Главная » Накопительная » Батраченко олег всеволодович биография. Суд в США отклонил иск инвесторов из РФ к компаниям Thor Group

Батраченко олег всеволодович биография. Суд в США отклонил иск инвесторов из РФ к компаниям Thor Group

Дело собиравшего с пенсионеров и глухонемых в России и Казахстане деньги под 20% годовых основателя инвестхолдинга Thor group Олега Батраченко возвращено в прокуратуру, сообщает "Ъ" . Перечислявшим от 1 млн до 40 млн рублей в американский банк JP Morgan и швейцарский UBS вкладчикам может быть отказано из-за сроков давности.

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело создателя инвестхолдинга Thor group Олега Батраченко, обвиняемого в ста эпизодах мошенничества с деньгами частных инвесторов из России и Казахстана. Господин Батраченко обещал им высокую доходность от вложений в недвижимость в РФ и США. По ходу процесса десятки людей, считающих себя обманутыми вкладчиками Thor, не раз порывались провести митинг прямо под дверью зала суда. Но и их представители были солидарны с защитой господина Батраченко в том, что большое количество ошибок и разночтений в материалах дела не позволяет вынести приговор. Бывшие вкладчики опасаются, что теперь дело и вовсе будет прекращено.

Из вынесенного судьей Еленой Каракешишевой постановления о возвращении дела в прокуратуру ЦАО Москвы следует, что полицейское следствие допустило множество различных ошибок, в результате права Олега Батраченко на защиту «оказались грубо нарушены», а суд на основании полученных материалов не может вынести приговор. К примеру, расследование по более чем 40 эпизодам было начато уже после того, как у преступлений истекли сроки давности. Кроме того, судья указала на множество разночтений в материалах дела относительно дат и сумм, которые вносили в структуры Thor вкладчики. А более чем по десятку эпизодов госпожа Каракешишева документального подтверждения инвестиций либо вовсе не нашла, либо оно представляло собой документы на английском языке, хотя их перевод на русский обязателен по закону. Ходатайство о возвращении дела прокурору подавали защитники Олега Батраченко. Гособвинение никак не отреагировало на решение суда, однако потерпевшие его обжаловали. Рассмотрение их апелляции назначено на 19 июня.

Олег Батраченко обвиняется в 79 эпизодах крупного и 21 эпизоде особо крупного мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи УМВД по ЦАО (шеф - один из самых скандальных полицейских Москвы, Игорь Зиновьев ) считают, что в середине 2000-х господин Батраченко собрал с вкладчиков более 140 млн рублей, которые перечислялись в российские и американские компании, входящие в Thor group. На собраниях потенциальных инвесторов, проходивших в городах России и Казахстана, бизнесмен говорил о доходности вложений в его компанию в размере 16–20% годовых. Из слов Олега Батраченко следовало, что собранные деньги шли на девелоперские проекты в России и США, в деревообработку в Московской области, а также в различные ценные бумаги. До сих пор находящиеся в открытом доступе видеозаписи выступлений Олега Батраченко свидетельствуют, что он мог более часа рассказывать о выгодах инвестиций в Thor, впечатляя собравшихся специализированными терминами и цифрами. Затем он предлагал заинтересовавшимся подписать договоры займа со структурами Thor и ряд других бумаг. Среди них было соглашение о том, что все споры разрешаются вне российской юрисдикции. Чаще всего деньги вкладчиков перечислялись в иностранные банки, среди которых в деле фигурируют американский JP Morgan и швейцарский UBS . В обмен вкладчики получали что-то наподобие ваучеров, свидетельствующих об их инвестициях.

Очень крупных инвесторов в Thor, по всей видимости, не было: «средний чек» составлял около 1 млн рублей, а крупнейшие вкладчики отдали более 40 млн рублей каждый. Следствие признало потерпевшими несколько десятков человек, но считают себя таковыми сотни. Среди них преимущественно простые служащие и пенсионеры, но есть и целая группа глухонемых. Многие вкладчики приходили в суд, пытались попасть в зал, где шло заседание, и громко выражали протест.

Теперь они опасаются, что дело и вовсе будет прекращено. «Но мы ждем от следствия, чтобы оно как можно быстрее вернуло исправленное дело на рассмотрение суда»,- сказал Руслан Маслов, координатор крупнейшего сообщества бывших вкладчиков Thor. «Наши ходатайства отклонялись, а сам Батраченко безнаказанно нарушал условия домашнего ареста, под которым находится до сих пор. Да и следствие рассмотрело только часть заявлений от потерпевших. В реальности нас 1,5 тысячи, а ущерб - миллиарды»,- говорят вкладчики.

«Это уникальное дело, когда защита и представители потерпевших солидарны в том, что материалы надо возвращать. Причем суд, по всей видимости, пытался хоть как-то помочь сохранить лицо обвинению и следствию. В его решении указана лишь сотая часть имеющихся в деле нарушений. Чего стоит только то, что полицейские за три часа возбудили более 90 дел в отношении Батраченко. Это технически нереально.

Дело было в декабре. Такое ощущение, что они просто делали статистику»,- сказал, в свою очередь, адвокат Евгений Мартынов, представляющий интересы бизнесмена.

Он рассчитывает на то, что уголовное дело будет прекращено.

По данным агентства "Руспрес" , банк UBS в числе других швейцарских финучреждений заблокировал 1 млрд швейцарских франков ($1,1 млрд) на личных счетах Виктора Вексельберга.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе

Председательствующего - судьи Битаевой З.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Горбуновым Ю.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Акционерного общества «Русский Строительный банк» (ОГРН 1027739327880, ИНН 7744001514, 109004, г. Москва, Б. Дровяной переулок, д. 7/9, к. 1, дата гос. регистрации 07.10.2002 г.) в лице конкурсного управляющего - ГК «Агентство по страхованию вкладов» (ОГРН 1047796046198, ИНН 7708514824, 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, дата регистрации 29.01.2004 г.)

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью «Старс-кредит» (ОГРН 1117746312947, ИНН 7705947770, 633010, Новосибирская область, г. Бердск, улица Ленина, д. 89/8 офис 307, дата регистрации: 20.04.2011 г.)

об обращении взыскания на заложенное имущество

при участии: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

АО «РУССТРОЙБАНК» в лице конкурсного управляющего- Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Старс-кредит» об обращении взыскания на заложенное имущество: земельный участок с кадастровым номером 60:07:0160210:43, площадью 47 019 кв.м., из категории земель - земли населенных пунктов с разрешенным использованием- для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Псковская обл., Куньинский р-н, СП «Жижицкая волость», д. Подколодье; земельный участок с кадастровым номером 60:07:0160210:36, площадью 47 977 кв.м., из категории земель - земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для инвидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Псковская обл., Куньинский р-н, СП «Жижицкая волость», д. Подколодье. Определить начальную продажную стоимость заложенного имущества в размере 66 483 000 руб. 00 копеек.

В судебном заседании представитель Истца заявленные требования поддержал в полном объеме по доводам искового заявления.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен в установленном законом порядке. Отзыва не представил.

Суд пришел к выводу о возможности рассмотрения спора в отсутствие полномочных представителей указанных лиц, учитывая, что о времени и месте судебного заседания извещены в соответствии с требованиями ст.ст. , Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое производство > Глава 19. Судебное разбирательство > Статья 156. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, участвующих в деле" target="_blank">156 АПК РФ .

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя Истца, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Материалами дела установлено, что Приказом Банка России от 18 декабря 2015 года № ОД-3659 у АО «РУССТРОЙБАНК» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.03.2016 года по делу № А40-252156/2015 АО «РУССТРОЙБАНК» признано несостоятельным (банкротом), ^открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего АО «РУССТРОЙБАНК» возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

В совокупности изложенных обстоятельств, а также с учетом отсутствия в материалах дела доказательств, опровергающих доводы АО «РУССТРОЙБАНК», исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются по правилам ст. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца, а также в доход Федерального бюджета.

В соответствии со ст.ст. , Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. , , - , - Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В счет погашения задолженности по кредитному договору № 9315 от 23.06.2015 г., заключенным с Акционерным обществом «Русский строительный банк» (ИНН 7744001514, ОГРН 1027739327880, 109004 г. Москва, ул. Б. Дровяной пер., д. 7/9 стр. 1, дата гос. регистрации 05.11.2001 г.) обратить взыскание на принадлежащее Обществу с ограниченной ответственностью «Старс-кредит» (ОГРН 1117746312947, ИНН 7705947770, 633010, Новосибирская область, г. Бердск, улица Ленина, д. 89/8 офис 307, дата регистрации: 20.04.2011 г.) на праве собственности заложенное имущество, а именно:

Земельный участок с кадастровым номером 60:07:0160210:43, площадью 47 019 кв.м., из категории земель - земли населенных пунктов с разрешенным использованием- для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Псковская обл., Куньинский р-н, СП «Жижицкая волость», д. Подколодье;

Земельный участок с кадастровым номером 60:07:0160210:36, площадью 47 977 кв.м., из категории земель - земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для инвидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Псковская обл., Куньинский р-н, СП «Жижицкая волость», д. Подколодье.

Определить начальную продажную стоимость заложенного имущества в размере 66 483 000 (шестьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят три тысячи) руб. 00 копеек. Способом реализации заложенного имущества определить- торги в форме открытого аукциона.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Старс-кредит» (ОГРН 1117746312947, ИНН 7705947770, 633010, Новосибирская область, г.Бердск, улица Ленина, д. 89/8 офис 307, дата регистрации: 20.04.2011 г.) в пользу Акционерное общество «Русский строительный банк» (ИНН 7744001514, ОГРН 1027739327880, 109004 г. Москва, ул. Б. Дровяной пер., д. 7/9 стр. 1, дата гос. регистрации 05.11.2001 г.) в лице конкурсного управляющего- ГК «Агентство по страхованию вкладов» (зарегистрированного по адресу: 127055 г. Москва, ул. Лесная, д. 59 стр.2) госпошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия решения.

Судья Битаева З.В.

Суд:

АС города Москвы

Истцы:

АО РУССТРОЙБАНК в лице конкурсного управляющего ГК-Агентство по страхованию вкладов

Ответчики:

ООО "СТАРС-КРЕДИТ"

Судебная практика по:

По кредитам, по кредитным договорам, банки, банковский договор

Судебная практика по применению норм ст. 819, 820, 821, 822, 823 ГК РФ

В Мещанском райсуде Москвы началось рассмотрение дела основателя инвестхолдинга Thor Group Олега Батраченко. Ему вменяется в вину 100 эпизодов мошенничества со средствами вкладчиков из России и Казахстана, которым обещали высокую доходность от инвестиций в России и США. Сами потерпевшие, а среди них оказалась целая группа глухонемых, утверждают, что господин Батраченко кинул тысячи людей на миллиарды.

В небольшой зал заседаний пустили только 13 потерпевших из нескольких десятков собравшихся. Когда находящийся под подпиской о невыезде Олег Батраченко проходил в зал через толпу бывших вкладчиков, ему настойчиво предлагали «поговорить» и обещали «поломать ноги».

Следователи УМВД по Центральному округу Москвы вменяют в вину Олегу Батраченко 79 эпизодов крупного и 21 - особо крупного мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии обвинения, в 2006–2008 годах он собрал более 140 млн руб. с вкладчиков компаний, входивших в Thor Group. Господин Батраченко говорил о доходности в 16–20% годовых и обещал вкладывать деньги в девелоперские проекты в России и США, американские ценные бумаги и в деревообрабатывающее производство в Подмосковье.

Большинство потерпевших рассказали “Ъ” приблизительно об одной и той же схеме сбора денег с вкладчиков. Компании, продвигавшие услуги Thor на аутсорсинге, арендовали в городах России и Казахстана залы, где перед аудиторией выступал Олег Батраченко. Собрания пользовались популярностью, и вход на них нередко делали платным. Одетый с иголочки бизнесмен включал видеопрезентации и в течение полутора часов рассказывал слушателям о том, на что собирает деньги. Затем он предлагал заинтересовавшимся подписать договоры займа с зарубежными структурами Thor и ряд других бумаг. Среди них было соглашение о том, что все споры разрешаются вне российской юрисдикции. Чаще всего деньги вкладчиков перечислялись в иностранные банки, среди которых в деле фигурируют американский JP Morgan и швейцарский UBS.

Основными инвесторами Thor, по всей видимости, оказались рядовые служащие и пенсионеры, хотя не обошлось и без экзотики. «Батраченко взял в оборот глухонемую девушку. В Москве люди с этой особенностью сильно держатся друг за друга. В итоге среди вкладчиков появилась целая тусовка глухонемых. Никто из них обещанного не получил»,- рассказал “Ъ” один из потерпевших. Несколько глухонемых вместе с сурдопереводчиком действительно пришли в суд, но никто из них в зал не попал. Средний вклад одной предполагаемой жертвы Thor составил около 1 млн руб., при этом разброс велик - от нескольких десятков тысяч до более чем 40 млн руб.

Вкладчики поняли, что с их деньгами что-то не так, в начале 2010-х. Некоторые из них попытались добиться от Олега Батраченко возврата средств, но тот отказался, сославшись на экономический кризис. Бизнесмен говорил вкладчикам, что недвижимость и финансовые инструменты, в которые вкладывался Thor, стали неликвидными, и предлагал подождать восстановления рынка. Терпение инвесторов лопнуло в 2012 году, когда они обратились в полицию, которая возбудила уголовное дело. В московских подразделениях Thor были проведены обыски, но подозреваемых тогда не нашли. «Мы смогли скоординироваться. Несколько человек ходили на личные приемы к первым лицам МВД и Генпрокуратуры, другие собирали данные об остальных пострадавших. Все вместе и сдвинули дело с мертвой точки»,- уверен один из вкладчиков Thor. Сейчас в группе в соцсетях, собирающей «жертв Thor», более 300 человек. «Это следствие насчитало 100 эпизодов. На самом деле нам известно минимум о 2 тыс. вкладчиков, а следователи говорили, что в базе Thor более 20 тыс. человек, дававших им деньги. Базу вела внешняя американская компания, и "вытащить" ее, конечно, не удалось. Реальный ущерб - миллиарды»,- считают бывшие вкладчики. Некоторые из них пытались добиться возмещения через американский суд, но проиграли иски.

Сам Олег Батраченко заявил, что «категорически не согласен» с обвинением и полностью его отвергает. Его защита попросила суд о прекращении производства по половине эпизодов в связи с истечением срока давности. «Thor был обычным паевым инвестфондом. Мы вкладывались в коммерческую недвижимость и жилье бизнес-класса. А строить его начали ровно тогда, когда начался кризис. У нас был проект в Нью-Йорке. Так вот, в том районе обанкротились сразу 42 компании, занимавшиеся схожими проектами»,- сказал “Ъ” господин Батраченко.

Всеми силами пытайтесь дело передавать другому следователю. Пока дело у неё - ничего не сдвинется. Удачи Вам. Лично я пытаюсь добиться уголовного преследования данного "следователя".

Уважаемые инвесторы-Москвичи, а также те инвесторы, кто имеет возможность часто бывать в Москве. Для активизации расследования по-прежнему буксующего уголовного дела № 177231, возбужденного против «ТОР Юнайтед», давайте добиваться его передачи от нынешнего следователя Обливанец М. А. другому следователю, который будет вести его гораздо более результативно и доведет до успешного для нас завершения. Для передачи ходатайства о назначении нового, более энергичного, следователя по нашему УД...

В отношении ТОР Юнайтед возбуждено уголовное дело № 177231, которое ведет следователь 1-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве (ул. Средняя Калитниковская, д. 31), Поливанец Марина Александровна. Для приобщения к УД в качестве потерпевшего нужно связаться с нач. 1-го отдела (т.: 84956001424), сообщить о своем желании, и далее следовать его инструкциям.

В 2008 г. вложила большую сумму в эту компанию. В начале все было хорошо, каждый квартал присылали отчеты, а потом пропали. Что делать? Куда и к кому можно обратиться? Я пенсионер, вложила все свои сбережения, и осталась у разбитого корыта. Если кто, что знает и может чем-то помочь, сообщите на электронку: [email protected].

Не могу вернуть вложенные средства. Попал в эту компанию в 2007, скоро юбилей. Слышал, что против Ботраченко завели в 2012 году уголовное дело в Москве (Хамовники), но чем закончилось не знаю. Заводили дело в Америке. Готов участвовать в коллективной жалобе или исковом заявлении. Есть ещё несколько пострадавших в г. Перми (они также могут поставить подписи). Если что-то требуется - пишите. Проблему нужно сдвигать с мёртвой точки.

Я из города Якутск. Вложилась в 2008 г. Что нужно сделать сначала для того, чтобы хоть попытаться вернуть деньги? Пож., отпишитесь.

Всем доброго времени суток! Моя семья очередная жертва обмана Thor, подскажите, пожалуйста, с чего начать, чтобы попытаться вернуть свои деньги? Мой номер: 89032333597.

Пишите в УВД ЦАО, заявление с требованием возобновить приостановленное уголовное дело в отношение руководителей "Тор Юнайтед" по вновь открывшимся обстоятельствам и признание вас потерпевшими. http://www..php?id_tema=2279035 В письме укажите номер уголовного дела. В прокуратуру ЦАО, министру МВД Колокольцеву, в комитет ГД по коррупции Яровой, президенту РФ, чтобы взяли дело. В разные комитеты по обманутым вкладчикам, если Мавроди. И так придется писать по 10-15 раз. Спасение...

Я обратилась к Президенту РФ Путину В. В. с жалобой на Батраченко О. В. и компании Thor, на то, что не возвращают вложенные деньги и с просьбой помочь вернуть вложенные деньги.

2014-11-06

Батраченко отдай вложенные деньги. Вы обманули многодетную семью с 4-мя несовершеннолетними детьми. Как Вам не стыдно.