В преддверии суда топ-менеджер RBS решил сделать косметическую операцию. В преддверии суда топ-менеджер RBS решил сделать косметическую операцию Особо крупное мошенничество
На предварительное слушание в Симоновский суд Москвы обвиненный в мошенничестве бывший вице-президент российского филиала Royal Bank of Scotland Всеволод Глуховцев не явился. Из одной больницы он тут же отправился в другую
Начальник службы безопасности ЗАО «Королевский Банк Шотландии» Всеволод Глуховцев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Симоновском суде Москвы начался процесс по уголовному делу Всеволода Глуховцева — бывшего вице-президента российского филиала Royal Bank of Scotland. Топ-менеджера одного из крупнейших иностранных банков обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, предлагая вкладывать деньги в недвижимости и различные проекты в Черногории, бывший сотрудник ГРУ обманул поменьшей мере около десятка человек, причинив ущерб на сумму свыше 300 млн рублей. Пока Глуховцеву предстоит ответить перед судом только по двум эпизодам.
52-летний Всеволод Глуховцев был арестован 15 апреля 2013 года. Он провел больше года в СИЗО, однако в августе прошлого года суд перевел его под домашний арест. На предварительное слушание по делу, которое должно было состояться еще накануне в Симоновском суде Москвы, Глуховцев не явился. Сотрудники ФСИН проинформировали суд, что подсудимый находится в кардиологическом отделении ГКБ № 1 Управделами президента. Поскольку в пятницу заканчивался срок содержания Глуховцева под стражей, суд планировал провести выездное заседание в медучреждении, так что направил туда запрос. Однако утром в пятницу лечащий врач фигуранта сообщил, что больного уже выписали. «Оказалось, что он лежал в платном отделении, где ему еще 20 марта провели косметологическую мини-операцию», — рассказал сайт один из участников процесса. 27 марта Глуховцев на заседание тоже не пришел — согласно озвученной в суде информации, он срочно был госпитализирован в больницу имени Пирогова. С каким диагнозом, неизвестно. Так или иначе, судья, однако, счел неявку подсудимого неуважительной причиной и по ходатайству прокурора продлил ему срок домашнего ареста еще на полгода — до 16 сентября.
Знаток психологии
Капитан ГРУ в отставке Всеволод Глуховцев помимо должности вице-президента возглавлял в RBS также службу безопасности банка. По данным МВД, он занимался противоправной деятельностью, начиная с лета 2006 года. Аферист представлялся потерпевшим совладельцем кредитной организации, крупным финансистом, совладельцем 50-процентной доли всех казино в Черногории, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, а также специалистом по заграничной недвижимости и даже писателем.
«Бывший капитан ГРУ хорошо знал психологию людей. Он приглашал их в свой служебный кабинет в Royal Bank of Scotland и предлагал им вложить деньги в различные проекты, вручая визитку, на которой было написано, что он является корпоративным директором банка», — рассказал сайт один из участников расследования. Деньги, которые передавали Глуховцеву граждане и представители коммерческих организацией, сразу поступали на счета его черногорских компаний, а клиентам предоставлялись ложные отчеты о том, что они являются обладателями бизнеса и недвижимости за границей. На самом деле инвесторы не получали обещанных дивидендов, а якобы принадлежащие им активы не существовали или были переоформлены на третьих лиц.
Так, по данным МВД, в начале 2006 года жертвой Глуховцева стал бизнесмен, у которого тот получил 600 тысяч евро и 450 тысяч долларов. На эти деньги Глуховцев обещал купить дом и построить медицинский центр в Черногории, однако свои обещания не выполнил, а деньги не вернул. Он воспользовался тем, что жена этого человека не могла родить. Когда потерпевшие начинали предъявлять претензии, Глуховцев начинал с ними затяжные тяжбы или пытался инициировать уголовные дела.
Всего потерпевшими по делу были признаны 7 юридических и физических лиц. Были и другие пострадавшие. Среди них оказался и известный футболист Дмитрий Булыкин. Он лишился 750 тысяч евро в надежде обзавестись недвижимостью в Черногории. Однако подавать заявление он в итоге не стал. Всего же, по данным правоохранителей, ущерб от действий банкира составил в общей сложности более 300 млн рублей. Главное следственное управление МВД РФ предъявило Глуховцеву обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Два эпизода
Поскольку большинство инкриминируемых ему эпизодов были совершены в Черногории, расследование затянулось: чтобы собрать доказательную базу, российским сыщикам приходилось месяцами ждать ответов от правоохранительных органов этой страны на свои международные запросы. В итоге пять из семи эпизодов были выделены в отдельное производство и в настоящее время продолжают расследоваться.
Следствие же смогло завершить расследование и направить в суд дело по двум эпизодам: в отношении жительницы столицы Марии Алексеевой и бывшего сослуживца Глуховцева по работе в ГРУ Сергея Кардашева. У первой Глуховцев похитил 200 тысяч евро, обещая помочь с покупкой земли в Черногории. Во втором случае он по фиктивным документам пытался похитить 8,5 млн рублей, которые якобы были выданы фирме Кардашева ООО «Химпромторг» виде кредита.
«По сути это была попытка рейдерского захвата предприятия, которое занимается строительством и владеет рядом патентов в этой области», — рассказал сайт Сергей Кардашев. По его словам, в 2010-2011 годах Глуховцев воспользовался тем, что его отец, являвшийся единственным учредителем фирмы, умер. Пока он вступал в права наследства, банкир сговорился с гендиректором фирмы Татьяной Шубиной. Задним числом они составили липовые документы о предоставлении фирме займа на сумму 8,5 млн рублей. С этими документами юристы Глуховцева отправились в Арбитражный Третейский суд и получили решение о взыскании долга. «Далее, имея на руках исполнительный лист, он попытался инициировать процедуру банкротства предприятия. Конечной целью был захват имущества и патентов», — утверждает Кардашев. По его словам, Глуховцев требовал отдать ему ряд патентов и даже добился возбуждения уголовного дела, которое, впрочем, потом было прекращено.
Соучастница банкира Татьяна Шубина признала вину и заключила сделку со следствием. 9 сентября 2014 года по приговору Симоновского суда Москвы она получила 2 года лишения свободы. «Теперь осталось только доказать, что Глуховцев лично участвовал в афере. Однако ему трудно будет объяснить, почему у себя в сейфе на работе он хранил поддельную печать моей фирмы», — отметил Кардашев. Поскольку Глуховцев не смог завладеть предприятием, то в этой части его действия были квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По эпизоду с завладением деньгами Марии Алексеевой его действия трактовали как оконченное преступление (ч.4 ст.159 УК РФ).
Ожидается, что суд приступит к рассмотрению дела по существу в ближайшее время. 27 марта он так и не смог назначить дату из-за того, что банкир оказался в больнице имени Пирогова. Однако вечером в пятницу выяснилось, что в этой больнице Глуховцев не появлялся, а его телефон оказался недоступен.
«Компании»
«Темы»
«Новости»
В Москве задержан вице-президент крупного иностранного банка
В Москве по подозрению в мошенничестве на 300 млн руб. задержан 51-летний Всеволод Глуховцев - вице-президент одного из иностранных банков, входящих в пятерку крупнеянших мировых кредитных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Центральному федеральному округу.
ссылка: http://www.rbcdaily.ru/ society/562949986563623
Вице-президент крупного иностранного банка Всеволод Глуховцев задержан в Москве за хищение 300 млн рублей
Полиция задержала в Москве Всеволода Глуховцева, его подозревают в мошенничестве и хищении более 300 млн рублей. В сообщении ГУ МВД по ЦФО уточняется, что задержанный - вице-президент иностранного банка, который входит в пятерку крупнейших мировых банков. Название банка при этом не уточняется. Российские СМИ пишут, что речь идет о вице-президенте Royal Bank of Scotland.
ссылка: http://www.dp.ru/a/2013/04/12/ Vice-prezident_krunogo_in/
В России задержан вице-президент крупного иностранного банка
Вице-президент крупного иностранного банка Всеволод Глуховцев задержан в Центральном федеральном округе по подозрению в мошенничестве. Об этом РИА Новости в пятницу, 12 апреля, сообщили в пресс-службе ГУМВД по округу.
ссылка: http://www.polit.ru/news/2013/ 04/12/bankir/
Вице-президент банка, входящего в мировой топ-5, задержан в Москве
Всеволод Глуховцев, вице-президент банка, входящего в пятерку крупнейших мировых кредитных организаций, задержан в Москве по подозрению в мошенничестве на 300 млн руб., передает РБК со ссылкой на ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу.
ссылка: http://investcafe.ru/news/ 29196
Сотрудник отделения банка Шотландии Всеволод Глуховцев задержан за хищение 300 млн рублей
Начальник службы безопасности Королевского банка Шотландии Всеволод Глуховцев предлагал клиентам инвестировать в черногорскую недвижимость. Его также подозревают в совершении преступлений на Украине. Глуховцев — влиятельный банкир, крупный инвестор, владелец гостиниц, казино и даже писатель. Не поверить специалисту такого широкого профиля было сложно. В итоге люди оставались и без денег, и без недвижимости.
ссылка: http://www.tvc.ru/ShowNews. aspx?id=1376a03b-f0d8-4b1e- b6d2-1fff798669d4
Вице-президент одного из крупнейших банков мира задержан в РФ
«Задержан вице-президент одного из иностранных банков, входящих в пятерку крупнейших мировых банков. Глуховцева Всеволода Эдуардовича подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере и хищении денежных средств на сумму свыше 300 миллионов рублей у физических и юридических лиц под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Республике Черногория», - говорится в пресс-релизе управлении МВД РФ по ЦФО. Сотрудником какого банка является задержанный, не уточняется.
ссылка: http://www.trud.ru/article/12- 04
В Москве задержан банкир Всеволод Глуховцев
В Москве задержан банкир Всеволод Глуховцев. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Полицейские подозревают его в махинациях с недвижимостью и патентами на изобретения на общую сумму в 300 миллионов рублей.
ссылка: http://www.rg.ru/2013/04/12/ gluhovcev-site.html
МВД: В Москве задержан вице-президент одного из крупных иностранных банков.
В Москве по подозрению в мошенничестве на 300 млн руб. задержан вице-президент одного из иностранных банков, входящих в пятерку крупнейших мировых кредитных организаций, Всеволод Глуховцев. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Центральному федеральному округу.
ссылка: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/ 20130412093206.shtml
Особо крупное мошенничество
Свыше 300 млн рублей присвоил Всеволод Глуховцев, вице-президент одного из крупнейших банков мира. В этом уверены следователи. Банкир задержан, а в его доме провели обыск, сообщается на сайте МВД РФ.
ссылка: http://expert.ru/2013/04/12/ osobo-krupnoe-moshennichestvo/
Вице-президент крупнейшего иностранного банка попался в России на мошенничестве
Вице-президент крупнейшего иностранного банка Всеволод Глуховцев задержан по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 300 миллионов рублей.
ссылка: http://www.pravda.ru/news/ accidents/12-04-2013/1152152- fraud-0/
Вице-президент одного из крупнейших иностранных банков задержан в Москве по подозрению в хищении 300 млн рублей
В Москве по подозрению в хищении 300 млн рублей задержан вице-президент одного из крупнейших иностранных банков Всеволод Глуховцев. Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-центре МВД России, «Глуховцев подозревается в хищении денег у физических и юридических лиц под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Республике Черногория».
ссылка: http://www.itar-tass.com/c95/ 704700.html
Задержанный за мошенничество и хищение вице-президент российского офиса ABN Amro работал в RBS
Задержанный по подозрению в мошенничестве вице-президент российского офиса банка ABN Amro Всеволод Глуховцев является сотрудником The Royal Bank of Scotland. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.
ссылка: http://www.gazeta.ru/business/ news/2013/04/12/n_2849585. shtml
Ущерб, нанесенный Глуховцевым, может превышать 300 млн рублей
Ранее полиция сообщила, что в четверг был задержан вице-президент иностранного банка, входящего в пятерку крупнейших мировых банков, Всеволод Глуховцев, который подозревается в том, что он выманивал у людей деньги под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Республике Черногория и присваивал их.
ссылка: http://ria.ru/incidents/ 20130412/932258986.html
Задержанный Глуховцев работает в Королевском Банке Шотландии
Всеволод Глуховцев, задержанный в четверг по подозрению в мошенничестве и хищении свыше 300 миллионов рублей, является начальником службы безопасности ЗАО «Королевский Банк Шотландии», сообщил агентству «Прайм» источник, знакомый с делом.
«Глуховцев действительно работает в банке и является начальником службы безопасности», - сказал собеседник агентства в пятницу. По его данным, Глуховцева задержали у него дома.
ссылка: http://ria.ru/incidents/ 20130412/932260977.html
В ЦФО по подозрению в мошенничестве задержан вице-президент крупного зарубежного банка
В Центральном федеральном округе 11 апреля был задержан вице-президент зарубежного банка, входящего в пятерку крупнейших мировых финансовых учреждений, Всеволод Глуховцев.
ссылка: http://www.obeschania.ru/news/ 2013-04-12/inostranniybank- viceprezident-zadergan
Полиция пояснила, каким бизнесом занимался вице-президент иностранного банка, задержанный в Москве за хищение на 300 миллионов
В Центральном округе Москвы прошло задержание вице-президента иностранного банка, входящего в пятерку крупнейших мировых кредитных учреждений («Королевский Банк Шотландии», дочерний банк «The Royal Bank of Scotland»). Всеволод Глуховцев подозревается в мошенничестве на сумму 300 миллионов рублей.
В полиции пояснили, что эти средства финансист заработал на махинациях с недвижимостью в Черногории. «Как только деньги поступали на счета подконтрольных подозреваемому черногорских компаний, они присваивались Глуховцевым, а клиентам предоставлялись ложные отчеты о том, что они являются обладателями бизнеса и недвижимости за рубежом», — отметили в органах. Более того, один из потерпевших передал в управление принадлежащие ему патенты на изобретения в строительной области.
ссылка:
Мария Локотецкая
К 5 годам лишения свободы приговорил сегодня Симоновский суд Москвы бывшего вице-президента российского филиала Королевского банка Шотландии (Royal Bank of Scotland - RBS) Всеволода Глуховцева . Он получил срок за то, что пытался завладеть имуществом своего бывшего компаньона. Еще один эпизод мошенничества суд счел недоказанным и оправдал фигуранта. Между тем, в прениях сторон представитель прокуратуры настаивал на доказанности всего объема обвинения и просил для подсудимого 8 лет заключения.
Ущерб в 300 млн рублей
52-летний Всеволод Глуховцев был арестован 15 апреля 2013 года. Он провел больше года в СИЗО, однако в августе прошлого года суд перевел его под домашний арест. Через полгода суд вновь заключил его под стражу, так как Глуховцев перестал являться на процесс. По данным МВД, жертвой 52-летнего капитана ГРУ в отставке стали по меньшей мере шесть человек. Глуховцев, который, помимо должности вице-президента RBS, возглавлял также службу безопасности банка, предлагал вложиться в покупку недвижимости в Черногории, брал у клиентов деньги и не возвращал. Он представлялся потерпевшим совладельцем кредитной организации, крупным финансистом, совладельцем 50-процентной доли всех казино в Черногории, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, а также специалистом по заграничной недвижимости и даже писателем. Среди пострадавших от его рук оказался и известный футболист Дмитрий Булыкин, потерявший 750 тысяч евро и не дождавшийся недвижимости в Черногории. Однако подавать заявление спортсмен в итоге не стал. Общий ущерб от действий банкира, по данным полиции, составил в общей сложности более 300 млн рублей. В прошлом году Главное следственное управление МВД РФ предъявило Глуховцеву обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).Два эпизода
Однако до суда дошли пока два эпизода: о мошенничестве в отношении жительницы столицы Марии Алексеевой и бывшего сослуживца Глуховцева по работе в ГРУ Сергея Кардашева . У первой Глуховцев, по данным следствия, взял 200 тысяч евро, обещая помочь с покупкой земли в Черногории, и не вернул. В этом случае его действия следствие квалифицировало как мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
["Коммерсант", 17.12.2015, "Бывший разведчик провалился с инвестициями" : В ходе расследования было установлено, что Всеволод Глуховцев предлагал клиентам заключать инвестиционные договоры с его черногорской фирмой Vsevolod, которая, в свою очередь, приобретала земли и отели в районе Бока-Которского залива Адриатического побережья, а также доли в различных предприятиях. По версии следствия, покупатели недвижимости и долей в бизнесе получали от него свидетельства о праве собственности, которые на поверку оказывались фальшивыми.
Среди потерпевших от действий Всеволода Глуховцева оказался и его бывший сокурсник по военному училищу Сергей Кардашев, автор более 10 патентов на регулируемые полы
и более 70 патентов на фальшполы. Глуховцев предложил ему помощь в получении лицензионных платежей за использование патентов. Кроме того, в начале 2006 года обвиняемый получил от экс-сокурсника €600 тыс. и $450 тыс., на которые должен был приобрести дом и построить медицинский центр в Черногории, однако эти обязательства не выполнил, а деньгами, по версии следствия, распорядился по своему усмотрению. Господин Кардашев ранее рассказывал “Ъ” : «Сначала все шло хорошо, и прибыль по договоренности мы делили пополам, однако через некоторое время эти платежи перестали поступать». По его словам, выяснилось, что Всеволод Глуховцев просто договаривался с подрядчиками, и те переводили деньги по фальшивым документам на счет его ООО «Департамент новых технологий МФК». В ответ на требование потерпевшего Кардашева вернуть деньги, по его словам, Глуховцев потребовал от него ряд патентов. - Врезка К.ру]
Во втором случае Глуховцев по фиктивным документам пытался украсть 8,5 млн рублей, которые якобы были выданы фирме отца Сергея Кардашева ООО «Химпромторг» в виде кредита. К афере банкир привлек гендиректора компании Татьяну Шубину. Были составлены липовые документы о предоставлении фирме займа на сумму 8,5 млн рублей, после чего мошенники обратились в Арбитражный Третейский суд и получили решение о взыскании долга. Конечной целью было банкротство предприятия, захват его имущества и патентов в области строительства, утверждал потерпевший. Подельница банкира признала вину. В сентябре 2014 года по приговору Симоновского суда столицы Татьяна Шубина получила 2 года лишения свободы, однако потом добилась отсрочки исполнения приговора до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста.
Частичное оправдание
Что же касается Всеволода Глуховцева, то он в суде отрицал вину. Защите удалось доказать невиновность подсудимого по одному из двух эпизодов - с Марией Алексеевой. Суд пришел к выводу, что у банкира не было умысла на хищение у женщины денег, так как он пытался вернуть их и даже отдал половину - 100 тысяч евро. В этой части фигурант был оправдан. Однако по второму эпизоду суд нашел вину Глуховцева полностью доказанной, квалифицировав его действия как покушение на мошенничество (статья 30, часть 4 статьи 159 УК РФ). Банкира отправили в колонию на 5 лет.Исход дела вызвал у потерпевших смешанные чувства. Так, Сергей Кардашев посчитал приговор довольно мягким. «Суд должным образом не учел характеристики личности Глуховцева, он подошел к этому вопросу однобоко, - считает потерпевший. - Глуховцев пригласил на процесс сослуживцев, которые знали его в 90-е. Они рассказали, какой он тогда был хороший и компанейский парень. В то же время суд не учел показания тех, кто имел с ним дело позже. Эти люди, которые проходят потерпевшими по основному делу, рассказывали, как он их обманывал».
По мнению Кардашева, вина по первому эпизоду уголовного дела также была доказана. Он отметил, что часть денег, которые банкир взял у потерпевшей Алексеевой, тот вернул только после того, как женщина подала на него в суд. После этого банкир исчез и перестал отвечать на ее звонки.
Бесконечные дела
Стоит отметить, что в настоящее время осужденный уже отсидел половину из назначенных ему пяти лет и спустя год мог бы подать прошение об УДО. Однако, судя по всему, оказаться на воле ему в ближайшее время не грозит. 14 декабря Следственное управление полиции по Ленинскому району Московской области предъявило Всеволоду Глуховцеву обвинение в еще одном эпизоде мошенничества. По нему потерпевшим также проходит Сергей Кардашев.По данным правоохранителей, в 2011 году при помощи все той же Татьяны Шубиной Глуховцев пытался завладеть имуществом делового партнера: коттеджем стоимостью около 3 млн евро в поселке «Московский писатель», машиной Mercedes G 450 и патентами в области строительства. (Кардашев, в частности, является автором изобретения регулируемых полов, его разработки широко применяются на территории РФ - Business FM). Согласно материалам дела, уже после того, как Шубину в 2010 году сняли с должности гендиректора, она в 2011 году инициировала получение в Видновском горсуде исполнительного листа о взыскании с Кардашева в пользу фирмы «Химпромторг» 10 млн рублей. «Деньги я одолжил у фирмы своего отца в 2008 году как физлицо и вернул уже в 2009 году, о чем всем хорошо было известно», - рассказал Business FM потерпевший.
По его словам, проблемы с деловым партнером у него начались, когда тот решил захватить его патенты и бизнес. Сотрудничать с бывшим сослуживцем по ГРУ Кардашев начал еще в 2004 году. «Глуховцев предложил мне получить совместные патенты, за которые мы получали лицензионные платежи. А потом он просто-напросто решил отжать бизнес, который динамично развивался», - поведал предприниматель. Он утверждает, что никакого конфликта у него с приятелем не было. «Просто Глуховцев со всеми так действует, он приглашал людей к сотрудничеству, его статус высокопоставленного банкира многих подкупал и вселял уверенность в его порядочность. Затем он использовал отработанные рейдерские схемы», - утверждает потерпевший.
Стоит отметить, что перспективы основного уголовного дела по аферам в Черногории, которое ведет ГСУ МВД РФ, сейчас довольно туманны. Расследование фактически встало из-за того, что правоохранительные органы этой страны не отвечают на международные запросы российских коллег. Вначале экс-банкир значился в деле как обвиняемый, но впоследствии с Глуховцева этот статус был снят. Расследование дела в отношении «неустановленных лиц» приостановлено, хотя потерпевшие в один голос твердят о том, кто их «кинул».
[РГ.ру, 16.12.2015, "Златые горы в Черногории" : Глуховцев в относительно короткий промежуток времени смог приобрести дорогую недвижимость: квартиры в престижных районах Москвы и за рубежом, а также нежилые помещения, иностранные автомобили премиум-класса, картины, ювелирные изделия и бриллианты. Потерпевшие неоднократно пытались вернуть свои деньги, обращаясь в судебные инстанции. На имущество семьи Глуховцева несколько раз по требованию истцов накладывался арест, но по неизвестной причине он снимался. - Врезка К.ру]
Между тем, как стало известно Business FM, на днях подмосковная полиция возбудила уголовное дело в отношении брата Всеволода Глуховцева - Игоря Глуховцева. Генерального директора Дедовского хлебокомбината подозревают в рейдерском захвате предприятия и хищении его активов на сумму более 100 млн рублей. Стражи порядка не исключают, что к афере может быть причастен бывший топ RBS.
