Антон измайловский резаный. Немцы выдала россии лидера "измайловской" опг

Коммерческие структуры находящиеся под влиянием ОПГ
- Союз ветеранов Афганистана;
- Московская сотовая связь;
- Русская финансовая страховая компания;
- банк "Горный Алтай", Кузнецкий Мост, д.6, корп.3;
- банк "Транскапиталбанк", ул.Воронцовская, д.27/35;
- банк "Русинвестбанк" ул.Буженинова, д.13;
- "Интур" банк, Лаврушинский пер., д. 3;
- "Интерблаго", Новоарбатский пр., д.54;
- банк "Рус-Мос Банк", 2-й Ростовский пер., д2/1, корп.2;
- фирма "Призер", ул.Люсиновская, д.15;
- фирма "АС-КОМБИ", ул-Солнечногорская, д.4;
- фирма "Логос", Алтуфьевское шоссе, д.60, кв.167-168;
- фирма "АЛ-КОС", Голиков пер., д.8;
- фирма "Альбатрос", ул.15-я Парковая, д.50;
- фирма "Робин Гуд" Большая Грузинская, д.42;
- фирма "Элит", ул. Франко, д. 4;
- электрозавод им. Куйбышева;
- завод "Салют";
- Московский электроламповый завод;
- завод "Норильский Никель";
- Красноярский аллюминиевый завод:
- вещевые рынки в Измайлово;
- вещевой рынок "Шелково";
- вернисаж в "Измайлово";
- казино "Измайлово" в кинотеатре "Моссовет";
- казино "Банго"("Бинго"");
- казино "Копен-даг", ул.Лазо, д.1:
- казино-дискотека "Палас", Измайловская пл., д.1;
- гостиница "Измайлово";
- кафе "Казачка";
- кафе "Фиалка";
- ресторан "Азия", ул.Лазо, д.1;
- ресторан "Золотой попугай", ул.4-я Парковая, д.26;
- ресторан "Молдавия", Большая Черкизовская, д.6а;
- ресторан "Старый Замок";
- ТОО "Маринелла", Измайловский вал, д.2;
- ТОО "Наташа";
- ТОО "Рико";
- СП "Ано и Лойка", Измайловское шоссе, д.71;
- МП "Фортуна", Преображенская пл., д.4/2;
- МП "Железнодорожник", Измайловское шоссе, д.71;
- МП "Кентавр", Большая Семеновская, д.26;
- пивной бар "Саяны";
- часть аэропорта "Быково";
- автовокзал "Щелковский";
- автосервис на ул.Сталеваров;
- центр Москвы, Измайлово, Гольяново, часть Перово, часть Выхино, часть Сокольников, поселки городского типа Акулино, Кожухово, Руднево, Восточный, Косино, Ухтомский.

Места концентрации

Кафе на 11-ой парковой улице;
- рестораны: "Восток", "Эврика", "Молдова";
- гриль-бары: "У Бори", "Измайлово", "Встреча";
- казино "София", пивбар "Саяны"
(все эти заведения входят в сферу влияния ОПГ).

Группировка не раз имела жестокие разборки с чеченцами. Не признает авторитетов их числа "воров в законе". Антон Малевский в преступном мире Москвы вообще считается "беспредельным". За ним, по некоторым оперативным данным, числятся убийства "вора в законе" Валерия Длугача (Глобус) и его сподвижника Вячеслава Баннера (Бобон).
Структурно в измайловскую ОПГ входит перовская группировка (70 человек).
Лидер - Анатолий Роксман ("Толя Ждановский"), 63 г.р., Имеет 3 иномарки. Разыскивается в Германии по подозрению в совершении убийства.
Сфера влияния - Перово и часть Выхино. ОПГ контролирует розничную торговлю (палатки и магазины) у ст.метро "Выхино", в Зеленодольске, на площади у ст. "Новогиреево", часть коммерческих структур в районе "Юго-Западная", а также в Южном порту. Имеется общак.
Группировка вооружена, все имеют машины. Очень хорошие связи в Перовском суде, местном ГАИ, властных структурах.
Международные связи - Германия, Голландия, Турция. Некоторые члены групировки имееют по два гражданства. Благодаря этому широко открывают международные фирмы и СП.
Так же как и "измайловские" сотрудничают с "солнцевскими", "таганскими". Между ними имеется даже "ротация кадров", но не для "обмена опытом", а на почве "личных обид".
В 1996 году было задержано 74 активных участника ОПГ, возбуждено 32 уголовных дела.

По данным московского РУОП, за шесть месяцев 1995 года ему удалось разобщить четыре измайловских группировок, арестовать 12 перовских лидеров и авторитетов. ("Коммерсант Дейли", 10.08.95 г.).
В апреле 1995 года между сотрудникаим МУРа и гольяновскими бандитами произошла перестрелка в Сокольниках, ранения получили двое прохожих.
В Москве на Новосибирской улице 10 августа 1995 года был убит один из лидеров измайловско-гольяновской ОПГ Лю Чжи Кай (Миша Китаец), 1953 г.р., уроженец Махачкалы, профессиональный борец, закончил Московский институт физкультуры, был арестован весной 1990 года за вымогательство, освобожден в 1995 году. Вместе с ним погиб хранитель "общака" группировки, житель Ставропольского края Федор Карашов (Грек) Их расстреляли три человека в камуфляже и масках ("Коммерсант Дейли", 12.08.96 г.).
В феврале 1996 года по подозрению в похищении некоего Сергея Купцова сотрудниками РУОП были задержаны два активных члена измайловско-ольяновской ОПГ Александр Курашов и Владимир Кириллов. После их ареста милиция получила данные, что члены группировки собирают 50 тысяч долларов для подкупа следствия с целью освобождения своих друзей из-под стражи. Адвокат Курашова Дмитрий Такташев, 1964 г.р. был задержан 12 марта 1996 года, когда пытался дать взятку в 5 тысяч долларов следователю прокуратуры Северо-Восточного округа Армену Саркисову за освобождение из-под стражи своего клиента. Такташев предстанет перед судом. ("Коммерсант Дейли", 22.10.96 г.).
В Останкинский райсуд поступило уголовное дело против адвоката Мосгорколлегии Дмитрия Такташева. Он обвиняется в том, что пытался дать взятку в 5 тысяч долларов США следователю прокуратуры Северо-Восточного округа Армену Саркисову за освобождение из под стражи активного участника измайловско-гольяновской преступной группировки Александра Курашова. Адвокату также предъявлено обвинение в нанесении телесного повреждения офицеру РУОПа. ("КД", 22.10.96 г.).
Сотрудники РУОП УВД Северого округа Москвы предотвратили 28.11.96 г. разборку возле ресторана "Тотус" на улице Адмирала Макарова между участниками коптевской и измайловской преступных группировок. Поводом для разборки послужило исчезновение в начале октября 1996 года коптевских бандитов Раенко, Куликова и Аминова, к которому, как посчитали лидеры "коптевских", причастны измайловские бандиты. В ходе операции были задержаны девять "измайловских" бандитов. У них изъяты карабин "Сайгак", пистолет ТТ и радиоуправляемое взрывное устройство. ("Коммерсант Дейли", 30.11.96 г.).

Она контролируeт банки и казино .

Измайловско-гольяновская ОПГ - одна из старейших и крупнейших в Москве. Включала около 200 активных участников. "Измайловско-гольяновская" группировка базировалась на территории Восточного административного округа г. Москвы с 1991 года. Одновременно группировка действовала в Восточном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Центральном административном округам, а также к Люберецком и Балашихинском районах Московской области. В сферу влияния Измайловской ОПГ входили: Измайлово, Гольяново, часть Перово, часть Сокольников, поселки городского типа Акулово, Кожухово, Руднево, Восточный, Косино, Ухтомский. Группировка делилась на небольшие группы, во главе каждой стояло лицо, находящееся в "авторитете". Группировка имела "общак", из которого оказывалась помощь осужденным членам ОПГ, выделялись средства на подкуп должностных лиц. Хранитель "воровского общака" - Аксенов С.М. В основном, в состав ОПГ входили ранее судимые. Группировка выросла из молодежных банд, которые в начале 80-х годов вели постоянные войны за территорию, особенно с "люберами". ОПГ никогда не была в подчинении у "балашихинских", даже в период наибольшего расцвета последней. Это связано с особенностями микрорайона - старый район Москвы, в котором проживают практически только москвичи, почти нет лимитчиков - а потому группировка была и оставалась одной из самых сплоченных в городе. "Измайловские" начинали с грабежей, разбоев. Потом, как и в других ОПГ, существенная часть доходов поступала из официальной экономики. В группировке действовали бывшие сотрудники правоохранительных органов (МВД, Прокуратуры, ФСБ). Указанные лица на основании действующего законодательства открывали частные охранные предприятия, под прикрытием которых члены группировки имели возможность на законном основании приобретать огнестрельное оружие. Группировка располагала обширными связями в правоохранительных органах, откуда получала информацию о готовящихся городских мероприятиях, имела возможность путем дачи взяток избегать уголовной ответственности.

Лидеры

В группировке был один лидер - Олег Иванов, 1955 г.р., уроженец Казани. Но руководили "измайловскими" не столько лидеры, как в других группировках, сколько "авторитеты". Их было пять - Виктор Неструев ("Мальчик"), Сергей Трофимов ("Трофим"), Виталий Буслаев ("Буслай"), Антон Малевский ("Антон"), Александр Дербышев. Наиболее известен Антон Малевский. Отчасти это связано с тем, что его несколько раз задерживала милиция с оружием, но потом он уходил от ответственности. Некоторые источники истолковывают это так, что Малевский попал под "крыло" спецслужб и работает на них.

1. Малевский Антон Викторович, 26.02.67 г.р., уроженец г. Москвы, проживает: г. Москва, ул. Знаменские Садки, кличка "Антон" (Антоха, Антон Измаиловский, Резаный). Известен своей жестокостью в отношении "зверей" (чеченцев) и полным неприятием "лаврушников" (кавказских воров в законе). В мае 1995 года выехал в Израиль, в конце июля там на него было организовано покушение, но он остался жив. По данным на август 1996 г. проживает за границей и занимается легальным бизнесом. В настоящее время проживает в Израиле. В отношении Малевского А. В. прокуратурой г. Москвы 14 мая 1993 года возбуждено уголовное дело № 2685 по признакам преступления, предусмотренного ст. 218 ч. 1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), которое 29.06.96 г. было прекращено по ст. 6 УПК РФ (вследствие изменения обстановки).

Вооружение

Участники группировки имели в своем распоряжении большое количество огнестрельного оружия, в т.ч. автоматического и взрывчатых веществ, которое доставлялось из "горячих" точек СНГ, стран Прибалтики, а также частей вооруженных сил РФ.

"Измайловские" контролировали

Вещевой рынок в Измайлово, "Вернисаж", автовокзал "Щелковский", часть аэропорта "Быково", палатки в начале Ленинского проспекта, казино в к/т "Моссовет", часть ТГК "Измайлово". Международные связи - США, Германия, Голландия.

Преступная деятельность в сфере экономики

Участники преступной группировки легализировали деньги и материальные ценности, добытые преступным путем, отмывали их в игорном бизнесе, с участием коммерческих структур. Через подставных лиц организовывали коммерческие структуры, посредством которых проходила перекачка денежных валютных средств за границу. Денежные операции осуществлялись с помощью лиц, занимавших высокие посты с органах государственной власти и Управления, за что в качестве вознаграждения получали крупные суммы денег в валюте. За границей деньги вкладывались в недвижимость. Члены указанной группировки пытались взять под контроль операции по экспорту редкоземельных металлов, совместно с другими группировками пытались найти выходы на каналы приобретения радиоактивных веществ с целью их последующего экспорта за границу. Ими был создан ряд предприятий по производству ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.

Примечания

О том, как после введения санкций в адрес близких к Владимиру Путину олигархов главными получателями госзаказа стали бизнесмены Искандер Махмудов и Андрей Бокарев – они потеснили бывшего тренера Владимира Путина по дзюдо Аркадия Ротенберга и заполучили активы другого приятеля президента, Геннадия Тимченко (бывшего президента клуба дзюдо «Явара-Нева», где тренировались Путин и Ротенберг). В прошлом тексте The Insider писал о том, как испанское расследование помогло установить связь Махмудова и Бокарева с организованной преступностью. В этот раз The Insider продолжает свое расследование на основе уже другого, немецкого уголовного дела, которое раскрывает интересные подробности о деятельности этих новых кремлевских олигархов, в том числе об их связях с измайловской преступной группировкой, Владимиром Путиным и крышей из ФСБ.

Сегодня к Махмудову, Бокареву и их партнерам привлечено внимание общественности в Воронеже — там “за вымогательство в отношении топ-менеджеров УГМК” судят экологических активистов, выступавших в защиту местности от загрязнения никелевым производством. В эмиграции находится экологический активист Константин Рубахин, протестовавший против добычи УГМК Никеля на Хопре. После того как него завели уголовное дело и показали несколько душераздирающих сюжетов по ТВ, включая шоу Андрея Караулова о «плохонько одетом молодом человеке», атакующем честных бизнесменов, Рубахин был вынужден «задержаться» за границей. Вне контекста этого экологического скандала топ-менеджмент УГМК в прессе не появляется. Их фамилии не звучат на митингах оппозиции и в санкционных списках их нет. Между тем, Махмудов и Бокарев не просто стали самыми «близкими к Кремлю» олигархами (если судить по объему госзаказа), но и оказались фигурантами сразу двух уголовных дел. О первом из них (испанском) The Insider уже , а на этот речь пойдет о немецком уголовном деле, а также о полицейском расследовании, проведенном в Лихтенштейне.

Андрей Бокарев

Немецкое дело. Общак измайловской группировки

Немецкое уголовное дело, расследование по которому велось в Штутгарте, во многом строится на показаниях Джалола Хайдарова, бывшего партнера совладельцев Уральской Горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова и Андрея Бокарева. Согласно допросам Хайдарова по линии Интерпола, оказавшихся в распоряжении «The Insider» (обратный перевод с немецкого сайта Рубахин.Org), в рамках уголовного дела, расследовавшегося в Штутгарте, бизнесмены были связаны с измайловской преступной группировкой, контролировавшей угольные и алюминиевые предприятия. Нелегальные доходы от казино, рэкета отмывались через легальные предприятия и в частности УГМК, а затем в Германии и Испании были созданы “общаки”. Кроме того, серые схемы использовались для уклонения от уплаты налогов на продукцию этих предприятий.

Искандер Махмудов

Джалол Хайдаров

Из приговора суда в Штутгарте: «В начале 2000 года Махмудов отстранил занимавшего пост гендиректора Качканарского ГОКа Джалола Хайдарова и захватил предприятие. Суд не может установить точно, имелись ли для этого у Махмудова законные основания, или же это произошло благодаря вмешательству Измайловской группировки. Установлено лишь, что Хайдарова, который не был готов без сопротивления отдать горнодобывающее предприятие, сильно напугали сказанные Малевским при личной встрече слова: «Мы видимся сегодня в последний раз». Эту угрозу Хайдаров воспринял настолько серьезно, что покинул Россию и с тех пор живет за границей, получив там политическое убежище».

Вынося приговор в Штутгарте Афанасьеву и другим фигурантам, в том числе гражданам Германии, суд отметил, что считает показания Хайдарова достоверными, потому что они снабжены массой деталей и документов, схем.

Вот что Хайдаров пояснил полиции на допросе 11 августа 2006 года в Израиле по запросу следователей Штутгарта: “В начале 90-х (с 1993 по 2000 гг) я работал в финансовой компании в Москве, организованной Мишей Черным, Искандером Махмудовым и Олегом Дерипаской – «Блонд Инвестмент». Криминальной защитой и партнером этой фирмы была измайловская преступная группировка под руководством Антона Малевского. Представители этой группировки постоянно находились в офисе, вооруженные бойцы сидели на нашем этаже».

А вот еще один любопытный фрагмент допроса:

— Известно ли Вам что-либо о деятельности по отмыванию денег следующих лиц — Михаил Черной, Махмудов, Дерипаска?

— Да, мне известно, что вышеупомянутые лица, а также Ойген (Евгений) Ашенбреннер, гражданин Германии Михаил Некрич и Поляков (имени его я не знаю), а также его сын Поляков младший и Андрей Бокарев занимались и занимаются отмыванием криминальных денег через легальные российские структуры, например, через такие предприятия как УГМК — Уральская горнометаллургическая компания, Кузбассразрезуголь, Прокопьевскуголь и Евразхолдинг. Существует два потока. Первый поток — это деньги, которые получены от криминальной деятельности Измайловской группировки, в частности, от рэкета и других сфер криминальной деятельности, таких как игорный бизнес и проституция. Эти деньги, которые не идут в «легальный поток отмывания денег», а отмываются различными нелегальными путями, в частности, через банковскую сферу. Второй поток — это легальное отмывание денег. Группировка Черного аккумулирует деньги в прибыли экспортной продукции <...> Мне известно, что основные аккумулирующие компании, куда переводились нелегальные денежные потоки, находились в Лихтенштейне. Одна из фирм, куда переводились деньги — это фирма Оперейтер, которая работала с 1999 по 2000 год. Я видел банковскую распечатку с печатью фирмы на сумму, насколько я помню, 500 миллионов. Это было в 1999. Я знаю, что уже в этот период Миша Черный, Искандер Махмудов, Олег Дерипаска и Антон Малевский подготовили два фонда с целью полной легализации незаконных денежных потоков в Лихтенштейне. По поводу Германии — там аккумулирует второй денежный поток этой группы. Эти деньги скапливаются на счетах трейдеров, которые в основном оформлены на членов этой группировки

Олег Дерипаска

Из допроса Хайдарова от 02.01.2001 в Израиле становится яснее, что имеется в виду под «легальным отмыванием денег» — ресурсы многократно перепродавались компаниям, подконтрольным одним и тем же владельцам:

«Система работает по такой схеме. Например, предприятия, которыми я руководил – «Уралэлектромедь», или Гайский ГОК, или Кировоградский медеплавильный комбинат – продают медь офшорной компании, например, кипрской Hallmen. Расчетный счет компании находится в МДМ банке. Hallmen, в свою очередь, продает медь Blonde Investment Corporation в Швейцарии. Блонд продает медь дальше различным зарубежным фирмам, в частности, Glencore, Gerelise и т.д. Эти фирмы переводят деньги за проданную медь на счет Blonde Investment Corporation в MIB банке. <...> Часть денег, которую Blonde Investment Corporation получала от продажи меди, Никита Аталулаев переводил в фирму, которая находится в Лихтенштейне. Деньги этой фирме официально выплачивались за юридические услуги, но речь шла о таких суммах, как 25-30 миллионов долларов».

Хайдаров упоминает, что по его сведениям член ОПГ Михаил Черной работал с так называемыми «чеченскими авизо», рассчитываясь ими за продукцию подконтрольных металлургических предприятий. В итоге на Черного завели уголовное дело, но беспокоиться было не о чем, потому что расследовавший его оперативник регулярно докладывал Черному о том, как идет развал дела.

На одном из допросов Хайдаров поясняет еще один способ кражи денег группировкой — доступными методами убедить завод работать за половину вознаграждения:

"Когда алюминиевые предприятия оказались после аферы с авизо без средств и денег на зарплаты своим сотрудникам и на эксплуатацию предприятия, к ним приходил человек, как представитель новой фирмы, хотя на самом деле это были те же самые люди, которые участвовали в афере с чеченскими авизо. Этот человек говорил: «Я готов поставлять вам сырье на переработку и оплатить вашу работу. То есть, вы сможете выплатить зарплаты сотрудникам и оплатить эксплуатацию предприятия. А не хочешь работать – (неразборчиво). Но за это, если у вас переработка глинозема в алюминий стоит 500 долларов за тонну, она должна стоить 250 долларов за тонну». Директор предприятия был вынужден идти на такие условия, и фирма-поставщик порабощала предприятие. План был в том, чтобы снизить стоимость переработки, например, с 500 долларов до 250 долларов. При этом продажная стоимость оставалась на том же уровне – например, 1000 долларов. Разницу получала фирма-поставщик глинозема, так как фирма, покупавшая алюминий, была также связана с фирмой-поставщиком. То есть, прибыль попадала к одним и тем же людям. Фирма, которая покупала алюминий, продавала его за рубежом. Так получилось, что после распада СССР Россия осталась без сырьевых баз, в частности, без глинозема. Глинозем находился на Украине и в Казахстане, под контролем Миши и Льва Черных. Эти предприятия стали поставлять глинозем алюминиевым предприятиям России по так называемой «черной схеме». Шантажируя директоров предприятий, они получали предприятия под свой контроль. Эти схемы неоднократно обсуждались при мне во время телефонных переговоров Искандера Махмудова с Мишей Черным, которые велись из нашего офиса на Плющихе. ".

Отказаться от такого предложения было нельзя:

" Директор банка «Югорский» Олег Кантор хотел дать деньги Красноярскому алюминиевому заводу либо под залог акций завода, либо под алюминий. Тогда завод вышел бы из-под контроля Миши и Льва Черного. О том, что Кантор хочет дать предприятию деньги, мне рассказывал Вадим Яфясов, заместитель Кантора, который должен был стать заместителем директора Красноярского алюминиевого завода. Яфясов рассказал мне об этом в моем офисе в районе Плющихи в Москве. Вскоре после этого Кантор и Яфясов были убиты. Обстоятельства их смерти до сих пор не раскрыты".

Крыша Измайловской группировки – ФСБ и Аман Тулеев

Хайдаров настаивал на том, что «крышу» Измайловской группировки осуществляли сотрудники ФСБ различных званий:

«В мой офис приходил также полковник ФСБ. Он представился полковником ФСБ и показал удостоверение. Его имя я не запомнил. Он сказал, что его прислал Антон Малевский, что он партнер Антона и делит выручку пополам с Антоном в пропорции 50 на 50. Полковник сказал, что нужно вести себя правильно, а если я не хочу работать с Искандером, то должен сотрудничать с ним и Антоном».

На одном из допросов Хайдаров описывает, как происходило «отжатие» бизнеса группировкой при помощи губернатора Кемеровской области Тулеева (того самого бессменного губернатора, в чьей области «Единая Россия» на выборах получает проценты, которым может позавидовать и северная Корея). Схему предложил генерал ФСБ:

Задача Дерипаски заключалась в том, чтобы использовать свои контакты с ФСБ в интересах группировки.

« У Олега Дерипаски были тесные контакты с ФСБ и полицией. Он знал занимавшего тогда пост руководителя ФСБ Печенкина. <В сентябре 1997 г. Валерий Печенкин назначен заместителем директора ФСБ и начальником Департамента контрразведки. Выйдя в отставку в 2000 г., вскоре занял должность заместителя гендиректора „Сибала“, ныне „Базового элемента“, по вопросам безопасности — прим. The Insider> . Задача Дерипаски заключалась в том, чтобы использовать свои контакты с ФСБ в интересах группировки. Близость с ФСБ и полицией имела для группировки стратегическое значение. С помощью этих контактов можно было следить за деловыми партнерами, прослушивать их телефоны, вести наружное наблюдение, получать их документы. Таким образом они выясняли слабые места предпринимателей, чтобы эффективнее осуществлять вымогательство <...>

На одном из подобных совещаний присутствовал бывший работник ФСБ в звании генерала, который работает у Олега Дерипаски консультантом по связям с силовыми структурами и одновременно в этом же качестве работает у Искандера Махмудова. Фамилии его я не знаю. На таком совещании, которое проходило в 1999 году в нашем совместном с Искандером офисе у метро «Парк Культуры», присутствовал еще один бывший генерал ФСБ, также советник Искандера и Дерипаски по фамилии Колчин, имени я не помню. На обсуждении генерал, – ему примерно лет 50, волосы седые, рост около 174-175 см, среднего телосложения, без усов и бороды – предложил организовать лжепокушение на кого либо, которое якобы организуют братья Живило, с целью поставить братьев Живило вне закона и заставить их отдать акции. Генерал Колчин, который также присутствовал на этом совещании, вспомнил статью уголовного кодекса о покушении на государственного чиновника, которая дает больше возможностей правоохранительным органам для быстрой реакции. И тогда Искандер Махмудов предложил план, по которому братья Живило организуют покушение на губернатора Кемеровской области Тулеева. Абрамов сказал, что он, Абрамов, и Искандер поговорят об этом с Тулеевым. Абрамов сказал, что такому лжепокушению общественность легко поверит, Тулееву это понравится, так как разговоры о покушении на него повышают его политический рейтинг в области.

Одним из партнеров Черного и Малевского был Олег Дерипаска. Он отвечал за операции с алюминием. Сложно представить, что ему не было известно об убийствах и методах группировки. У Дерипаски был совместный офис с Малевским, а также совместный банковский счет».

Аман Тулеев

Хайдаров настаивал в своих показаниях на том, что конечным пунктом отмывания средств его партнерами Махмудовым, Черным, Малевским был Лихтенштейн, и называл компанию «Operator Trade Center», а также предоставил следствию документы банковских проводок, операции осуществлялись через Bank of New York.

Общак в Лихтенштейне и тень Владимира Путина

Итак, основные средства измайловская группировка хранила в Лихтейнштейне, и некоторые подробности об этом мы узнаем из отчета полиции Лихтенштейна по фирме SPAG — Sankt Peterburg Immobilien und Beteiligungen AG.

SPAG – это офшор, обязанный своим появлением Владимиру Путину. Связь Путина со SPAG отрицалась немецкими менеджерами фирмы — дескать, он был там только «консультантом», что было «нормальным» для чиновника мэрии Петербурга. Однако, Путин все же имел к ней более непосредственное отношение: SPAG была основана структурами бывшего руководителя кооператива «Озеро» Владимира Смирнова (он создал компании в Лихтенштейне, соосновавшие SPAG) и тамбовского «авторитета» Владимира Кумарина. Существует и доверенность, подписанная Путиным на имя Смирнова, с печатью и на бланке Комитета по внешним связям мэрии Петербурга (КВС), которая уполномочивала Смирнова распоряжаться акциями SPAG.

Следствие в Германии установило факт отмывания денег SPAG (через махинации с датой покупки и стоимостью акций) и заподозрило, что источником грязных денег были наркокартели Колумбии. У SPAG, наркокартелей Колумбии и Измайловской группировки оказался один и тот же «финансовый управляющий» в Лихтенштейне — Рудольф Риттер.

С измайловской группировкой SPAG был связан через того самого «Афоню», Александра Афанасьева. Вот фрагмент ответа полиции Лихтенштейна от 29 июня 2000 года:

“Связь с российской оргпреступностью вытекает из подписей, выполненных РИТТЕРОМ 07.06.2000 за Earl Holding, Berger International Holding, Repas Trading SA и Fox Consulting. Уполномоченным лицом фирмы Earl Holding AG, зарегистрированной в Панаме, был Александр АФАНАСЬЕВ”.

Работала ли фирма, в наблюдательный совет которой входил Путин, на наркокартель? Полиция Лихтенштейна сообщает, что несмотря на значительное и вызывающее подозрения увеличение капитала SPAG в 1996 году, сделать вывод о причастности компании к колумбийскому наркокартелю напрямую нельзя, хотя связь с Хуаном Карлосом Сааведрой (представлявшим картель в Испании), не оспаривается. Увы, в Лихтенштейне это дело было спущено на тормозах. Германия какое-то время продолжала следствие, но процессу так и не дали ход.

Напомним, Олег Дерипаска, Искандер Махмудов, Михаил Черный являются также подозреваемыми по делу об отмывании денег в Испании, осуществлявшемуся при поставках металла по сложному маршруту, в процессе которого осуществлялись перепродажи между фирмами, подконтрольными одним и тем же лицам. В действительности, немецкое и испанские дела связаны: испанская прокуратура предполагает, что их страна служила перевалочной базой для фигурантов дела, но что затем деньги отмывались в Германии. Испанское дело в отношении Дерипаски, Махмудова и других на расследование в Генпрокуратуру РФ судьей Фернандо Андреу. Однако, по словам следственного прокурора Хосе Гринда, с которым связался The Insider, если результатов не будет, то «дело может быть отозвано обратно в Испанию».

На вопрос, почему вообще дело было передано в Россию, если из показаний свидетеля Хайдарова следует, что у подозреваемых имеются связи в полиции, ФСБ, правительстве, Гринда ответил, что, согласно действующему законодательству, все это должна расследовать Россия. Даже если никто из указанных персонажей не окажется за решеткой, подозреваемым в конечном итоге «будет сложно перемещаться по миру», заметил Гринда. Вероятно, возникнут проблемы и с переводами на офшорные счета средств, полученных из бюджета за госзаказы за «юридические услуги».

Анастасия Кириленко

Редакция сайта может не разделять взглядов других СМИ

Пресненский суд Москвы вынес приговор топ-менеджеру металлургической компании Trans Financial Group Константину Маслову. По данным МВД РФ, он, "вор в законе" Сергей Аксенов(Аксен) и "авторитет" Александр Афанасьев (Афоня) являются лидерами некогда могущественной "измайловской" преступной группировки. Маслов признан виновным в покушении на убийство чеченского бизнесмена Саида Мусаева. Последний во время слушаний упорно заявлял о непричастности подсудимого к преступлению и требовал его оправдать.

Во время процесса Пресненский суд изучал события, которые произошли в ночь на 21 ноября 2009 года в ресторане "Кафка", расположенном на улице 1905-го года. Согласно материалам дела, вечером там находились чеченский бизнесмен Мусаев, его деловой партнер из Новороссийска Лебедев, Константин Маслов и их знакомые. Между мужчинами произошел конфликт, они вышли для выяснения отношений на улицу, где началась стрельба. Мусаев получил пять огнестрельных ранений в живот, грудь и ягодицы. Его доставили в больницу, именно медики и сообщили в милицию о случившемся. У ресторана оперативники обнаружили пять гильз калибра 9 мм от пистолета "Макарова". Сам пострадавший долгое время находился в реанимации, а потом дал показания следователям. Он заявил, что не знает, кто в него стрелял.

Только весной 2010 сыщикам поступила информация, что огонь открыл непосредственно Константин Маслов. 27 апреля он был задержан на Кутузовском проспекте в Москве, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Следователи предъявили ему обвинения по статьям УК РФ 30 и 105 (покушение на убийство) и 222 (незаконное хранение оружия). В "стрелке" Маслова опознал и свидетель Лебедев, который видел момент, когда по Мусаеву был открыть огонь.

Самые серьезные баталии разгорелись в суде, когда там была озвучена справка МВД РФ: "Маслов Константин Васильевич, 1970 года рождения, ранее судимый лидер измайловской ОПГ, уголовная кличка Маслик. Согласно оперативным сведениям, Маслов является близкой связью "вора в законе" Аксенова Сергея Михайловича, 1966 года рождения, уголовная кличка Аксен, руководит деятельностью организованных групп, осуществляющих вымогательства, криминальный контроль за нелегальными игорными заведениями, коммерческими структурами, легализацией денежных средств, добытых преступным путем".

Адвокаты Маслова настаивали, что он добропорядочный гражданин, к ОПГ отношения не имеет, а работает в российском офисе английской металлургической компании "TFG".

В результате в суд был вызван сыщик, составлявший справку. Он заявил, что приведенная информация основана на сведениях, полученных от разных источников, которые не могут быть названы. Защитники начали выяснять у оперативника, приходится ли ему по долгу службы общаться с лидерами криминальной среды. Получив утвердительный ответ, заявили: выходит, что ничего плохого в общении с "вором в законе" Аксеном нет, подобное знакомство еще ни о чем не говорит.

На слушаниях адвокаты Маслова заявили, что 20 ноября 2009 года их доверитель встретил знакомую, вместе с ней пошел в ресторан "Кафка". Девушка попела в караоке, после чего парочка уехала домой. К случившемуся Маслов никого отношения не имел, он даже не видел самого инцидента.

Лебедев неожиданно отказался от своих первоначальных показаний, сделанных во время предварительного следствия. Свидетель сообщил суду, что якобы дал их под "психологическим давлением", стрелявшего в Мусаева человека он не знает. Мусаев утверждал, будто в ресторане у него никаких конфликтов не было, а кто и почему открыл огонь, он не в курсе. "Могу только точно сказать, что это сделал не обвиняемый, — заявил потерпевший, — Может, это вообще был Лебедев".

Суд все же счел вину Маслова доказанной. Он был приговорен к семи годам и шести месяцам заключения. "Судья просто переписал обвинительное заключение, ни один довод защиты учтен не был, — заявил "Росбалту" один из знакомых Маслова. — Никаких доказательств вины Константина нет. Данный приговор будет обжалован".

По данным архивов ГУВД Москвы, Константин Маслов свой первый срок получил еще школьником (за то, что носил холодное оружие). В конце 1980-х-начале 1990-х годов он стал членом бригады "авторитета" "измайловской" группировки Сергея Трофимова (Трофим, Беда). В 1992-м и 1993- м задерживался по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и других преступлениях, но до предъявления обвинений дело не доходило. По данным правоохранительных органов, в эти же годы началось восхождение Маслика по иерархической лестнице "измайловских". Он вошел в ближайшее окружение лидеров ОПГ — Александра Афанасьева (Афоня), Антона Малевского и Сергея Аксенова.

Все они активно участвовали в коммерческих войнах за право владения крупнейшими российскими металлургическими предприятиями. Как отмечают оперативники, к началу 2000-х годов Афанасьев и Малевский уже считались вполне респектабельными коммерсантами, а большая часть их деятельности была вполне легальной. А в 2001 году Малевский трагически погиб - прыгая с парашютом в ЮАР, запутался в стропах и разбился, ударившись о землю. По данным оперативников, после этого лидерами измайловских стали Афанасьев и Аксен.

По информации прокуратуры Штутгарта, часть денег из "общака" Афоня вкладывал в покупку земли в Германии. Всего он перевел в эту страну более 8 млн евро, которые пошли на приобретение 50 участков. Афанасьев планировал построить в Германии так называемый "Русский дом" — гигантский бизнес-центр, в котором свои офисы могли бы открыть предприниматели из России.

Местная полиция заинтересовалась поступлением в страну сомнительных денег, и когда летом 2006 года Афанасьев прилетел в Штутгарт, его телефоны поставили на прослушивание. А 18 августа "авторитет" был арестован в одном из отелей. После года расследования прокуратура Штутгарта объявила, что из собранных данных и показаний неких свидетелей следует, что "измайловская" группировка помогала олигарху Олегу Дерипаске получить контроль над рядом металлургических предприятий. Причем этот процесс сопровождался убийствами и другими преступлениями. Сам Дерипаска сразу же назвал такие обвинения "неправомерными" и "бездоказательными". Позже прокуратура вызвала бизнесмена в качестве свидетеля в суд Штутгарта, где проходил процесс над Афоней, но олигарх прислал туда письменное заявление, что все претензии к нему "безосновательны".

Суд над Афанасьевым начался в октябре 2007 года. Афоня и его адвокаты категорически отрицали предъявленные обвинения. По их версии, Афанасьев — добропорядочный российский бизнесмен, который вкладывал в Германию вполне легальные средства. В октябре 2009 года "авторитета" приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы, а 21 июня 2010 года он был депортирован в Россию.

По данным оперативников, за время отсутствия Афони у "руля" группировки встали Аксен и Маслик. Последний отвечал за большинство силовых операций. Когда в страну вернулся Афоня, начались непростое обсуждение дальнейших совместных действий с Аксеновым и Масловым. В результате им все-таки удалось найти общий язык. В правоохранительных органах отмечают, что группировка вновь начала набирать силу, что привело к различным "разборкам". Одна из них и произошла в ресторане "Кафка".

На сайте "TFG" указано, что данная компания является одним из ведущих предприятий в области экспортных поставок стали, транспортного металлопроката и машиностроения. Основные потребители продукции - государственные структуры, различные министерства и ведомства, а также крупные международные компании. На сегодняшний день главным покупателем является Министерство путей сообщения Республики Узбекистан. (Росбалт, 01.02.2012, Юрий Вершов)

Следите за новостями воровского мира на канале Прайм Крайм в