних дел в сфере экономики в криминологическом (в отношении криминогенной обстановки) и в оперативно-правовом профилактическом значении (в отношении криминальной ситуации) - это совокупность мер, направленных на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств; способствующих их совершению, оказание профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением (обще-специальная и индивидуальная профилактика).

11. Структура1 «профилактического мероприятия» в сфере экономики, осуществляемого органами внутренних дел, имеет следующие элементы: принципы, цели и задачи профилактики преступлений; нормативная база (правовые основы); объекты предупредительной деятельности; субъекты профилактики преступлений.

12. Основными целями профилактики экономических преступлений являются: декриминализация бюджетообразующих отраслей и объектов экономики; пополнение бюджетов всех уровней; защита всех форм.собственности от преступных посягательств; защита экономических интересов хозяйствующих субъектов.

13. Под профилактикой экономических преступлений; понимается деятельность« подразделений; органов внутренних дел ПО выявлению) № устранению? причин- преступлений, а также условий, способствующих их совершению« (специальная; профилактика), установлению лиц, склонных; к; совершению преступлений в силу антиобщественного образах жизни и поведения; оказанию на них воздействия, в. целях недопущения с их стороны преступлений; а также субъектов;, свиктимным^ поведением? и" их. коллективных образований, в целях недопущения« их виктимизации (индивидуальная профилактика).

14. Система профилактики экономических;, преступлений? органами» внутренних дел включает следующие^элементы, составляющие ее структуру: основные формы и методы, профилактики правонарушений и преступлений в сфере.экономики; система; оперативно-профилактических, мероприятий; осуществляемых на конкретных объектах экономики; меры индивидуальной« профилактики,преступлений в* сфере экономики; (специальные профилактические: меры, в отношении конкретного лица, замышляющего? либо; подготавливающего- преступление экономической, или коррупционной направленности; профилактика преступлений; осуществляемая в рамках возбужденного уголовного дела); контроль за исполнением ранее внесенных представлений и информаций по профилактике преступлений в сфере экономики.

15. В ходе организации и осуществления деятельности ОВД, по предупреждению экономических преступлений реализуется комплекс последовательных мероприятий: мониторинг состояния оперативной обстановки в приоритетных сферах (отраслях) экономики; подготовка: предложений по совершенствованию законодательства, нормативных-правовых актов МВД России; в целях повышения эффективности профилактики экономических преступлений; обеспечение координации работы по профилактике экономических преступлений; рассмотрение обращений граждан, должностных лиц и предприятий (учреждений? и организаций), связанных с предупреждением экономических преступлений; направление в органы исполнительной1 власти и местного самоуправления информации об устранении причин и условий, способствующих совершению^ преступлений на* конкретных объектах экономики, в» учреждениях государственной власти и местного-самоуправления; участие в проведении антикоррупционной экспертизы принимаемых законодательных актов в субъектах Российской Федерации, нормативных правовых актов органов исполнительной власти; проведение оперативно-профилактических мероприятий (операций)- по каждому» приоритетному для конкретного региона направлениюдеятельности.

16. По содержанию меры по профилактике экономических преступлений органами внутренних дел подразделяются на: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и административно-правовые меры; оперативно-розыскные меры; организационные меры; меры по-обеспечению деятельности органов внутренних дел по профилактике экономических преступлений-(организационно-методическое; кадровое, научно-методическое и финансовое обеспечение).

17. Методические рекомендации, направленные на повышение эффективности профилактики органами внутренних дел экономических преступлений, включают: теоретический аппарат профилактической деятельности ОВД в экономической сфере; нормативно-организационную базу и данные о криминогенной и криминальных ситуациях (законодательство, сведения органов государственной власти и местного самоуправления; публикации средств массовой информации; общественное мнение населения); содержание, структуру и виды «профилактического мероприятия».

18. В целях повышения эффективности деятельности по профилактике экономических преступлений предлагается комплекс специальных (координационного, совместного с контролирующими и другими правоохранительными органами, оперативно-разыскного и поощрительного характера), а также специфических (не специальных) стратегических мер (научные и информационные; кадровые; культурно-воспитательные и1 идеологические; международные и технические).

19. В целях повышения эффективности индивидуальной профилактики экономических преступлении» целесообразно принятие правового, института индивидуальных превентивных мер в отношении лица, создающего условия для появления и развития социально-экономических предпосылок организованной преступности, в том числе экономической. Таким превентивными мерами являются: 1) официальное предупреждение; 2) регистрация в профилактическом регистре полиции; 3) судебные запреты.

В целях закрепления данного правового института следует принять Федеральный закон «О предупреждении организованной- преступности», содержащий следующие положения:

1) общие вопросы: цель, закона; принципы применения превентивных мер в отношении- организованной преступности; превентивные меры и основания их применения;

2) осуществление предупреждения! организованной преступности: принятие решения относительно выбора превентивной меры и порядок осуществления превентивных мер;

3) виды предупредительных мер: официальное предупреждение (понятие, порядок официального предупреждения); профилактический регистр полиции (понятие профилактического регистра полиции; регистрация в профилактическом регистре полиции; права полицейского, контролирующего включение человека в профилактический регистр полиции; основания для исключения человека из профилактического регистра полиции); судебные запреты^ (порядок их принятия; виды;; контроль, выполнения судебного запрета, последствия не выполнения^судебных запретов):

Такие: превентивные: меры? могут быть применены, к человеку, относительно! которого? законным; способом была получена* информация! ш есть достаточные основания полагать, что он:. может, быть связан с деятельностью преступной организации; или может быть ее членом; оказывает финансовую: или материальную помощь преступной организации и предоставляет, ей информацию, полезную для развития преступной? деятельности;,. может совершить организованные насильственные, корыстно-насильственные, действия; акты.терроризма;,экономические или финансовые; преступления - и иные противоправные деяния;. способные вызвать серьезные, общественно-опасные последствия или причинить значительный- ущерб-интересам человека, общества или государства:.

20. Профилактический регистр полиции - это система* информации* относительно людей, преступных организаций и их действий, ставящих под угрозу государственную » безопасность и создаюищх условия для появления и развития. социально-экономических предпосылок организованной преступности.

Основанием включения в данный регистр является поведение лица, который уже был официально предупрежден, но не изменил свое противоправное поведение, которое угрожает государственной безопасности. Такое решение должен принимать руководитель полицейского органа - срок регистрации - период от 6 месяцев до 2 лет.

21. К судебным запретам относятся следующие: постоянно проживать в: месте жительства; обозначенном человеком; не поддерживать контакты с конкретными людьми, непосредственно, через других людей с использованием технических или других средств коммуникации; находится в месте жительства в назначенное время; не посещать обозначенные места; не управлять автомобилем; сообщать уполномоченному полицейскому, отвечающему за, наблюдение, относительно всех сделок, ценность которых составляет более4 100 000 рублей; на срок судебного запрета передать на хранение* в органы внутренних-дел огнестрельное оружие, не приобретать другое оружие.

Судебный^ запрет может быть, назначен от одного до шести месяцев и продлен до одного года.

22. С целью закрепления правового института индивидуальных превентивных мер предлагается проект федерального закона о внесении изменений и дополнений в административное и уголовное законодательство, касающихся ответственности за нарушение судебного запрета, связанного с предупреждением организованной преступности:

КоАП РФ дополнить статьей: «.Нарушение судебного запрета, связанного с предупреждением организованной преступности.»; УК РФ дополнить новой статьей 3141 следующего содержания: «Ст. 3141 Злостное нарушение судебного запрета, связанного с предупреждением организованной преступности.

Нарушение судебного запрета, связанного с предупреждением организованной преступности, лицом, в течение одного года после наложения на него административного наказания за подобные действия, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срою до двух лет».

23. Анализ опыта американских криминологов в предупреждении преступлений посредством изменения? окружающей обстановки, установления "защищенного пространства!",. "тактики связей с общественностью";, присмотра за окрестностями и других видов ситуативных. стратегий^ предупрежденияшреступности позволил в качестве перспективных направлений: индивидуальной; профилактики экономических преступлений; в России предложить внедрение: Стратегии «близкого» контролю. (государственного и общественного); осуществляемого субъектами (государственными и негосударственными, а также отдельными гражданами), в соответствии с законодательством- корпоративными нормами и общественным долгом, направленного - на выявление лиц, нарушающих, действующее законодательство; причин и условий их совершения;.а также на предупреждение преступлений, путем оказания содействия органам внутренних дел, ответственным; за своевременное реагирование на криминальные: проявления в сфере экономики.

24. Государственный контроль представляет собой системную деятельность уполномоченных органов^ государства по установлению соответствия функционирования подконтрольных объектов» нормативно-правовым и иных стандартам и корректированию выявленных отклонений при помощи организационно-правовых средств.

В рамках такой; контролирующей функции государственные органы могут осуществлять индивидуальную профилактику экономических преступлений, в отношении подконтрольных им лиц (руководителей; и собственников хозяйствующих субъектов). В; случае получения данными органами информации, свидетельствующей о возможном совершении/совершении подконтрольным лицом экономического преступления, они обязаны зафиксировать такие сведения и передать их в органы внутренних дел.

25. В рамках взаимодействия подразделений по борьбе с экономическими преступлениями с. администрациями субъектов Российской^

Федерации и муниципальных образований по вопросам укрепления бюджетной и налоговой дисциплины, на таких территориях предлагается создавать межведомственные Комиссии по укреплению бюджетной^ и* налоговой дисциплины, которые должны образовываться в- целях обеспечения полноты сбора-, налогов и других обязательных платежей, необходимых для.исполнения расходной части^ бюджета.

26: Государственные и муниципальные органы должны осуществлять, поддержку инициатив^ субъектов- хозяйственной деятельности; их" общественных объединений- и потребителей; а органы внутренних дел реализовывать их в рамках своих полномочий.

Общественной" контроль с точки зрения формы является проявлением социальной активности, актом* гражданской инициативы, выражающим социальные потребности, с целью привлечения внимания к жизненно ■ важным и социально значимым проблемам общества и к решению этих проблем.

Общественный контроль в сфере экономики представлен в виде мер, предпринимаемых, общественными организациями, в первую очередь - профсоюзами- и» их руководителями, субъектами предпринимательской* деятельности; в том, числе; осуществляющими, контрольные функции в, отношении хозяйствующих субъектов. на< договорной основе* и потребителями, направленные на выявление лиц, нарушающих действующее законодательство, причин- и условий- их совершения^ а также на! их предотвращение в сфере экономики, путем оказания содействия, органам: внутренних дел, задача которых заключается в повышении эффективности реагирования на полученную от субъектов общественного контроля информацию криминального характера.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Петренко, Алексей Васильевич, 2011 год

1. Официальные документы и нормативные акты

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13" июня 1996 г. №- 63-ФЗ- // СЗ РФ. 1996. 17 июня. № 25. Ст. 2959 (ред. от 07.03.201-1 № 26-ФЗ).

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174 // Рос. газ. 2001. 22 дек. (ред. 09.03.2010 № 19-ФЗ).

4. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. (ред. 23Л2.2010 № 380-Ф3).

5. Бюджетный Кодекс РФ от 31« июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗІРФ. 1998. № 31. Ст. 3823". (ред. от 29.11.2010, с изм. от 28.12.2010).

6. О "защите прав юридических лиц* и: индивидуальных предпринимателей- при проведении государственного контроля (надзора): Федеральный закон от 8. августа-2001 г. № 134-ФЭ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3436.

7. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 8 авіуста 2001 г № 128-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3430 (ред. от 29.12.2010).

8. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон1 от 12 августа1 1995 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349 (ред. от 28.12.2010).

9. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № И4-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031 (ред. от 29.04.2008).

10. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146 (ред. от 28.12.2010).

11. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418 (ред. от 27.07.2010).

12. О безопасности Федеральный закон от 28 декабря- 2010 г. № 390-Ф3// СЗ РФ. 2011". №1". Ст. 2.

13. О частной детективной"и охранной деятельности в Российской-Федерации: Закон-РФ от 11. марта 1992 г. № 2487-1 // ВВС. 1992. № 17. (ред. от 07.02.2011).

14. О внесении изменений* в отдельные законодательные* акты Российской Федерации: Федеральный закон от, 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ // РГ. 2010. 9 апр.

15. Вопросы совершенствования государственного управления в, Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации № 306 от 11 марта 2003 г. // СЗ РФ. 2003: № 12.

16. О государственной стратегии экономической безопасности-(Основных положениях): Указ Президента РФ от 29 апреля. 1996 г. № 6087/ СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

17. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, до 2020 года: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.

18. О бюджетной политике в 2007 году: Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 30 мая 2006 г // Пенсия. 2006. № 6.

19. О некоторых вопросах применения судами РФ уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов:

21. О совершенствовании; организации проведения комплексных оперативно-профилактических операций в системе МВД России: Приказ МВД России от 13 августа 2002 г. № 772 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

22. Положение о Министерстве- внутренних дел Российской Федерации: Утв. Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // РГ. 2011. 1 марта.

23. Об утверждении Наставления по формированию и ведению реестра дисквалифицированных лиц и Инструкции о порядке предоставления информации о дисквалифицированных лицах: Приказ МВД России от 22 ноября 2006 г. № 957 // РГ. 2007. 12 янв.

24. Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. и предисл. Б.В". Волженкина; Пер. с англ. И.В. Мироновой. 2-е изд. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.1.. Монографии и научные статьи

25. Алексеев А.И., Герасимов^ С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. - М., 2001. -496 с.

26. Белов О.С., Мотин В.В., Пашин В.М. Органы внутренних дел в системе обеспечения экономической безопасности: организационные и правовые вопросы: Монография. Домодедово: ВИГЖ МВД России, 2005. -150 с.

27. Бородин C.B. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М., 1985. - 272 с.

28. Ван Кальмтхоут А., Тарбагаев А.Н. Система санкций в уголовном праве Голландии и России. Красноярск: Красноярск. ВШ МВД РФ, 1997. - 105 с.

29. Волженкин Б. В. Экономические преступления. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 1999. - 312 с.

30. Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления, в сфере экономической деятельности. - М;: Учебно-консультационный- центр «ЮрИнфор», 1998: 296 с.

31. Герцензон А.А. Введение: в советскую криминологию. М-, 1965.- 221 с. ■

32. Дмитриев О.В: Криминологический анализ преступности в экономической сфере: характеристика; прогнозирование; противодействие. Монография. М.: Граница; 2007. - 360 с;.

33. Дмитриев: О.В. Экономическая" преступность иг противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования / Отв. ред. М: П. Клейменов.-М:: Юристъ, 2005: 396 с.

34. Жалинский А.Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР. Львов, 1967. 195с.

35. Журавлев С. Ю. Расследование экономических преступлений. -М.: Издательство Юрлитинформ», 2005. 496 с.

36. Задорожный В.И. Проблемы совершенствования организационного и правового обеспечения виктимологической профилактики преступлений // Российский следователь. 2006. - № 3. -С. 34-38.

37. Иванов П.И. Проблемы совершенствования оперативно-розыскной профилактики // Права человека и проблемы» обеспечения законности. Н: Новгород: ВШ МВД РФ, 1993. - С. 18-22.

38. Игошев К. Е., Шмаров И. В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений (проблемы социального контроля). М.: Юрид. лит., 1980. - 176 с.

39. Исиченко А.П: Оперативно-розыскная"криминология. М., 2001. -69 с.

40. Кайзер Г. Криминология. Введение в основы / пер. с нем. - М.: Юрид. лит., 1979. 320 с.

41. Карпец И.И. Проблемы преступности. М., 1969. - 162 с.

42. Квашис В.Е. "Цена" преступности как криминологическая проблема // Уголовное право. - 2008. № 6. - С. 94-102.

43. Козаченко И.П. Оперативно-розыскная профилактика (правовые и организационно-тактические вопросы). - Киев, 1991. - 102 с.

44. Колодкин JI.M. Стадии преступления и предупреждение преступлений. Киев: РИО МВД УкССР, 1972. - 93 с.

45. Кудрявцев В.Н., Причинность в криминологии. - М.: Юридическая литература, 1968 - 175 с.

46. Ларичев В. Д. Преступность в сфере-экономики (теоретические вопросы экономической преступности): Монография. - М.:. ВНИИ" МВД-России, 2Ö03. -131 с.

47. Ларичев" В; Д. Теоретические* основы, предупреждения, преступлений в сфере экономики: Монография. - М.: ВНИИ МВД*"России, 2010. З54"с.

48. Лопашенко H.A. Преступления в сфере экономической деятельности: Понятия, системы, проблемы, квалификация; наказания; - Саратов: Изд-воСГАП, 1997.-256 с.

49. Лунеев В.В. Преступностью России при переходе от социализма к капитализму // Гос: направо. 1998. - № 5: - С. 47-58.

50. Магомедов А. А., Мазур С. Ф. Противодействие* преступности в сфере экономической-деятельности: уголовно-правовые, криминологические и организационные проблемы: Монография. - М:: Издательская* группа» «Юрист», 2006. 677 с.

51. Марцев А.И. Уголовная ответственность и общее-предупреждение преступлений. Омск, 1973. - 96 с.

52. Минская B.C., Чечель Г.И. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. - Иркутск: Изд-во Иркутск, гос. ун-та, 1988.-151 с.

53. Петросян. О.Ш., Трунцевский Ю.В. Экономические и финансовые преступления. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. - 311 с.

54. Полубинский В.И. Правовые основы учения о» жертве преступления. - Горький, 1979." - 83 с.

55. Проблемы борьбы» с преступлениями Bv сфере экономической деятельности, совершаемыми организованными преступными* формированиями: Материалы круглого стола 25 августа 2006 г. / Под ред. проф. В. Д. Ларичева. М.: ВНИИ МВД России, 2007. - 228 с.

56. Расследование преступлений, в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. М.: ВНИИ МВД России, 2005. - 140;с.

57. Растегаева A.A. Анализ общеуголовной корыстной преступности // Методика анализа преступности. / Под ред. О.В. Сороки. - М.: Всесоюзный институт по изучению причин, и разработке мер предупреждения преступности, 1986. С. 36-44.

58. Реагирование на»преступность: концепции, закон, практика. - М.: Российская криминологическая ассоциация; 2002". - 308 с.

59. Ривман Д:В. Криминальная виктимология. СПб.: Питер, 2002. -304"с.

60. Самойлов В.Г. Некоторые проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности // Труды ВШ МВД СССР. Вып. 9. - М.: ВШМ МВД СССР, 1972.-С. 135-139.

61. Саркисова Э.А. Уголовно-правовые средства предупреждения преступлений. Минск: Наука и техника, 1975. 192 с.

62. Сатерленд Э. X. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? // Социология преступности. М.: Прогресс, 1966.-С. 45-59.

63. Свенсон Б. Экономическая преступность / Пер. со шведск. Решетникова Ю.А. -М.: Прогресс, 1987. 156 с.

64. Смирнов Г.Г. Криминологическое учение о предупреждении преступности: содержание, развитие, реализация. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2004; 190 с.

65. Современная: уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией: Сб. статей-. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. - 176 с.

66. Состояние профилактики-преступности в Российской Федерации: Материалы «круглого стола». 7 декабря2004"г. М.: Государственная Дума, 2005.

67. Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии. Душанбе: Ирфон, 1977. - 237 с.

68. Шаргородский М.Д. Преступность, её причины и условия в социалистическом обществе // Преступность и. её предупреждение. - Л., 1966;-С. 30-34.

69. Шляпочников А.С. Общие меры предупреждения преступности. -М., 1972.-32 с.

70. Шнайдер Г.И. Криминология: пер. с нем. / под общ. ред. и с предисл. Л.О. Иванова. М.: Издательская группа «Прогресс»-«Универс», 1994.-502 с.

71. Щербаков В.Ф. Теоретические основы государственной политики противодействия экономической преступности / Под ред. проф. В. Д. Ларичева. Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2005.

72. Яни П. С. Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: Издательство «Кросна-Леке», 1997. - 848"с.

73. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М.: ЗАО* «Бизнес-школа «Интел-синтез», 1997. -208 с.

74. Ястребов*В.Б., Викторов И.С. Законность в сфере экономики // Законность в Российской Федерации / Под. ред. Ю.А. Тихомирова, А.Я. Сухарева, И.Ф. Демидова. М., 1998. - 215 с.

76. Балаян А.Р. Борьба с мошенничеством в сфере оборота коммерческого недвижимого имущества: криминологическое исследование. Дисс. канд. юрид. наук. М., 2009." - 202 с.

77. Баранов A.A. Криминологический анализ и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства. Дис. . канд. юрид. наук. М., 1999. - 171 с.

78. Батагов С.Р. Виктимологические проблемы в сфере экономической преступности. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2008. - 26 с.

79. Борисов И.Н. Предупреждение экономических преступлений в сфере предпринимательства негосударственными структурами безопасности (на примере финансово-кредитной сферы). Дис. . канд. юрид. наук. М., 2003.- 164 с.

80. Брагин А.И. Предупреждение экономической преступности на предприятиях металлургической промышленности (Криминологическоеисследование на материалах Челябинской области): Дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. - 174 с.

81. Галахов С.С. Основы предупреждения преступлений подразделениями криминальной милиции: Автореф; дисс. . докт. юрид. наук.-М., 200Г:-26 с.

82. Герасимов, С.И; Проблемы криминологической профилактики в условиях переходного периода (по материалам- г. Москвы). Дис: . канд. юрид. наук. -М., 1999. -245 с. "

83. Герасимов С.И. Концептуальные основы и научно-практическиепроблемы предупреждения преступности: .Автореф- диссд-ра юрид. наук;-М., 2001.-446 с. .

84. Гончаров М.В. Уголовная ответственность, за причинение имущественного ущерба путем обмана в сфере налогообложения. Автореф; . канд. юрид. наук. - Mi, 2010. 189 с.

85. Дементьев A.C. Проблемы борьбы с экономическойпреступностью и коррупцией. Дис. канд. юрид. наук. Нижний1. Новгород, 1997. 174 с.

86. Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах. Дис. . канд. юрид. наук. - М., 1996. - 222 с.

87. Егоршин В.М. Экономическая преступность и безопасность современной России (теоретико-криминологический анализ). Дис. . докт. юрид. наук. С.-Пб., 2000. - 412 с.

88. Есаян A.K. Криминологические основы обеспечения Евразийской экономической безопасности. Автореф. . на соиск. уч. степени докт. юрид. наук. - М^ 2011.-381 с.

89. Зарипов " З.С. " Система правовых мер! профилактики^ правонарушения- и. основные условия* ее эффективного функционирования. Дис. докт. юрид. наук. -М.,.1991.-323 с.

90. Ивашко И.Ю." Профилактика экономических преступленийс в. уголовно-исполнительной, системе средствами* контрольно-ревизионной, деятельности. Дис. . канд. юрид. наук. - Рязань, 2001. - 189sc.

91. Исмагилов- Р:Ф. Экономическая организованная преступность. (Теоретико-криминологический аспект). Дис. . канд. юрид. наук. - С.-Пб., 1997.-163 с.

92. Колесников В.В. Условия и причины криминализации, экономических отношений на этапе рыночных реформ (политико-экономические исследования). Автореф. дис. докт. экон. наук. С-Пб, 1995. -327 с.

93. Константинов С.А. Предупреждение преступлений экономической направленности, совершаемых при транспортировке нефти и нефтепродуктов. Дис. . канд. юрид. наук. - М., 2005. 181 с.

94. Куркузкина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы^ индивидуальной профилактики преступлений. Дис. . докт. юрид. наук. -М., 2003.-423 с.

96. Левшиц(Д.Ю. Уголовная ответственность за финансовое, мошенничество по законодательству России и зарубежных, стран. Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2007. 188"с.

97. Марданов А.Б. Личность, современного экономического преступника. Автореф. . дисс. . канд.юрид. наук. Тюмень, 201*1. - 26 с.

98. Миндагулов А.Х. Научные основы управления* в- сфере профилактики преступлений. Дис. . докт. юрид. наук. - М., 1990. 476 с.

99. Михайличенко A.A. Прогнозирование экономической преступности. Дис. . канд. юрид. наук. - Омск, 2002. - 192 с.

100. Михайличенко A.A. Прогнозирование экономической1 преступности. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Омск, 2002. - 23 с.

101. Мусаев A.M. Организованная? экономическая преступность (по материалам Республики Дагестан). Дис. канд. юрид. наук. - Махачкала, 2003.-175 с.

102. Папкова Т.П. Совершенствование системы предупреждения преступлений* и иных правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации. Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2003.-215 с.

103. Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью. Дис. . докт. юрид. наук. М., 2002.-414 с.

104. Пронников A.B. Уголовно-правовая политика в сфере противодействия экономической преступности. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. - Омск, 2008. - 26 с.

105. Раска Э.Э. Криминологическая профилактика преступности. Теоретические и методические основы. Дис. . докт. юрид. наук. - Тарту, 1987.-295 с.

106. Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономической- преступностью (уголовно-правовые и.криминологические исследования). Дис. . докт. юрид. наук. Алма-Ата, 1991. - 556 с.

107. Савушкин В.В. Проблемы* борьбы с* организованной преступностью В"сфере экономической деятельности. Дис. . канд. юрид. наук. М., 2005. - 172 с.

108. Самсонов A.A. Преступность в сфере экономической деятельности и ее предупреждение. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Челябинск, 2005. 25 с.

109. Смагоринский Б.П: Теоретические и организационно-тактические основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по охране личной собственности от преступных посягательств. Дисс. докт. юрид. наук. -М.: Академия МВД СССР, 1990. 169 с.

110. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности (вопросы теории, законодательного регулирования-* и судебной практики). Дис. докт. юрид. наук. - Казань, 2002. - 479 с.

112. Фальченко A.A. Правовые и организационно-тактические проблемы использования аппаратами БХСС возможностей оперативно-розыскной деятельности в профилактике хищений социалистического имущества. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. - М., 1985. - 178 с.

113. Хубутия М.М. Предупреждение экономических преступлений, на потребительском рынке. Дис. . канд. юрид. наук. - М., 2002. - 213 с.

114. Черненко А.П. Планирование профилактики правонарушений в органах внутренних дел. Дис. . канд. юрид. наук. - М., 2002. - 165 с.

115. Эльканов А.И. Криминологическая характеристика ипредупреждение экономической организованной преступности. Дис. . канд.юрид. наук. - Ставрополь, 2002. 199 с.

116. Эльканов А.И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической организованной преступности. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002. - 27 с.

117. Ярыгин ВТ. Экономическая преступность- в современных условиях: теоретико-прикладные аспекты. Дис. . канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2006. 214 с.1.. Учебники, учебные пособия, лекции, справочная литература

118. Алексеев А.И: Криминология. Курс лекций. М:: Щит-М, 1998. - 336 с.

119. Алексеев А.И. Профилактика преступлений как приоритетное направление борьбы с преступностью. Материалы к лекции. М.: Академия МВД СССР; 1989.-88 с.

120. Большой толковый словарь русского языка. Российская академия наук. СПб., 2001. - 1536 с.

121. Криминология / Под.ред. А.И. Долговой. - М., 1997. 512 с.

122. Криминология: учеб. для вузов / И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова и др. М:: Юрид. лит., 1976. - 416 с.

123. Криминология и профилактика преступлений: учебн. для вузов / под ред. А. И. Алексеева. М.: МВШМ МВД СССР, 1989. - 431 с.

124. Криминология. Общая часть: Учеб. пособие / JI. М. Прозументов, А. В. Шеслер; Краснояр. высш. шк. МВД РФ. Красноярск: Горница, 1997. -325 с.

125. Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова и др. СПб., 1995. - 424 с.

126. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб., 2002. - 432 с.

127. Криминология: учебник / под ред. В. Н: Кудрявцева- и В. Е. Эминова. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. - 734 с.

128. Криминология: Учебник / Под ред. В.Д. Малкова. - М.: Юстицинформ; 2006: 524 с.

129. Кримінологія: Загальна та* Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даныпина. X, 2003. - 352 с.

130. Малков В:Д; Криминология. Учебник для вузов: М.: ЮстицИнформ, 2010; -528 с.

131. Маркушин А.Г. Основы оперативно-розыскной деятельности; органов внутренних дел. Учебное пособие. Нижний Новгород: ВШ МВД России, 1992.-57 с.

132. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная профилактика: Лекция. - Калининград: ВИІМВД СССР, 1982. 50 с.

133. Ожегов С.И:, Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. - 4-е изд., дополненное. М.: 000 «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. - 944 с.

134. Ривман Д.В., Устинов B.C. Виктимология. СПб;: Питер, 2000. -332 с.

135. Словарь-справочник по криминологии и юридической психологии / Ананич В.А., Колченогова О.П., авт.-сост. М.: Издательство: Амалфея. 2003. - 272 с.

136. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова. - М., 2006. 711 с.

137. Уголовное право России: Учебник. Особенная часть / Под общ. ред. А.И. Рарога. М., 1996. - 509 с.

138. Уголовное право Российской федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Г.Н. Борзенкова и B.C. Комиссарова. -М;: Олимп; 1997. - 752 с. ,

139. V. Литература на иностранных языках168: Bolim, Robert Mi A; Primer on; Crime and-" Delinquency; Belmont; Calif. :Wadsworth, Publishing Company, 1997.

140. Brantingham; Paub Ji, and Brantingham, Patricia L. Environmental" Criminology. Beverly Hills; Calif:;Sage, 1981.

141. Clarke; Ronald ^., Situational Giime^Prevention; New York: Harrow and Heston, 1992.

142. Felson Marcus. Crime?&;Everyday Eife. ThousandiOaks, Calif;: Pine; Forge Press,; 19981

143. Methods to prevent economic crime. Rapport 2005. The Swedish National Council? for Crime Prevention., Information and Publication. Stockholm: Brottsforebyggande radet, 2005.

144. Murray; Charles. "The Physical Environment." Im Crime: Edited by James Q. Wilson and JoamPetersilia. San Francisco, Calif: ICS Press, 1995.

145. Newman, Oscar. Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design. New York: Macmillan, 1972. .

146. Nezkusilä J? Ceskoslovenskakriminologie: Praha: Panorama, 1978 / пер. с чешек., под ред. Н. А. Стручкова. М.: Прогресс, 1982.

147. Rosenbaum, Dennis Р. "Community Crime PreventionrA Review and Synthesis of the Literature." Justice Quarterly 5, no. 3 (1988).

148. Samson, Robert J., and Groves, W. Byron. "Community Structure.and Crime: Testing Social Disorganization Theory." American Journal of Sociology 94 (1989).

149. Whitaker, C. J: Crime Prevention Measures. Washington, D.C.:; National Institute of Justice, Bureau of Justice Statistics, 1986.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

На основании п. 10 ст. 12 Федерального закона "О полиции" на полицию возлагаются обязанности осуществлять оперативно-разыскную деятельность в целях предупреждения преступлений и обеспечения собственной безопасности.

В этой связи МВД России осуществляет следующие полномочия:

- разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции меры по предупреждению преступлений и административных правонарушений, по выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению;
- выявляет, предупреждает, пресекает, раскрывает и расследует тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящие транснациональный или межрегиональный характер, либо преступления, вызывающие большой общественный резонанс .

В связи с тем что процесс реализации настоящих положений за короткий срок действия (со времени подписания) еще не позволяет проанализировать ожидаемые результаты, сложно дать исчерпывающие рекомендации по эффективному применению этих нормативных правовых актов. Поэтому на основе существующей нормативной базы, регулирующей деятельность ОВД по профилактике экономических преступлений, представляется целесообразным сформулировать организационно-правовые основы такой системы профилактики в целях разработки мер по дальнейшему ее совершенствованию с учетом продолжающейся реформы ОВД.

Так, сотрудники ЭБиПК, осуществляя профилактическую работу в рамках конкретного дела по факту предпринимаемых криминально активными лицами попыток создания параллельных с государственными органами коммерческих структур по оказанию платных услуг населению, злоупотребляя при этом полномочиями по осуществлению разрешительных и контрольных функций, обязаны устанавливать факт возможной причастности чиновников к лоббированию интересов криминальных структур.

Носителями информации о причинах и об условиях, способствующих совершению экономических и налоговых преступлений, являются: внутренние документы хозяйствующего субъекта (учредительные документы фирм, контракты по экспортным операциям, грузовые таможенные декларации, сертификаты, платежные документы и т.д.); его внешние документы (лицензии, нормативные документы).

Профилактика преступлений осуществляется и в режиме инициативного поиска, когда в ходе его проведения охватывается большое число объектов профилактики (подучетных лиц, предприятий, учреждений, организаций, органов власти и управления).

3.2. Профилактика преступлений, осуществляемая в рамках возбужденного уголовного дела.

Существенной особенностью профилактической работы, осуществляемой в рамках возбужденного уголовного дела, является то, что появляется "новый" субъект профилактики в лице следователя, расследующего дело, а также процессуальные рычаги воздействия на лицо, совершившее преступление, а криминогенные факторы, подлежащие устранению в целях недопущения повторных деяний, могут устраняться в данном процессуальном порядке.

С возбуждением уголовного дела сотрудники подразделений экономической безопасности не должны снимать с себя ответственность за выявление всех причин и условий, способствовавших совершению экономических и налоговых преступлений. При этом основной процессуальной формой взаимодействия следователя и оперативного работника выступают отдельные поручения.

Профилактическая работа, осуществляемая сотрудниками подразделений экономической безопасности, в этом случае направлена на решение следующих задач:

- изобличение преступников, которые причастны к подготавливаемому либо совершенному преступлению экономической направленности;
- выявление свидетелей, чьи показания могут быть положены в основу принятия решения о внесении следователем представления в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу о принятии мер по устранению нарушений закона (в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ);
- установление круга лиц, оказывающих криминальное противодействие в ходе расследования по делу, принятие мер по их нейтрализации.

При осуществлении профилактической работы в рамках уголовного дела сотрудники рассматриваемых подразделений должны руководствоваться общими требованиями, предъявляемыми к этой деятельности: на этапе оперативного сопровождения расследования уголовного дела необходимо добиваться наиболее полного предупреждения совершения новых эпизодов преступлений экономической и налоговой направленности; осуществлять мероприятия, нацеленные на установление источников - носителей информации о фактах, событиях, лицах и обстоятельствах расследуемого преступления.

Оперативно-разыскное обеспечение расследования создает необходимые предпосылки для подготовки следователем и внесения по результатам расследования информационно емкого представления, которое содержит конкретные предложения по устранению обстоятельств, способствовавших совершению экономических или налоговых преступлений.

4. Контроль за исполнением ранее внесенных представлений и информации по профилактике преступлений в сфере экономики.

На стадии осуществления контроля следует иметь в виду, что на практике наиболее часто возникают три группы ситуаций, когда появляется необходимость применения данного метода.

К первой группе следует отнести случаи, когда его применение вытекает из анализа внесенных представлений и полученных по ним с предприятий, организаций, учреждений сообщений. Следователи нередко не отслеживают ситуацию с рассмотрением внесенных ими представлений и принятием по ним необходимых мер.

Ко второй группе относятся ситуации, складывающиеся в процессе подготовки представлений по имеющимся в уголовном деле материалам. Нередки случаи, когда представления вносятся во многом формально.

Третья группа включает в себя случаи, когда хозяйствующие субъекты в силу невозможности оперативного реагирования на поступившие в их адрес представления присылают отписки, а причины и условия, способствовавшие совершению экономических и налоговых преступлений, не устраняются. Такие ситуации возникают, например, при отсутствии должного контроля со стороны инициатора внесения представления.

Организация контроля включает в себя ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов:

- комплексный анализ состояния деятельности подразделений экономической безопасности по профилактике экономических и налоговых преступлений и иных правонарушений;
- принятие решения о целесообразности учета внесенных представлений и предоставленной информации в органы исполнительной власти и местного самоуправления;
- обеспечение предварительного расследования информации о криминогенных факторах на объектах, где было совершено преступление экономической направленности.

Знание наиболее распространенных причин и условий, способствующих совершению рассматриваемых преступлений, на определенных объектах экономики дает возможность лучше разобраться в применяемых преступных схемах, механизме совершения преступлений криминально активными лицами.

- на уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и административно-правовые;
- оперативно-разыскные;
- организационные;
- меры по обеспечению деятельности ОВД по профилактике экономических преступлений и других правонарушений.
1. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и административно-правовые меры предупреждения экономических преступлений:
- - обеспечение безопасности физических и юридических лиц, на права и законные интересы которых возможно преступное посягательство;
- - контроль за своевременным поступлением, прохождением материалов по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, принятие по ним соответствующих решений;
- - применение предусмотренных законодательством РФ мер воздействия к лицам, совершившим преступления, не представляющие большой общественной опасности, и административные правонарушения в целях предупреждения с их стороны тяжких преступлений;
- - внесение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в государственные органы, общественные организации, должностным лицам представлений об устранении выявленных в ходе расследования дел причин и условий, способствующих совершению преступлений;
- - внесение в соответствии с законодательством представлений о замене мер наказания, не связанных с лишением свободы, либо иных мер па реальное отбывание наказания;
- - изъятие из пользования юридических и физических лиц предметов, оборот которых ограничен и которые могут быть использованы при совершении преступлений.
2. Оперативно-разыскные меры предупреждения экономических преступлений:
- - сбор, обобщение, анализ и реализация оперативно-разыскной информации о лицах, замышляющих или подготавливающих преступления, с целью принятия необходимых мер для их склонения к отказу от совершения экономических преступлений;
- - своевременное разобщение выявленных преступных групп, в том числе организованных, и принятие мер к прекращению преступной деятельности входящих в них лиц на ранних стадиях подготовки преступлений, а также исключающих возможность их совершения.
3. Организационные и иные меры предупреждения экономических преступлений:
- - оперативное реагирование с использованием всех имеющихся сил и средств на сообщения граждан, должностных лиц и иную информацию о причинах, условиях, обстоятельствах, способствующих совершению преступлений, а также о подготавливаемых преступных посягательствах;

накопление, систематизация и использование информации о лицах, замышляющих или подготавливающих преступления, с целью обеспечения своевременного принятия к ним предусмотренных законом мер;

- проведение комплексных и целевых оперативно-профилактических операций по предупреждению деятельности преступных групп, улучшению криминогенной обстановки на территории обслуживания органа внутренних дел;
- привлечение населения, общественности к работе по предупреждению экономических преступлений;
- осуществление взаимодействия с иными правоохранительными органами (прокуратурой, федеральной службой безопасности, таможенной службой, налоговой инспекцией), с государственными органами, учреждениями, организациями, общественными объединениями правоохранительной направленности, благотворительными и иными фондами, трудовыми коллективами в процессе работы по предупреждению экономических преступлений ;
- инициативное оказание услуг по защите и охране имущества юридических и физических лиц на основе заключения договоров в порядке, определенном действующим законодательством и ведомственными нормативными актами;
- организация контроля за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них в соответствии с законом ограничений с целью недопущения с их стороны преступлений.
4. К мерам обеспечения деятельности органов внутренних дел по профилактике экономических преступлений можно отнести:
- - организационно-методическое обеспечение деятельности ОВД по предупреждению экономических преступлений и правонарушений (реализация перечисленных мер предупреждения преступлений и других правонарушений возлагается на отраслевые службы и подразделения ОВД на всех уровнях управления в пределах их компетенции);
- - кадровое, научно-методическое и финансовое обеспечение деятельности ОВД по предупреждению экономических преступлений и правонарушений.

Так, специализированные подразделения по предупреждению преступлений комплектуются наиболее квалифицированными сотрудниками, обладающими необходимыми профессиональными качествами и практическим опытом работы в этой сфере деятельности.

Образовательные учреждения МВД России, учебные центры МВД, ГУВД, УВД, УВДТ осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников, специализирующихся на работе по предупреждению преступлений, по программам, согласованным с Департаментом государственной службы и кадров и отраслевыми главными управлениями, департаментами и управлениями МВД РФ по направлениям деятельности.

Научно-методическое обеспечение деятельности по предупреждению преступлений должно возлагаться на образовательные учреждения высшего профессионального образования и научно-исследовательские учреждения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, указанные в ст. 38 Федерального закона "О полиции".

В целях повышения эффективности работы по предупреждению преступлений должны быть расширены меры по стимулированию сотрудников служб и подразделений ОВД, имеющих высокие показатели оперативно-служебной деятельности.

Для осуществления мероприятий по предупреждению преступлений могут использоваться внебюджетные фонды и иные источники финансирования.

Таким образом, анализ действующего законодательства, в частности Федерального закона "О полиции", Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации , иных нормативных актов, позволяет раскрыть содержание и представить структуру системы профилактики экономических преступлений органами внутренних дел. Эта структура включает в себя: основные формы и методы профилактики; систему оперативно-профилактических мероприятий, осуществляемых на конкретных объектах экономики; меры индивидуальной профилактики преступлений; контроль за исполнением ранее внесенных представлений и информации по профилактике преступлений в сфере экономики.

Меры, применяемые органами внутренних дел по профилактике экономических преступлений и иных правонарушений, по содержанию подразделяются: на уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и административно-правовые меры; оперативно-разыскные меры; организационные меры; меры по обеспечению деятельности органов внутренних дел по профилактике экономических преступлений и других правонарушений.

См.: поди. 9, 10 п. 12 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г, № 248 "Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации".
В связи с реформой ОВД некоторые департаменты в структуре центрального аппарата МВД России поменяли названия, иные стали главными управлениями. Так ДЭБ МВД России преобразован в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПБ).
В ГИАЦ МВД России и информационных центрах МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ ведется реестр дисквалифицированных лиц (см.: приказ ФНС России от 6 марта 2012 г. № ММВ-7-6/141@ "Об утверждении Порядка предоставления информации из реестра дисквалифицированных лиц и формы выписки из реестра дисквалифицированных лиц".
Это лица, осведомленные о негативных факторах но роду своей деятельности (счетно-бухгалтерские работники, сотрудники банка, специалисты и технический персонал коммерческих структур, контрольно-надзорных органов и др.)
Так, согласно ст. 10 Федерального закона "О полиции" полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами (оказывает им содействие), а также оказывает поддержку развитию гражданских инициатив в сфере предупреждения правонарушений.
См.: Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 "Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации".

Просмотров

Проблемы предупреждения экономических преступлений в российской федерации. §3

Topical issues of preventing economic crimes committed with the use of information and telecommunication networks

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», 12.00.08 шифр ВАК

Превенция делинквентного поведения сотрудников органов внутренних дел: теоретико-прикладные аспекты 2007 год, кандидат юридических наук Мирнова, Лариса Ивановна

Предупреждение преступлений негосударственными субъектами в России 2007 год, кандидат юридических наук Иванова, Вероника Сергеевна

Система предупреждения преступлений: история развития и современное состояние 2005 год, кандидат юридических наук Гладырь, Юрий Федорович

Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка) 2009 год, доктор юридических наук Иванцов, Сергей Вячеславович

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Система предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел»

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Петренко, Алексей Васильевич

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Петренко, Алексей Васильевич, 2011 год