Решение суда головатов х л. Христофор головатов отпущен под залог

Как стало известно „Ъ-Юг“, заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть вернул в СКР на дополнительное расследование уголовное дело в отношении бывшего начальника налоговой инспекции Октябрьского района Ростова-на-Дону Христофора Головатова и группы лиц. После полутора лет, проведенных в СИЗО №5 Ростова-на-Дону, все фигуранты дела выпущены на свободу. Они обвиняются в соответствии с ролью каждого в хищении бюджетных средств посредством возмещения НДС фирмам-однодневкам.

Как стало известно „Ъ-Юг“, так называемое уголовное дело «ростовских налоговиков», отправленное Седьмым СУ СКР в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения, возвращено на дополнительное расследование из-за процессуальных нарушений, допущенных в ходе предварительного расследования. Соответствующее постановление подписал заместитель генпрокурора Андрей Кикоть. Такое решение принято после обращения защиты обвиняемых с жалобой в Генпрокуратуру. В ней адвокаты просили вернуть дело на доследование, поскольку полагают, что вменяемые предварительным следствием статьи обвинения необходимо переквалифицировать, а также объединить данное уголовное дело с делами других обвиняемых, выделенных в отдельное производство по этим же эпизодам. Следователь уже обжаловал документ генпрокурору Юрию Чайке.

«Пока мы не располагаем сведениями о дальнейшей судьбе уголовного дела, все обвиняемые были выпущены из следственного изолятора 29 ноября, потому что в этот день истек срок их содержания под стражей по решению суда», - сообщил „Ъ-Юг“ Роман Кржечковский, представляющий интересы бывшего начальника налоговой инспекции Октябрьского района Ростова-на-Дону Христофора Головатова. По его словам, следователь до сих пор не выходил в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении фигурантов дела.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, уголовное дело в отношении господина Головатова было возбуждено в сентябре 2015 года по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Этому предшествовала проверка, установившая, что за третий квартал 2013 года районная налоговая инспекция Ростова возместила из федерального бюджета 342 млн руб. в качестве возмещения НДС ООО «Новотрейд», фирме-однодневке, исчезнувшей после получения на ее расчетный счет денежных средств. В ходе предварительного расследования Христофору Головатову были предъявлены и другие обвинения - в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также организация преступного сообщества (ч. 4 ст. 159 и ч.1 ст. 210 УК РФ). Согласно материалам уголовного дела, соучастниками преступлений являются бывший налоговый инспектор отдела камеральных проверок Наталья Дигай, ростовские предприниматели Христофор Маркус (учредитель ООО «2000 мелочей»), Валерий Задоркин (собственник ООО «Торговый дом Росткапитал») и юрист Михаил Добриков (учредитель АО «ЮФ “Мозговой штурм”»). Им также предъявлены обвинения в крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) и участие в преступном сообществе (ч.3 ст. 210 УК РФ).

Второй эпизод уголовного дела касается компании «Технотрейд», которая в апреле 2014 года направила в ИФНС по Октябрьскому району города налоговую декларацию, где указала сумму НДС, подлежащего возмещению, в размере 85 млн руб., а спустя три месяца на расчетный счет ООО «Технотрейд» в Сбербанке из госбюджета по решению налоговой службы были перечислены эти средства. По мнению следователей, фигуранты организовали в Ростове через подставных лиц несколько предприятий. Компании якобы вели активную хозяйственную деятельность в рамках контрактов друг с другом, подтверждаемую подложными документами - договорами купли-продажи, счетами-фактурами, товарными и транспортными накладными. Учредителями и гендиректорами этих предприятий, как установило следствие, были люди «без определенного места жительства» (подробнее см. „ Ъ-Юг“

Бывший начальник налоговой инспекции Октябрьского района в Ростове-на-Дону, обвиняется в совершении мошеннических действий, превышении должностных полномочий. Христофор Головатов состояв в преступном сообществе, причинил государственной казне ущерб в 342 миллиона рублей. Расследование дела завершено.

Как удалось выяснить следователям, высокопоставленный начальник Христофор Головатов из корыстных целей подписал ряд документов на возмещение налогов «однодневной» компании, прекрасно зная о данном факте. В свою очередь, обвиняемый своей вины не признает и утверждает, что действовал в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. На данный момент следствие по данному уголовному делу завершено, все полученные материалы готовы к отправке в прокуратуру для утверждения меры пресечения. Христофор Головатов был задержан осенью 2015 года по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Данное уголовное дело, было возбуждено сразу же после проведённой проверки третьего квартала, когда выяснилось, что Налоговая инспекция по Октябрьскому району в Ростове-на-Дону возместила некой фирме 342 миллиона рублей. Компания ООО «Новотрейд» после получения денежной компенсации, сразу же исчезла. Как удалось узнать, Христофору Головатову были также предъявлены и другие эпизоды после расследования. Выяснилось, что чиновник состоял в преступном сообществе и совершил ряд мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК РФ). Представитель интересов в суде господина Головатова утверждает, что все предъявленные обвинения абсолютно надуманы. А показания свидетеля, указывающие на то, что у высокопоставленного начальника имеется недвижимость в Германии, вовсе не подтверждена документально. Адвокат уверен, что в данном случае на его подопечного «повесили» все обвинения незаконно. По мнению адвоката Геннадия Нефедовского, в данном деле замешаны более крупные начальники, которые смогли покинуть регион и избежать уголовного наказания. Как уже отмечалось выше, Христофор Головатов своей вины не признает и утверждает, что всю документацию на возмещение подписал, так как фирма ООО «Новотрейд» предоставила банковскую гарантию на сумму свыше 500 миллионов рублей. Только спустя несколько месяцев очередная проверка показала тот факт, что компания по месту регистрации больше не находится, а сама декларация была подана на основании нулевой отчётности. Как отмечалось выше, начальник налоговой инспекции своей вину не признает и считает, что совершал свои действия вполне законно в соответствии с Налоговым кодексом. Возможно, словам начальника можно было поверить, если бы не возбуждённое ранее уголовное дело по тем же статьям. Следственным органом удалось задержать 8 человек, которые, так или иначе, были причастны к ещё одному возмещению. Дело в том, что компания «Технотрейд» весной 2014 года также направила документы о возмещении НДС в налоговую инспекцию по Октябрьскому району на сумму в 85 миллионов рублей. И уже через три месяца деньги были переведены на расчётный счёт компании. Сотрудникам следствия удалось установить, что сотрудники налоговой службы действовали в рамках деятельность преступной группировки. Фигуранты уголовного дела создавали фирмы, которые якобы вели активную хозяйственную деятельность, а потом эти компании подавали документацию о возмещении. Как позже удалось узнать следствию, руководством этих компаний являлись лица без определённого места жительства.

По словам главы администрации президента России, президент Сирии Башар Асад обратился к РФ с просьбой оказать военную помощь. Он также подчеркнул, что в данный момент речь идет только про операцию воздушных сил, без участия наземных войск:

«Использование Вооруженных сил на сухопутном театре военных действий исключено. И военной целью операции является исключительно воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии ИГИЛ» - Сергей Иванов, глава администрации президента.

Также стало известно, что количество российских граждан, а также выходцев из стран СНГ, которые примыкают к боевикам ИГ, постоянно увеличивается и действовать нужно на опережение:

«Часть из них уже вернулись на территорию Российской Федерации. И легко предположить, что они и дальше будут возвращаться на нашу территорию. Таким образом, целесообразно действовать на опережение и действовать на дальних рубежах, а не сталкиваться с этой проблемой потом у себя в России. Вот это, пожалуй, самое главное» - сказал Иванов.

Напомним, что вопрос о согласии на использование ВС РФ за пределами страны Владимир Путин внес сегодня в верхнюю палату парламента. Последний раз разрешение на использование армии Совет Федерации принял 1 марта 2014 года, когда речь шла про введение войск на территорию соседней Украины. 25 июня минувшего года постановление было отменено.

Согласно действующему закону «Об обороте» с поправками от 2009 года президент имеет право лично принимать решение о введении войск на территорию другого государства в случае нападения на российские военные базы, для обеспечения безопасности судоходства. Также для защиты российских граждан и в случае, если власти другой страны обратились к России с просьбой о защите.

Из России массово выводится иностранный

Если апреле текущего года Всемирный Банк делал прогнозы об оттоке 80 млрд. долларов США из России в 2015 году, то сегодня стало известно, что суммарный отток превысит прогноз практически в 1,5 раза. По итогам 2015 года ВБ оценивает отток капитала на сумму более чем в 113 млрд., а в 2016 году отток снизится до уровня 82 млрд. в американской валюте.

"По нашему базовому сценарию мы считаем, что примерно 113 миллиардов долларов (в 2015 году), в следующем году - 82 миллиарда долларов. То есть мы считаем, что к 2017 году уже будет более-менее нормальная цифра - 67 миллиардов долларов, если сравнивать с 2014 годом, то это будут более-менее нормальные уровни " – Бирит Хансль, главный экономист ВБ.

Напомним, что по итогам минувшего 2014 году суммарный отток капитала из России, по данным Центрального банка, составит 154,1 млрд. долларов.

Следственный Комитет Российской Федерации продолжает охоту на крупных чиновников и в этот раз уголовное дело возбуждено против Христофора Головатова, главы Феденарльной Налоговой Службы РФ по Ростовской области.

Кроме Головатова, под следствием находится еще ряд высокопоставленных руководителей – им вменяется незаконное решение о возвращении ООО «Ново Трейд» налогового вычета из российского бюджета. Права на вычет, превысивший сумму 342 миллиона рублей, организация не имела, а также была незаконно освобождена от выплаты процентов на 24 млн. рублей.

Сообщается, что вследствие такого решения государству нанесен ущерб, оценивающийся в 366 миллионов рублей.

"Седьмым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации с дислокацией в городе Ростов-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении начальника инспекции ФНС России по Октябрьскому району города Ростова-на-Дону Христофора Головатова и других должностных лиц ФНС России по Ростовской области по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий)" – представители СК РФ.

Христофор Головатов уже находится под стражей, а Следственный Комитет занимается поиском других участников совершенного преступления и установлением всех обстоятельств дела.

КНР и ЕС подписали важное соглашение о внедрении нового стандарта коммуникационных сетей – 5G. Согласно документу, стороны берут на себя обязательства взаимодействия и открытости в сфере доступа к источникам финансирования исследований, что касаются разработки 5G и доступа к рынкам.

Уже до конца года Европа и Китай договорятся про взаимопонимание относительно концепции, базовых функций, графика внедрения 5G и используемых технологий. Также будет поставлен вопрос об организации совместных исследований, а также воплощения в жизнь их результатов и совместном продвижении 5G в мире.

«Технология 5G станет основой цифровой экономики и цифровых сообществ по всему миру. Вот почему мы решительно поддерживаем все действия, направленные на поиск международного консенсуса и развитие сотрудничества в сфере 5G. Подписав соглашение с Китаем, Евросоюз сформировал мощную команду с участием важнейших азиатских партнёров, которая должна сделать 5G реальностью во всём мире уже к 2020 году. Это важный шаг на пути к успеху 5G » - представитель Евросоюза.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Как стало известно “Ъ”, 7-е следственное управление (СУ) ГСУ СКР завершает расследование дела в отношении бывшего начальника налоговой инспекции Октябрьского района Ростова-на-Дону Христофора Головатова. Он обвиняется в участии в преступном сообществе, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следователи полагают, что господин Головатов нанес казне ущерб в размере 342 млн руб., подписав документы на возмещение НДС фирме-однодневке, зная о фиктивности компании. Обвиняемый утверждает, что действовал в соответствии с Налоговым кодексом и четко выполнял свои должностные обязанности.

«Следствие по уголовному делу Христофора Головатова, экс-начальника ИФНС по Октябрьскому району Ростова-на-Дону, подходит к финальной стадии - передаче материалов в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения»,- сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. Уголовное дело в отношении господина Головатова было возбуждено в сентябре 2015 года по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Этому предшествовала проверка, установившая, что за третий квартал 2013 года районная налоговая инспекция возместила из федерального бюджета 342 млн руб. в качестве возмещения НДС ООО «Новотрейд», фирме-однодневке, исчезнувшей после получения на ее расчетный счет денежных средств. По словам собеседника “Ъ”, в ходе предварительного расследования господину Головатову были предъявлены другие эпизоды преступлений и обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также организации или участии в преступном сообществе (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК РФ).

Адвокат господина Головатова Геннадий Нефедовский заявил “Ъ”, что все предъявленные его доверителю обвинения надуманны, а рапорт оперативного работника о том, что у господина Головатова есть недвижимость в Германии и он может скрыться от следствия, не подтвержден документально. Защитник считает, что из его клиента сделали «козла отпущения». «Следователи знают, что за налоговыми преступлениями стоят другие высокопоставленные лица, которые уехали из региона, сменив место работы»,- утверждает господин Нефедовский.

Сам обвиняемый говорит, что подписал документы на возврат НДС в размере 342 млн руб. ООО «Новотрейд», потому что компания предоставила банковскую гарантию на сумму свыше 500 млн руб. «Спустя два месяца после подписания возмещения НДС камеральная проверка показала, что компания не находится по месту регистрации, налоговая декларация подана на основе нулевой отчетности, а банк НББ (Национальный банк развития бизнеса.- “Ъ” ), выдавший гарантию,- банкрот и у него отозвана лицензия,- пояснял подследственный.- Я сразу написал заявление в ГУВД по Ростовской области, и в итоге сам оказался под следствием».

Обвиняемый утверждает, что выполнял свои должностные обязанности и действовал в рамках Налогового кодекса, подписав распоряжение на возврат НДС. Адвокат же добавляет, что уголовное дело в отношении Христофора Головатова возбуждено незаконно и что у обвиняемого не было никого умысла. К тому же господин Головатов в 2014 году проходил обследование в клинике Кельна, и биопсия показала наличие у него онкологического заболевания, подтвержденного специалистами ростовского онкодиспансера, отмечает защитник.

Как ранее писал “Ъ” , 7-е СУ ГСУ СКР (расположено в Ростове-на-Дону) возбудило уголовное дело в отношении восьми человек, в том числе двух сотрудников УФНС по Ростовской области, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1–3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, компания «Технотрейд» в апреле 2014 года направила в ИФНС по Октябрьскому району города налоговую декларацию, где указала сумму НДС, подлежащего возмещению, в размере 85 млн руб., а спустя три месяца на расчетный счет ООО «Технотрейд» в Сбербанке из госбюджета по решению налоговой службы были перечислены эти средства. Следователи установили, что фигуранты организовали в Ростове через подставных лиц несколько предприятий. Компании якобы вели активную хозяйственную деятельность в рамках контрактов друг с другом, подтверждаемую подложными документами - договорами купли-продажи, счетами-фактурами, товарными и транспортными накладными. Учредителями и гендиректорами этих предприятий, как установило следствие, были люди «без определенного места жительства».

Олег Горяев, Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону завершается расследование дела о возврате НДС на 342 млн рублей

Как стало известно «Ъ», 7-е следственное управление (СУ) ГСУ СКР завершает расследование дела в отношении бывшего начальника налоговой инспекции Октябрьского района Ростова-на-Дону Христофора Головатова. Он обвиняется в участии в преступном сообществе, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следователи полагают, что господин Головатов нанес казне ущерб в размере 342 млн руб., подписав документы на возмещение НДС фирме-однодневке, зная о фиктивности компании. Обвиняемый утверждает, что действовал в соответствии с Налоговым кодексом и четко выполнял свои должностные обязанности.

«Следствие по уголовному делу Христофора Головатова, экс-начальника ИФНС по Октябрьскому району Ростова-на-Дону, подходит к финальной стадии - передаче материалов в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», - сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах . Уголовное дело в отношении господина Головатова было возбуждено в сентябре 2015 года по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Этому предшествовала проверка, установившая, что за третий квартал 2013 года районная налоговая инспекция возместила из федерального бюджета 342 млн руб. в качестве возмещения НДС ООО «Новотрейд», фирме-однодневке, исчезнувшей после получения на ее расчетный счет денежных средств. По словам собеседника «Ъ», в ходе предварительного расследования господину Головатову были предъявлены другие эпизоды преступлений и обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также организации или участии в преступном сообществе (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК РФ).

Адвокат господина Головатова Геннадий Нефедовский заявил «Ъ», что все предъявленные его доверителю обвинения надуманны, а рапорт оперативного работника о том, что у господина Головатова есть недвижимость в Германии и он может скрыться от следствия, не подтвержден документально. Защитник считает, что из его клиента сделали «козла отпущения». «Следователи знают, что за налоговыми преступлениями стоят другие высокопоставленные лица, которые уехали из региона, сменив место жительства», - утверждает господин Нефедовский.

Сам обвиняемый говорит, что подписал документы на возврат НДС в размере 342 млн руб. ООО «Новотрейд», потому что компания предоставила банковскую гарантию на сумму свыше 500 млн руб. «Спустя два месяца после подписания возмещения НДС камеральная проверка показала, что компания не находится по месту регистрации, налоговая декларация подана на основе нулевой отчетности, а банк НББ (Национальный банк развития бизнеса . - „Ъ“), выдавший гарантию, - банкрот и у него отозвана лицензия, - пояснял подследственный. - Я сразу написал заявление в ГУВД по Ростовской области, и в итоге сам оказался под следствием».

Обвиняемый утверждает, что выполнял свои должностные обязанности и действовал в рамках Налогового кодекса, подписав распоряжение на возврат НДС. Адвокат же добавляет, что уголовное дело в отношении Христофора Головатова возбуждено незаконно и что у обвиняемого не было никого умысла. К тому же господин Головатов в 2014 году проходил обследование в клинике Кельна, и биопсия показала наличие у него онкологического заболевания, подтвержденного специалистами ростовского онкодиспансера, отмечает защитник.

Как ранее писал «Ъ», 7-е СУ ГСУ СКР (расположено в Ростове-на-Дону) возбудило уголовное дело в отношении восьми человек, в том числе двух сотрудников УФНС по Ростовской области, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1–3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, компания «Технотрейд» в апреле 2014 года направила в ИФНС по Октябрьскому району города налоговую декларацию, где указала сумму НДС, подлежащего возмещению, в размере 85 млн руб., а спустя три месяца на расчетный счет ООО «Технотрейд» в Сбербанке из госбюджета по решению налоговой службы были перечислены эти средства. Следователи установили, что фигуранты организовали в Ростове через подставных лиц несколько предприятий. Компании якобы вели активную хозяйственную деятельность в рамках контрактов друг с другом, подтверждаемую подложными документами - договорами купли-продажи, счетами-фактурами, товарными и транспортными накладными. Учредителями и гендиректорами этих предприятий, как установило следствие, были люди «без определенного места жительства».